Skema Ponzi Kripto di Rusia Terkuak, Kerugian Sentuh Rp 143,5 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Petugas dari Federal Security Service (FSB) dan Kementerian Dalam Negeri di republik Rusia Dagestan telah mengidentifikasi orang-orang yang dicurigai mengorganisir skema piramida ponzi keuangan. 

Skema tersebut menawarkan korban keuntungan hingga 500 persen per tahun pada investasi dalam aset digital seperti kripto, dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (14/4/2022).

Menurut sumber yang dikutip oleh harian bisnis Rusia, Kommersant, para tersangka adalah perwakilan dari proyek Yusra Global. Selain itu Dagestan mengumumkan, entitas penipu telah mendirikan kantor di wilayah Rusia lainnya, Kazakhstan di Asia Tengah dan Turki.

Publikasi tersebut mengungkapkan pihak berwenang telah menahan empat orang pada Januari, semuanya warga negara Rusia, yang diyakini berada di balik skema Ponzi. 

Mereka awalnya ditahan selama dua bulan namun para terdakwa bisa menghadapi hingga sepuluh tahun penjara di atas denda yang besar dan kuat.

Pelaku penipuan menggelembungkan kutipan nilai aset digital dan membayar keuntungan menggunakan dana yang diinvestasikan oleh peserta baru di skema piramida. Mereka membagikan sisa uang di antara mereka sendiri dan membeli real estat.

Perkiraan awal menunjukkan kerugian para korban mencapai 1 miliar rubel, atau lebih dari USD 10 juta atau sekitar Rp 143,5 miliar menurut nilai tukar saat ini. 

Berita tentang investigasi Yusra Global muncul setelah tahun lalu, ketika otoritas Rusia membongkar penipuan keuangan terbesar di negara itu sejak piramida MMM yang terkenal pada 1990-an.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan, Gordon Brad Beckstead, 57 tahun dari Henderson, Nevada, telah mengaku bersalah sehubungan dengan penipuan Jaringan Bitclub. 

"Seorang pria Nevada hari ini mengakui perannya dalam pencucian dana yang diminta untuk Bitclub Network, skema cryptocurrency penipuan senilai USD 722 juta (Rp 10,3 triliun),” isi pengumuman tersebut, dikutip dari Bitcoin.com, Rabu, 13 April 2022.

DOJ menjelaskan Jaringan Bitclub adalah skema penipuan yang berlangsung dari April 2014 hingga Desember 2019. Pencipta dan operatornya, Matthew Brent Goettsche, didakwa pada Desember 2019. 

Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks, dan Joseph Frank Abel juga didakwa pada saat yang sama sehubungan dengan skema tersebut.

Para penipu meminta uang dari investor dengan imbalan saham dari kumpulan penambangan crypcoturrency yang diklaim dan memberi keuntungan kepada investor karena merekrut investor baru ke dalam komunitas tersebut. 

Beckstead, investor Jaringan Bitclub dan mantan CPA, mengaku bersekongkol dengan Goettsche dan lainnya untuk mencuci dana kripto yang diperoleh melalui Jaringan Bitclub.

Dia juga membantu dalam persiapan pengembalian pajak federal pada 2017 dan 2018 Goettsche yang curang, yang memungkinkan dia untuk menghindari membayar lebih dari USD 20 juta pajak pendapatan federal. Menurut DOJ.

Beckstead mengakui, dia tahu pengembalian itu curang karena gagal melaporkan lebih dari USD 60 juta pendapatan yang diperoleh melalui pengoperasian Jaringan Bitclub.

Beckstead mengaku bersalah atas "satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu tuduhan membantu dalam persiapan pengembalian pajak palsu," catat departemen kehakiman.

Tuduhan pencucian uang memberikan hukuman maksimum 20 tahun penjara dan denda USD 500.000, atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi, mana yang lebih besar. 

DOJ juga mengklarifikasi dan menambahkan penipuan biaya pajak menambah maksimum hukuman tiga tahun penjara dan denda USD 100.000.

Sebelumnya, sumbangan kripto senilai jutaan dolar telah membanjiri Ukraina sejak Rusia menginvasi, tetapi sekitar setengah dari kampanye kemanusiaan diklaim adalah penipuan, menurut sebuah laporan baru oleh perusahaan riset blockchain TRM.

Berdasarkan data yang dikumpulkan TRM dari 50 kampanye donasi kripto yang berbeda untuk dana kemanusiaan atau militer di Ukraina, kampanye penipuan terdiri dari sekitar setengahnya.

Peneliti TRM mencatat lonjakan perhatian global dan keinginan orang untuk menyumbang ke Ukraina menciptakan peluang bagi scammer untuk mempromosikan penggalangan dana palsu. 

Para penipu menggunakan nama kampanye tiruan seperti Dukung Ukraina, Ukraina-Fund, dan “Ukraina NOW” untuk memikat sumbangan.

"Sebagian besar penipuan ini dengan cepat diidentifikasi oleh peneliti dan penyedia hosting, dan situs mereka dihapus. Mereka mengumpulkan dari beberapa ratus dolar hingga beberapa ribu, sebelum diturunkan," tulis TRM dalam sebuah laporan, dikutip dari Yahoo Finance, Senin, 11 April 2022.

Laporan tersebut menyoroti indikator mana yang mereka gunakan untuk mengidentifikasi kampanye donasi palsu. Twitter mengungkapkan banyak dari ini, dengan hal-hal seperti akun yang tidak terverifikasi mengelola kampanye dan aktivitas seperti bot. 

Sementara itu, sebuah laporan baru oleh Atlas VPN menemukan peretas blockchain kripto telah mencuri hampir USD 700 juta atau sekitar Rp 10 triliun hanya dalam tiga bulan tahun ini. Baru minggu ini, seorang peretas mengeksploitasi game play-to-earn populer Axie Infinity untuk lebih dari USD 600 juta dalam bentuk token.

TRM mendokumentasikan ada lebih dari USD 135,7 juta dalam cryptocurrency yang dikirim ke Ukraina antara 22 Februari dan 28 Maret, dengan jenis kampanye baru yang muncul di Twitter atau Discord, atau melalui pencetakan NFT.

Sebelumnya, seorang sekretaris kabinet Kenya telah mengklaim warga Kenya telah kehilangan USD 120 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun karena penipuan kripto pada tahun keuangan terakhir. 

Sekretarisnya, Joe Mucheru, menambahkan banyak warga Kenya yang ditipu karena tidak memiliki informasi yang tepat soal aset digital tersebut. 

Dalam sambutannya saat berbicara di konferensi yang berfokus pada hukum dan ketertiban, Mucheru menyarankan media untuk berpartisipasi untuk bantu memberikan edukasi untuk mengurangi angka penipuan tersebut.  Mucheru juga mendorong terjadinya pertukaran ide dan informasi antara pemerintah Kenya dan media. 

"Dengan melakukan hal ini, kata dia, memungkinkan para pihak untuk berkolaborasi lebih jauh,” kata Mucheru, dikutip dari Bitcoin.com, Senin (11/4/2022). 

"Saya pikir bahkan saat Anda melaporkan dan menyelidiki masalah ini, Anda juga dapat memberikan panduan kepada orang-orang tentang arah, di mana mereka perlu berinvestasi, bagaimana mereka perlu melindungi diri mereka sendiri,” lanjut dia. 

Kenya, seperti banyak negara Afrika lainnya, diganggu dengan penipuan yang dikemas sebagai proyek cryptocurrency yang melabeli dirinya telah teregulasi. Oleh karena itu, selain memberikan arahan kepada warga Kenya, Mucheru juga mengimbau media Kenya untuk mempertimbangkan menjadi gudang informasi yang dapat digunakan oleh investor. 

"Anda harus benar-benar membangun gudang banyak informasi yang benar-benar dibutuhkan orang,” pungkasnya.