Berdasarkan catatan Liputan6.com, Malinda Dee yang merupakan karyawan Citibank ini membobol dana nasabah. Tak tanggung-tanggung, ia menggunakan dana nasabah selama 4 tahun kala menjabat sebagai Senior Relation Manager Citigold Citibank.

Pada rentang waktu Januari 2007 hingga Februari 2011, Malinda berhasil menggunakan dana milik 37 nasabah Citigold Citibank dan memakai uang puluhan miliar mereka tanpa izin untuk keperluan pribadi.

Malinda melakukan 117 transaksi pemindahan dana tanpa izin pemilik rekening. Itu terdiri dari 64 transaksi dalam rupiah senilai Rp 27,36 miliar, dan 53 transaksi dalam dolar Amerika Serikat sebedar USD 2.082.427.

Jika ditotal, maka perkiraan uang Citibank yang diambil Malinda dari puluhan nasabahnya mencapai Rp 46,1 miliar.

Citibank N.A., Indonesia (Citibank) melaporkan Laba Bersih sebesar Rp 1,9 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Meskipun dalam ketidakpastian ekonomi, Citibank tetap mencatatkan kinerja yang positif dan berhasil mencatatkan Return on Equity dan Return on Assets sebesar masing-masing 15% dan 3,9%.

Selama periode tersebut, Citibank juga meningkatkan cadangan kerugian kredit sejalan dengan dampak pandemi yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, Citibank tetap melaporkan NonPerforming Loans (NPL) gross dan net yang stabil masing-masing sebesar 2,8% dan 0,3%.