SEC Dakwa Pendiri Perusahaan Kripto Tron Akibat Manipulasi Harga, Sejumlah Influencer Ikut Terseret

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah mengambil tindakan terhadap Justin Sun, pendiri Tron, dan Yayasan Tron, karena menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar dan melakukan manipulasi pasar.

Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (24/3/2023), tak hanya Sun, sekelompok influencer telah didakwa oleh SEC karena mempromosikan kripto Tron tanpa mengungkapkan mereka dibayar atas promosi mereka.

Semua pembeli TRX, termasuk mereka yang menawarkan nilai untuk TRX selain uang tunai atau aset kripto, berinvestasi dalam perusahaan bersama bersama Sun dan Tron Foundation, selalu mempertahankan kepemilikan TRX yang signifikan.

SEC juga menyatakan bahwa Justin Sun mengatur skema untuk memanipulasi harga tron (TRX) di bursa kripto menggunakan akun berbeda yang terlibat dalam aktivitas perdagangan pencucian harian, menugaskan sebagian timnya untuk memindahkan TRX dalam jumlah besar melalui bursa yang berbeda. 

Salah satu akun yang terlibat, menurut pengaduan SEC, adalah milik ayah Sun. Melalui skema ini, antara 4,5 juta dan 7,4 juta TRX diduga telah diperdagangkan setiap hari, di lebih dari 600.000 operasi.

Ketua SEC, Gary Gensler menyatakan, kasus ini kembali menunjukkan risiko tinggi yang dihadapi investor ketika sekuritas aset kripto ditawarkan dan dijual tanpa pengungkapan yang tepat.

Selebritis DIdenda SEC Karena Promosikan TRX

Sebagai bagian dari tindakan SEC, serangkaian influencer dan selebritas juga dikenai biaya untuk mempromosikan sekuritas ini tanpa mengungkapkan mereka dibayar untuk melakukannya. 

SEC mengklaim Sun secara tidak langsung menginstruksikan para selebriti ini untuk tidak mengungkapkan mereka menjadi bagian dari kampanye, menggunakan karyawan sebagai pembawa pesan.

Di antara selebritas yang termasuk dalam gugatan adalah Lindsay Lohan, Jake Paul, DeAndre Cortez Way (alias Soulja Boy), Austin Mahone, Michele Mason (alias Kendra Lust), Miles Parks McCollum (alias Lil Yachty), Shaffer Smith (alias Ne -Yo), dan Aliaune Thiam (alias Akon). 

Semuanya, kecuali Cortez Way dan Mahone, telah berdamai dengan regulator, membayar lebih dari USD 400.000 atau setara Rp 6,1 miliar (asumsi kurs Rp 15.263 per dolar AS) dalam bentuk pencairan, bunga, dan denda.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah mengancam akan menuntut pertukaran kripto Coinbase Global Inc atas beberapa produk, ini merupakan langkah SEC pengawasan di beberapa sektor yang belum diatur.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (23/4/2023). saham Coinbase turun hampir 13 persen menjadi USD 67,33 atau sekitar Rp 1 juta (asumsi kurs Rp 15.256 per dolar AS) dalam perdagangan yang diperpanjang setelah perusahaan mengatakan pada Rabu regulator telah mengeluarkan pemberitahuan.

Deklarasi resmi dari staf SEC bermaksud untuk merekomendasikan tindakan penegakan hukum. Tindakan penegakan potensial akan terkait dengan aspek pasar spot Coinbase serta produk Earn, Prime, dan Wallet, Coinbase.

SEC telah meningkatkan upaya untuk menindak industri kripto sejak ledakan FTX tahun lalu, dan layanan staking seperti Coinbase Earn berada di bawah pengawasan yang meningkat karena tidak terdaftar.

Staking adalah proses di mana pemegang kripto secara sukarela mengambil bagian dalam memvalidasi transaksi di blockchain. Produk-produk ini sering kali menawarkan hasil yang menakjubkan kepada pelanggan.

Bulan lalu, Kraken setuju untuk menutup layanan staking cryptocurrencynya di AS dan membayar denda USD 30 juta atau setara Rp 487,5 miliar untuk menyelesaikan biaya SEC karena gagal mendaftarkan program.

Coinbase mengatakan layanannya terus beroperasi seperti biasa setelah pemberitahuan dikeluarkan. Pemberitahuan tidak selalu menghasilkan tuntutan atau sinyal penerima telah melanggar hukum apa pun.

Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC) mengajukan tindakan darurat terhadap penasihat investasi BKCoin Management dan salah satu prinsipalnya sehubungan dengan dugaan skema penipuan kripto senilai USD 100 juta atau setara Rp 1,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.357 per dolar AS). 

SEC mengatakan berhasil membekukan aset BKCoin Management, penunjukan penerima dan bantuan darurat lainnya terhadap perusahaan yang berbasis di Miami itu. 

Keluhan SEC, diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida, menuduh BKCoin melanggar ketentuan anti penipuan undang-undang sekuritas federal. 

Dari setidaknya Oktober 2018 hingga September 2022, SEC mengatakan dalam rilis 6 Maret, BKCoin mengumpulkan sekitar USD 100 juta dari setidaknya 55 investor untuk berinvestasi dalam aset kripto.

SEC menuduh BKCoin malah menggunakan sebagian uang itu untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi dan untuk penggunaan pribadi. 

“Para terdakwa mengabaikan struktur dana, mencampurkan aset investor, dan menggunakan lebih dari USD 3,6 juta atau setara RP 55,2 miliar untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi untuk mendanai investor,” kata SEC, dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (7/3/2023). 

BKCoin didirikan pada 2018 oleh Kevin Kang dan Carlos Betancourt. Kang dipecat pada Oktober karena diduga menyalahgunakan USD 12 juta aset atau setara Rp 184,2 miliar dari tiga dana multistrategi, menurut pengajuan pengadilan ke Pengadilan Sirkuit AS di Florida.

Pengaduan tersebut juga mengatakan Kang menyalahgunakan setidaknya USD 371.000 atau setara Rp 5,6 miliar uang investor untuk membayar, antara lain, liburan, tiket acara olahraga, dan apartemen di New York City.

Kang diduga berusaha menyembunyikan penggunaan uang investor yang tidak sah dengan memberikan dokumen yang diubah dengan saldo rekening bank yang membengkak kepada administrator pihak ketiga untuk mendapatkan dana tertentu.