Regulator komoditas AS Dakwa Perusahaan Kripto Afrika Selatan karena Penipuan

Liputan6.com, Jakarta - Regulator komoditas AS mengumumkan pada Kamis, 30 Juni 2022 telah mengajukan tuntutan perdata terhadap seorang pria Afrika Selatan dan perusahaannya karena mengoperasikan kumpulan komoditas palsu senilai lebih dari USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 25,4 triliun dalam bentuk bitcoin.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan skema penipuan, yang membuat perusahaan meminta bitcoin online dari ribuan orang untuk mengoperasikan kumpulan komoditas, 

CFTC mengajukan tuntutan terhadap Mirror Trading International Proprietary Limited dan CEO-nya, Cornelius Johannes Steynberg.

"Steynberg telah menjadi buronan dari penegak hukum Afrika Selatan tetapi baru-baru ini ditahan di Brasil dengan surat perintah penangkapan INTERPOL,” kata CFTC, dikutip dari Channel News Asia, Minggu (3/7/2022).

CFTC mengatakan dalam keluhannya perusahaan mengklaim memiliki perangkat lunak yang akan mewujudkan keuntungan perdagangan yang signifikan bagi investor yang menggabungkan bitcoin mereka dengannya, tetapi pada kenyataannya tidak ada robot seperti itu.

Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil dari kumpulan bitcoin yang pernah diinvestasikan, dengan kerugian, dan sisanya "disalahgunakan," menurut CFTC. 

Perusahaan akhirnya mengajukan kebangkrutan pada 2021, tak lama setelah itu otoritas Afrika Selatan meluncurkan penyelidikan penipuan. CFTC mengatakan sekitar 23.000 orang Amerika investasi di perusahaan tersebut.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, koreksi pasar cryptocurrency telah menghapus jutaan dolar dana yang dicuri oleh peretas Korea Utara, kata empat penyelidik digital. Hal ini menurut mereka mengancam sumber utama pendanaan untuk Korea Utara yang terkena sanksi dan program senjatanya.

Dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (2/7/2022), Korea Utara diduga telah mencurahkan sumber daya untuk mencuri cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya ancaman peretasan yang kuat dan mengarah ke salah satu pencurian cryptocurrency terbesar yang tercatat pada Maret, di mana hampir USD 615 juta atau sekitar Rp 9,2 triliun dicuri, menurut Departemen Keuangan AS.

Menurut dua sumber pemerintah Korea Selatan yang menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah ini mengatakan penurunan tiba-tiba dalam nilai kripto, yang dimulai pada Mei di tengah perlambatan ekonomi yang lebih luas, memperumit kemampuan Pyongyang untuk menguangkan kripto curian. 

Kondisi ini memengaruhi bagaimana rencana Korea Utara untuk mendanai program senjatanya.

Itu terjadi ketika Korea Utara menguji sejumlah rekor rudal yang diperkirakan oleh Institut Analisis Pertahanan Korea di Seoul telah menelan biaya sebanyak USD 620 juta sepanjang tahun ini dan bersiap untuk melanjutkan uji coba nuklir di tengah krisis ekonomi.

Kepemilikan kripto Korea Utara yang lama dan tidak dicuci telah dipantau oleh perusahaan analitik blockchain yang berbasis di New York Chainalysis, yang mencakup dana yang dicuri dalam 49 peretasan dari 2017 hingga 2021. Semua nilainya telah menurun nilainya dari USD 170 juta menjadi USD 65 juta sejak awal tahun.

Salah satu cache cryptocurrency Korea Utara dari pencurian 2021, yang bernilai puluhan juta dolar, telah kehilangan 80 persen hingga 85 persen dari nilainya dalam beberapa minggu terakhir dan sekarang bernilai kurang dari $10 juta, kata Nick Carlsen, seorang analis dengan TRM Labs, perusahaan analisis blockchain lain yang berbasis di AS.

Seseorang yang menjawab telepon di kedutaan Korea Utara di London mengatakan dia tidak bisa mengomentari kecelakaan itu karena tuduhan peretasan mata uang kripto adalah "berita yang benar-benar palsu."

"Kami tidak melakukan apa-apa," kata orang yang hanya menyebut dirinya sebagai diplomat kedutaan. Kementerian luar negeri Korea Utara menyebut tuduhan semacam itu sebagai propaganda AS.

Serangan Maret lalu senilai USD 615 juta terhadap proyek blockchain Ronin, yang menggerakkan game online populer Axie Infinity, adalah pekerjaan operasi peretasan Korea Utara yang dijuluki Lazarus Group, kata pihak berwenang AS.

Sebelumnya, pemberi pinjaman kripto, Voyager Digital mengumumkan pada Jumat, 1 Juli 2022, pihaknya telah menangguhkan penarikan, perdagangan, dan penyetoran ke platformnya sementara. Perusahaan juga mengatakan sedang menjajaki alternatif strategis untuk mempertahankan nilai platformnya.

Dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (2/7/2022), langkah tersebut dilakukan beberapa hari setelah perusahaan mengeluarkan pemberitahuan kepada perusahaan dana lindung nilai kripto Three Arrows Capital (3AC) atas kegagalan perusahaan tersebut untuk melakukan pembayaran yang diperlukan atas pinjaman.

Voyager mengatakan telah meminjamkan USD 350 juta atau sekitar Rp 5,2 triliun dan 15.250 bitcoin ke 3AC dan saat ini menurut seorang informas 3AC telah memasuki fase likuidasi.

Dalam sebuah pernyataan, Kepala Eksekutif Voyager, Stephen Ehrlich mengatakan langkah itu memberi perusahaan waktu tambahan untuk terus mengeksplorasi alternatif strategis dengan berbagai pihak yang berkepentingan sambil mempertahankan nilai platform.

Voyager mengatakan dalam sebuah rilis mereka telah mempekerjakan Moelis & Company dan Consello Group sebagai penasihat keuangan, dan Kirkland & Ellis LLP sebagai penasihat hukum untuk membantu perusahaan. 

Pada 22 Juni, Voyager menandatangani perjanjian dengan Alameda Ventures Ltd untuk jalur kredit bergulir, mendapatkan akses ke modal tambahan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pelanggannya karena harga kripto terpukul.

Dalam sebuah rilis, Voyager yang berbasis di New Jersey mengatakan nilai aset kripto yang dimilikinya adalah USD 685 juta atau sekitar Rp 10,2 triliun, dibandingkan dengan aset kripto yang telah dipinjamkan lebih dari USD 1,12 miliar.

Langkah oleh Voyager datang kurang dari sebulan setelah pemberi pinjaman kripto lainnya, Celsius Network menangguhkan penarikan, dengan alasan kondisi pasar yang ekstrem. Celsius sampai saat ini belum membuka penarikan kembali untuk pelanggannya.