Kolaborasi KPMG Kanada dan Chainalysis Tingkatkan Deteksi Penipuan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - KPMG di Kanada dan Chainalysis telah menjalin kemitraan strategis yang bertujuan untuk memperkuat upaya melawan penipuan aset kripto. Kerja sama ini, menandai masuknya KPMG ke dalam program Penyedia Solusi Chainalysis.

Kemitraan berfokus pada penyediaan alat pemantauan dan manajemen risiko yang ditingkatkan untuk pertukaran mata uang kripto, lembaga keuangan, dan lembaga pemerintah. Pengumuman merinci inisiatif ini merupakan respons terhadap meningkatnya kecanggihan aktivitas kriminal terkait kripto.

“Kolaborasi ini akan membantu lebih memperkuat keahlian KPMG dalam investigasi forensik dan aset kripto serta teknologi blockchain,” kata mitra dan salah satu pemimpin kripto dan blockchain di KPMG Kanada, Kunal Bhasin, dikutip dari Bitcoin.com, Senin (27/11/2023).

KPMG merinci kolaborasi ini adalah yang pertama bagi perusahaan, dengan fokus pada pemantauan, dukungan, tata kelola, dan manajemen risiko blockchain. Kemitraan ini dimaksudkan untuk membantu organisasi dalam mematuhi peraturan keuangan dan memajukan program kepatuhan anti pencucian uang (AML). 

Menurut pemimpin forensik nasional di KPMG, Enzo Carlucci kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan alat yang diperlukan organisasi untuk memahami risiko penipuan dan kejahatan keuangan.

Perusahaan layanan profesional menyoroti Laporan Kejahatan Kripto Chainalysis 2023 terbaru yang menunjukkan transaksi ilegal berbasis mata uang kripto mencapai USD 20,6 miliar atau setara Rp 322 triliun (asumsi kurs Rp 15.634 per dolar AS) tahun lalu. 

Selain itu, KPMG mengutip laporan Pusat Kontak Komisi Sekuritas Ontario dan Pusat Anti-Penipuan Kanada tentang peningkatan signifikan dalam keluhan terkait kripto dan kerugian penipuan selama beberapa tahun terakhir.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, perusahaan kripto Tether mengatakan pada Senin, 20 November 2023 telah membekukan cryptocurrency senilai USD 225 juta atau setara Rp 3,4 triliun yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia di Asia Tenggara.

“Dinas Rahasia AS meminta Tether untuk membekukan token tersebut selama upaya investigasi selama berbulan-bulan oleh Tether dan bursa kripto OKX,” kata Tether dalam sebuah posting blog, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (24/11/2023). 

Tether dan OKX berkolaborasi dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ) dalam penyelidikan ini, kata Tether tanpa menjelaskan lebih lanjut. Juru bicara DOJ tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Tether menjelaskan, token kripto tersebut terkait dengan sindikat perdagangan manusia internasional di Asia Tenggara yang bertanggung jawab atas penipuan asmara “penyembelihan babi” global.

Modus pig butchering atau "penyembelihan babi" biasanya mengacu pada kejadian ketika penipu membangun kepercayaan korbannya melalui media sosial, aplikasi perpesanan, dan kencan, lalu menekan mereka untuk berinvestasi dalam kripto palsu atau skema perdagangan online.

Tether tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang grup tersebut atau bagaimana mereka menggunakan cryptocurrency. Tether mengatakan ini adalah pembekuan token terbesar yang pernah ada.

Ratusan ribu orang diperdagangkan oleh geng kriminal dan dipaksa bekerja di pusat penipuan dan operasi online ilegal lainnya di Asia Tenggara, menurut laporan PBB pada Agustus 2023.

Tether adalah stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS. Ada token tether senilai USD 87,9 miliar atau setara Rp 1.352 triliun yang beredar, menjadikannya mata uang kripto terbesar ketiga setelah bitcoin dan eter, menurut data CoinGecko.

Sebelumnya diberitakan, pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Liechtenstein, Bittrex Global, telah mengumumkan niatnya untuk menghentikan operasinya secara bertahap, dimulai dengan penangguhan aktivitas perdagangan pada 4 Desember 2023. 

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (24/11/2023), keputusan ini mengikuti pengumuman sebelumnya oleh mitranya di AS, Bittrex, untuk menghentikan operasi di Amerika Serikat karena ketidakpastian peraturan awal tahun ini.

Bittrex Global memberi tahu pengguna mereka yang menyimpan dana dalam dolar AS harus mengubahnya ke euro atau mata uang kripto sebelum 4 Desember untuk memastikan kemampuan untuk menarik aset mereka. Setelah perdagangan ditangguhkan, platform hanya akan mengizinkan jenis penarikan tertentu.

Bittrex Global menekankan keputusan untuk menghentikan operasi dibuat setelah pertimbangan yang cermat. Bursa juga mengeluarkan peringatan, menyarankan agar tidak melakukan penyetoran baru karena keamanan transaksi tersebut tidak dapat dijamin. Deposit yang dilakukan pada fase ini dapat mengakibatkan kerugian permanen.

Awal tahun ini, Bittrex US mengajukan perlindungan Bab 11 di pengadilan kebangkrutan AS dan mencapai penyelesaian dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada Agustus, yang melibatkan denda dan bunga sebesar USD 24 juta atau setara Rp 372,3 miliar (asumsi kurs Rp 15.515 per dolar AS). 

SEC telah mendakwa Bittrex karena beroperasi sebagai bursa, pialang, dan lembaga kliring yang tidak terdaftar. Namun, masih belum jelas apakah tindakan SEC memengaruhi keputusan untuk menghentikan operasinya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (AS) (SEC) menunda kesempatan untuk menyetujui atau menolak dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) bitcoin pertama di pasar AS. Namun, investor dan analis industri meningkatkan ekspektasi persetujuan akan segera hadir.

Dilansir dari Yahoo Finance, Selasa (21/11/2023), informasi terbaru, SEC menunda permohonan perusahaan investasi aset digital Hashdex yang berbasis di Brasil hingga tahun depan. Penundaan ini adalah yang pertama bagi Hashdex dalam pengajuannya pada September.

Badan tersebut pada Kamis, 16 November 2023 menunda sepasang keputusan ETF eter mereka menunda putusannya terhadap Hashdex Nasdaq Ethereum ETF, yang akan memiliki spot eter dan eter berjangka, serta keputusan mengenai usulan ETF eter berjangka Grayscale Investment, Grayscale Ethereum Futures.

SEC tampaknya belum bersedia memuaskan selera investor terhadap ETF bitcoin spot, bahkan ketika ekspektasi yang meningkat untuk persetujuan membantu menggandakan harga mata uang kripto selama setahun terakhir. 

Aplikasi ETF bitcoin spot dari ARK Invest dan 21Shares telah ditunda tiga kali, sementara Bitwise Investment Management, BlackRock Inc, Invesco, dan lainnya mengalami penundaan aplikasi mereka dua kali.

Namun, investor merasakan SEC mungkin terbuka untuk mengizinkan aplikasi ETF bitcoin setelah menolak lusinan aplikasi tersebut selama dekade terakhir. 

Hal ini terjadi setelah SEC kalah dalam tuntutan hukum terhadap Grayscale Investments pada akhir Agustus, di mana pengadilan federal memutuskan badan tersebut melakukan kesalahan dalam memblokir permohonan Grayscale untuk mengubah kepercayaan bitcoin menjadi ETF.