Pengadilan AS Hukum Pengusaha Kripto Rusia Terkait Pencucian Uang

Liputan6.com, Jakarta - Seorang pengusaha kripto Rusia, yang dituduh mencuci uang dari serangan ransomware, telah dijatuhi hukuman percobaan dan didenda di Amerika Serikat (AS) setelah mengaku bersalah. Pendiri dua platform perdagangan koin, Denis Dubnikov, ditangkap di Belanda dan diekstradisi ke AS tahun lalu.

Melansir Bitcoin, Senin (24/4/2023), seorang warga negara Rusia yang dituduh melakukan pencucian uang terkait distribusi ransomware telah dijatuhi hukuman tiga tahun masa percobaan di Amerika Serikat. Denis Dubnikov ditangkap di Amsterdam pada November 2021, dan kemudian diekstradisi ke AS pada Agustus 2022.

Pengadilan federal di Oregon juga telah memerintahkan pengusaha kripto berusia 30 tahun itu untuk kehilangan hasil sejumlah USD 2.000, mewakili sebagian dari apa yang dia hasilkan sebagai hasil dari aktivitas kriminalnya, dan membayar USD 10.100 atau sekitar Rp 150,98 juta (asumsi kurs Rp 14.948 per dolar AS) dalam hukuman moneter pidana.

Awalnya, jaksa penuntut Amerika menuduh Rusia dan antek-anteknya melakukan pencucian hasil dari serangan ransomware Ryuk terhadap individu dan organisasi di Amerika Serikat dan negara lain setidaknya antara Agustus 2018 dan Agustus 2021.

Dokumen pengadilan sekarang menunjukkan pemilik pertukaran kripto Coyote Crypto dan Eggchange hanya mencuci sebagian dari pembayaran ransomware Ryuk, mencatat bahwa "tergugat tidak terlibat dalam aktivitas ransomware yang mendasarinya dan mengaku bersalah atas teori kebutaan yang disengaja".

Pada Juli 2019, sebuah perusahaan AS membayar uang tebusan sebesar 250 BTC (sekitar USD 3,1 juta) setelah serangan Ryuk. Dubnikov setuju untuk menukar 35 BTC dengan uang tunai sekitar USD 400.000. Pengadilan mengatakan dia tidak tahu ini adalah hasil ransomware tetapi juga "sengaja menghindari mengetahui kebenaran".

Ryuk adalah jenis perangkat lunak yang mengenkripsi file di komputer organisasi yang ditargetkan. Pertama kali diidentifikasi pada 2018, ransomware telah digunakan terhadap berbagai korban di seluruh dunia, termasuk rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan di Amerika Serikat.

Hukuman pengadilan memperhitungkan waktu yang dihabiskan Dubnikov dalam penahanan. Dia telah diperintahkan untuk mematuhi persyaratan pengawasan, termasuk pelaporan rutin ke polisi, melakukan tes narkoba, dan memberikan sampel DNA atas permintaan otoritas penegak hukum.

Sebelumnya, Kaspersky mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat menyimpan kata sandi mereka. Terkuak, 14 persen investor belum melakukan upaya apa pun untuk melakukannya.

Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber Kaspersky menetapkan bahwa sekitar sepertiga dari investor kripto AS sebagian dari simpanannya dicuri oleh peretas.

Melansir Cryptopotato, Senin (27/3/2023), pelaku kejahatan biasanya menipu korban dengan memikat mereka untuk masuk ke situs web palsu atau mendesak mereka untuk bergabung dengan platform investasi yang meragukan.

Kaspersky melakukan survei terhadap 2.000 orang dewasa Amerika untuk memperkirakan bahwa sekitar 30 persen dari mereka yang ikut-ikutan kripto telah menjadi korban pencurian.

Nilai rata-rata aset yang hilang hampir USD 100.000, sementara 15 persen responden mengaku berpisah dengan token senilai hingga USD 1.000.000.

Penipu sebagian besar menipu individu melalui situs web penipuan atau platform investasi palsu, karena mayoritas korban berusia 18-24 tahun. Hanya 8 persen dari mereka yang berusia di atas 55 tahun yang beberapa asetnya disedot karena alasan tersebut. Perlu dicatat bahwa orang tua belum merangkul kelas aset seperti yang dilakukan anak muda.

Bahkan, 36 persen dari peserta berusia 25-44 mengaku memiliki beberapa cryptocurrency, sementara hanya 10 persen dari mereka yang berusia 55+ adalah HODLers.

Peneliti Keamanan Senior di Tim Riset dan Analisis Global Kaspersky Marc Rivero mengklaim bahwa kurangnya regulasi yang komprehensif baru-baru ini memicu peningkatan penipuan mata uang kripto.  

Dia menyarankan orang untuk sangat berhati-hati saat berinvestasi di kelas aset dan menggunakan kata sandi canggih untuk mengamankan dana mereka.

"Pengguna harus sangat berhati-hati di mana mereka menginvestasikan uang mereka, mengawasi penipuan phishing dan situs web palsu. Mereka harus menggunakan langkah-langkah keamanan tambahan yang tersedia bagi mereka, seperti otentikasi multi-faktor, dan harus menggunakan yang kuat, unik kata sandi di semua akun," katanya.

Perusahaan keamanan siber menemukan bahwa 19 persen investor kripto menyimpan kunci pribadi mereka di PC atau ponsel dalam bentuk teks biasa, sementara 14 persen belum melakukan upaya apa pun untuk melindungi seed phrase mereka.

Studi lebih lanjut memperkirakan bahwa 24 persen dari semua individu yang ditanyai telah membeli sejumlah aset digital. Rata-rata responden tampak agak sabar, dengan sebagian besar mengatakan terakhir kali mereka memeriksa investasi mereka adalah enam minggu yang lalu.

Survei terbaru lainnya yang dilakukan oleh Coinbase memperkirakan bahwa pangsa orang Amerika yang telah bergabung dengan ekosistem kripto adalah 20 persen.

Pertukaran mengklaim bahwa adopsi lebih tinggi di antara generasi muda, seperti Gen Z dan Milenial, dan orang kulit berwarna.

Kemudian, 80 persen peserta menganggap sistem keuangan global saat ini tidak adil, dan 67 persen percaya bahwa amandemen yang diperlukan harus diterapkan.  

Coinbase mengklaim kripto dapat memicu revolusi moneter semacam itu, menguraikan bahwa komunitas bermasalah telah menggunakannya untuk memecahkan “masalah dunia nyata".

"Pada tingkat global, kripto menawarkan transfer lintas batas yang lebih cepat dan berbiaya rendah, dan stablecoin digital membantu orang-orang yang tidak memiliki rekening bank di seluruh dunia untuk mendapatkan akses ke dolar AS dan layanan keuangan untuk membantu meluncurkan bisnis kecil," kata dia.