Salah Satu Pendiri Terraform Labs Didakwa Atas Penipuan Rp 5,2 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Laporan media lokal Korea Selatan melaporkan salah satu pendiri Terraform Labs, perusahaan di balik runtuhnya kripto Luna, Daniel Shin telah didakwa oleh Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul atas tuduhan penipuan.

Dilansir dari Bitcoin.com, Rabu (26/4/2023), bersama sembilan orang lainnya, Shin diduga menipu investor dan mengumpulkan sekitar USD 350 juta atau setara Rp 5,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.941 per dolar AS) sebelum proyek Terra gagal.

Meski belum ditahan, para tersangka dijerat pasal pelanggaran hukum keuangan, penggelapan, dan penipuan. Otoritas Korea Selatan mencurigai kelompok individu ini mengumpulkan USD 350 juta melalui cara yang melanggar hukum terkait dengan proyek blockchain Terra.

Shin bertanggung jawab untuk mengawasi pembayaran TerraUSD (UST) (sekarang dikenal sebagai USTC) selama empat tahun, mulai dari Juli 2018. Jaksa memiliki alasan untuk meyakini iklan palsu digunakan selama periode ini. 

Tujuh dari sepuluh tersangka yang didakwa bekerja untuk Terraform Labs, sementara satu adalah broker keuangan Shin. Saat ini, pihak berwenang berusaha menyita aset milik Shin, tetapi proses itu berjalan sulit.

Dalam putusan baru-baru ini, pengadilan di Seoul menyatakan aset asli Terra, yang sekarang disebut LUNC, bukanlah jaminan. Akibatnya, kantor kejaksaan Seoul kesulitan menyita aset cryptocurrency Daniel Shin karena ketentuan ini. 

Setelah sebelas bulan penyelidikan, kantor kejaksaan Seoul kini membawa terdakwa ke pengadilan. Khususnya, laporan dakwaan tidak menyebutkan co-founder Kwon Do-hyeong, umumnya dikenal sebagai Do Kwon.

Pengacara salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon telah meminta pengadilan Amerika Serikat (AS) untuk menolak tuduhan yang diajukan terhadapnya oleh Securities and Exchange Commission (SEC) sebagian karena kurangnya yurisdiksi, pengajuan pengadilan dari acara pada Jumat. 

Melansir Coindesk, Selasa (25/4/2023), Do Kwon yang telah melarikan diri dari regulator sejak runtuhnya perusahaan kripto multi-miliar dolar pada Mei 2022, baru-baru ini ditangkap di Montenegro karena mencoba bepergian dengan dokumen palsu.  

Setelah penangkapannya, SEC mendakwa warga negara Korea Selatan tersebut dengan penipuan sekuritas.Dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap Kwon, regulator gagal membuktikan "yurisdiksi pribadi" karena produk yang direferensikan oleh SEC "tersedia untuk dunia dan tidak ditujukan untuk orang AS", dokumen pendukung setebal 47 halaman untuk mosi untuk menolak tuduhan tersebut.

Ia juga mengatakan aset digital yang terlibat dalam kasus ini, stablecoin UST, tidak termasuk dalam lingkup SEC karena merupakan mata uang dan bukan sekuritas.

"Kongres belum memberi SEC kekuatan untuk mengatur aset digital yang dipermasalahkan di sini," kata dokumen tersebut, yang diajukan ke pengadilan New York.

Perusahaan juga tidak melakukan penawaran umum sekuritas yang menjamin pendaftaran SEC, menurut perwakilan Kwon. Kepala SEC Gary Gensler telah menghadapi banyak kritik atas penanganannya terhadap regulasi kripto, terutama melalui tindakan penegakan hukum.

Kwon masih menghadapi dakwaan penipuan kriminal oleh jaksa AS serta dakwaan pelanggaran hukum pasar modal di Korea Selatan. Kedua negara telah meminta ekstradisi mantan eksekutif yang pertama-tama harus diadili dan kemungkinan dipenjara di Montenegro. SEC dapat menentang mosi untuk memberhentikan pada 12 Mei.

Sebelumnya, salah satu pendiri dan CEO Terraform LabsD, juga dikenal sebagai Kwon Do-hyung, ditangkap pada Kamis, 23 Maret 2023 di Montenegro, sebuah negara pegunungan yang terletak di Eropa Tenggara di Semenanjung Balkan. 

Berita itu pertama kali diungkapkan pada 23 Maret oleh Menteri Dalam Negeri Montenegro Filip Adzic yang menjelaskan Kwon ditangkap di bandara Podgorica dengan membawa dokumen identitas palsu.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh AFP pada Jumat, Do Kwon sekarang didakwa melakukan pemalsuan di Montenegro. Kwon juga bepergian dengan seorang pendamping tak dikenal yang juga ditahan. 

Sebuah pengaduan pidana diajukan terhadap kedua orang tersebut atas tindak pidana pemalsuan dokumen. Selain dakwaan pemalsuan, jaksa ingin menahan Kwon selama 30 hari karena dia seolah-olah menyangkal dokumen identitasnya dipalsukan.

Selanjutnya, Kim Hee-kyung, juru bicara Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul mengatakan kepada AFP pemerintah ingin melihat Kwon diekstradisi kembali ke Korea Selatan.

“Jaksa Korea Selatan akan mengambil langkah untuk memulangkan Kwon Do-hyung. Kami sedang mengerjakan prosesnya,” jelas juru bicara itu, dikutip dari Bitcoin.com, Sabtu (25/3/2023).

Kwon juga menghadapi sejumlah tuntutan hukum di Amerika Serikat termasuk gugatan baru-baru ini yang diprakarsai oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Polisi Montenegro mencatat Kwon dan rekannya telah memalsukan dokumen perjalanan yang berasal dari Kosta Rika dan keduanya ingin terbang ke Dubai. Polisi juga mengatakan setelah pemeriksaan bagasi, ada juga dokumen perjalanan dari Korea Selatan dan Belgia. 

Kementerian Dalam Negeri Montenegro mengatakan identitas Belgia milik Kwon juga merupakan dokumen palsu. Nama teman seperjalanan Kwon belum diungkapkan.