Departemen Kehakiman AS Janji Tindak Keras Pelaku Industri Kripto Terlibat Kejahatan

Liputan6.com, Jakarta Tim penegakan cryptocurrency AS mengatakan negara itu meningkatkan pengawasan terhadap pertukaran kripto untuk menargetkan perilaku terlarang.

Direktur Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional AS (NCET), Eun Young Choi mengatakan Departemen Kehakiman AS (DOJ) menargetkan perusahaan kripto yang terlibat dalam kejahatan atau membiarkan kejahatan seperti pencucian uang terjadi.

“Mereka mengizinkan semua pelaku kriminal lainnya untuk dengan mudah mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka dan menguangkan dengan cara yang jelas bermasalah bagi kami,” katanya dikutip dari Channel News Asia, Jumat (19/5/2023). 

DOJ pada Maret mendakwa warga Vietnam Minh Quoc Nguyen dengan pencucian uang dan pencurian identitas sehubungan dengan operasi platform kripto ChipMixer, mengklaim Nguyen secara terbuka mencemooh peraturan keuangan.

Dengan tindakan keras baru terhadap perusahaan kripto, DOJ bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mengirimkan pesan pencegahan ke bisnis yang telah menghindari aturan anti pencucian uang atau identifikasi klien, dan yang tidak berinvestasi dalam kepatuhan dan risiko yang solid.

Direktur NCET, tanpa menyebut entitas tertentu, mengatakan ukuran perusahaan bukanlah sesuatu yang akan disetujui departemen sambil mempertimbangkan biaya potensial.

Departemen Kehakiman AS juga akan fokus pada kejahatan yang terkait dengan keuangan terdesentralisasi, khususnya "jembatan rantai", di mana pengguna dapat menukar berbagai jenis token digital, atau proyek baru dengan kode yang rentan terhadap serangan semacam itu.

Anggota parlemen Inggris memberikan penilaian cukup keras terhadap kripto. Dia menilai crypto tidak memiliki nilai intrinsik dan perdagangannya harus diatur seperti perjudian.

"Perdagangan dalam cryptocurrency mirip dengan perjudian dan harus diperlakukan seperti itu," kata dia melansir laman CNBC, Kamis (18/5/2023).

Dia menegaskan jika token yang tidak didukung seperti bitcoin dan eter tidak didukung oleh aset dasar dan "tidak memiliki nilai intrinsik. Hal ini diungkapkan dalam sebuah laporan yang disampaikan di Komite Pemilihan Keuangan Inggris.

Dengan kapitalisasi pasar gabungan sebesar USD 737,7 miliar, bitcoin dan ether saja menyumbang dua pertiga dari semua cryptocurrency.

Berbagai peristiwa terjadi di industri kripto pada tahun lalu. Mulai dari jatuhnya pertukaran crypto FTX hingga penurunan eksperimen stablecoin Terra. Hal telah menarik perhatian yang meningkat dari regulator, yang khawatir dengan efek negatif pada konsumen.

Dalam laporannya, Komite Pemilihan Keuangan mengatakan volatilitas yang tinggi dan potensi kehilangan uang dalam jumlah besar berarti bahwa cryptocurrency menimbulkan risiko yang signifikan bagi konsumen.

“Mengingat perdagangan ritel dalam crypto yang tidak didukung lebih mirip perjudian daripada layanan keuangan, anggota parlemen meminta Pemerintah untuk mengaturnya seperti itu,” kata anggota parlemen.

“Peristiwa tahun 2022 telah menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh industri cryptoasset kepada konsumen, yang sebagian besar tetap liar,” kata Harriett Baldwin, ketua Komite Pemilihan Keuangan.

“Regulasi yang efektif jelas dibutuhkan untuk melindungi konsumen dari bahaya, serta untuk mendukung inovasi produktif di industri jasa keuangan Inggris,” tambahnya.

“Namun, tanpa nilai intrinsik, volatilitas harga yang besar, dan tidak ada kebaikan sosial yang dapat dilihat, perdagangan konsumen mata uang kripto seperti Bitcoin lebih menyerupai perjudian daripada layanan keuangan, dan harus diatur seperti itu. Dengan bertaruh pada 'token' yang tidak didukung ini, konsumen harus sadar bahwa semua uang mereka bisa hilang.”

Sekitar 10 persen orang dewasa Inggris memegang atau pernah memegang cryptocurrency, menurut agen pajak Inggris HM Revenue & Customs.

Komite Treasury mengatakan prihatin dengan proposal pemerintah untuk mengatur perdagangan crypto konsumen sebagai layanan keuangan.

"Ini, kata anggota parlemen, akan menciptakan efek "halo" yang membuat orang percaya perdagangan crypto aman dan terlindungi, padahal sebenarnya tidak demikian," jelas dia,

Pada bulan Februari, pemerintah menyusun rencana untuk mengatur aset crypto dan membuka sarannya untuk konsultasi yang jendelanya ditutup pada 30 April.

Kerangka peraturan seperti itu berpotensi memungkinkan perusahaan crypto untuk mengajukan lisensi yang dipesan lebih dahulu untuk beroperasi di Inggris, secara historis, titik utama pertikaian untuk perusahaan Inggris.

Otoritas Perilaku Keuangan, yang merupakan regulator de facto untuk perusahaan crypto di bawah rezim pencucian uang negara, telah menetapkan standar tinggi untuk persetujuan lisensi crypto.

“Kami pada dasarnya tidak setuju dengan kesimpulan Komite Pemilihan Keuangan bahwa aset kripto tidak memiliki nilai intrinsik. Sangat disesalkan komite tidak mendukung kesempatan yang dimiliki Inggris untuk menjadi pemimpin global sejati dalam industri kami yang berkembang pesat,” jelas Blair Halliday, Direktur Pelaksana Inggris untuk pertukaran kripto AS teratas Kraken.

“Kami sangat percaya bahwa Pemerintah Inggris Raya dan FCA berada di jalur yang tepat untuk mengembangkan peraturan proporsional yang mendukung inovasi sembari membangun pagar pembatas dan perlindungan pelanggan yang diperlukan,” tambah Halliday.

Kraken dikatakan akan terus berkolaborasi dengan legislator untuk membantu mencapai tujuan tersebut.

Pada bulan April, seorang pejabat tinggi pemerintah Inggris mengatakan jika dia mengharapkan untuk melihat peraturan khusus untuk crypto di Inggris dalam 12 bulan ke depan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi