Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel cuci uang

Mahkamah Rakyat Tertinggi China menyebutkan bahwa menggunakan aset virtual untuk mentransfer atau mengonversi hasil kejahatan termasuk dalam serangkaian metode pencucian uang.
Kripto atau Crypto. Foto: Unsplash/Raphael Wild
Tangkal Pencucian Uang, China Perketat Pengawasan Perdagangan Kripto
Potret Aksi Nyeleneh Pencucian Uang Bikin Tepuk Jidat. (Sumber: Twitter/@sosmedkeras dan TikTok)
6 Potret Aksi Nyeleneh Pencucian Uang Ini Bikin Tepuk Jidat, Jadi Kembali Baru
Founder & CEO Binance, Changpeng Zhao. Dok: Binance
Terbukti Cuci Uang, Pendiri Binance Changpeng Zhao Cuma Dihukum 4 Bulan Penjara
Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik
Pelaku Cuci Uang Lewat Kripto Senilai Rp 3,7 Triliun Tertangkap di Hong Kong
Raffi Ahmad akhirnya mengklarifikasi tudingan terlibat tindak pidana pencucian uang kepada para jurnalis. Ia kaget isu money laundry kembali menerpa. (Foto: Dok. Instagram @raffinagita1717)
Raffi Ahmad Bantah Terlibat Cuci Uang, Simak Definisi Money Laundering dan Modus Operasinya
Jhonny G. Plate langsung dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Pukat UGM: Kejar Aliran Uang Dugaan Korupsi BTS Kominfo dengan UU TPPU
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Rapat dengan Komisi III soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 T, Mahfud Md: DPR Ini Aneh, Marah-Marah Tahunya Markus, Titip Kasus
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Mahfud ke Arteria Dahlan: Jangan Gertak-gertak, Saudara Halangi Penyidikan
Ilustrasi/Copyright unsplash/Chad Madden
Penipuan Berkedok Pacar Online, Pria Ini Dapat Rp 121 M Bonus 4,5 Tahun Penjara
Pengamat Ekonomi dan Perpajakan Yustinus Prastowo.
69 Pegawai Kemenkeu Terindikasi Pencucian Uang, Mayoritas dari Pajak dan Bea Cukai
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Dugaan Cuci Uang, PPATK Sinyalir Ada Professional Money Launderer Bantu Rafael Alun Trisambodo
Ayah Mario Dandy Satrio yang juga mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya. Tak lama kemudian, Rafael mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
PPATK Curigai Transaksi Rafael Alun Trisambodo, Simak 10 Modus Pencucian Uang
Ayah Mario Dandy Satrio yang juga mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Rafael Alun Trisambodo akan memberi klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik eks pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan itu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Rafael Alun Trisambodo Ngaku Rubicon Milik Kakaknya, Ada Dugaan Pencucian Uang?
Barang bukti dan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkoba di kantor BNN, Jakarta, Selasa (13/6). BNN menyita aset dan uang hasil TPPU kasus narkoba dengan total nilai Rp39 miliar dari kedua kasus berbeda. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!
Aktivitas penukaran uang dolar AS di gerai penukaran mata uang asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Nilai tukar Rupiah pada Kamis (19/3) sore ini bergerak melemah menjadi 15.912 per dolar Amerika Serikat, menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. (merdeka.com/Imam Buhori)
5 Jurus Ampuh Cegah Pencucian Uang
Teller menunjukkan mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan di perdagangan pasar spot hari ini di angka Rp 14.125. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Waspada, Simak 3 Modus Operasi Pencucian Uang
Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
PPATK Ungkap Modus Dana Ilegal Kontestan Pemilu
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam PPATK 3rd Legal Forum "Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon", Kamis (31/3/2022).
Penegak Hukum Belum Seragam Soal Pengusutan Cuci Uang
Vanessa Khong dijanjikan dapat uang Rp 2 miliar oleh Indra Kenz (instagram/@vanessakhongg)
Vanessa Khong Susul Sang Pacar Indra Kenz Jadi Tersangka Cuci Uang di Kasus Binomo
Ilustrasi Investasi Bodong (Arfandi/Liputan6.com)
HEADLINE: Dugaan Para Crazy Rich di Pusaran Pencucian Uang Investasi Bodong, Pengusutannya?
Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay
Polisi Sebut Modus Baru Pencucian Uang Lewat Game Online dan Kripto
Ilustrasi Jiwasraya (Liputan6.com/Faizal Fanani)
PPATK Endus Peran Pencuci Uang Profesional di Kasus Jiwasraya
Ilustraasi foto Liputan6
Bank Korea Selatan 'Cuci Uang' untuk Cegah Virus Corona, Seperti Apa?
Ilustrasi uang. Sumber foto: unsplash.com/Sabine Peters.
Demi Cegah Covid-19, Pria Ini Cuci Uang Pakai Air Sabun
Miliarder Putri Mantan Presiden Angola Dituduh Korupsi Dana BUMN
Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
PPATK: Inovasi Uang Digitial Munculkan Ancaman Aliran Pendanaan Terorisme
Nico Siahaan (Adrian Putra/bintang.com)
Nico Siahaan Akan Diperiksa KPK Terkait Cuci Uang Korupsi Bupati Cirebon
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (batik hitam) saat akan memberikan keterangan pers di Jakarta,(19\8). Hasil Rapat Dewan Gubernur BI mencatat triwulan II 2016 mempertahankan 7 days Repo Rate sebesar 5,25 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
BI Perketat Pengawasan Pencucian Uang Lembaga Keuangan
Massa aksi damai 2 Desember melaksanakan salat Jumat di Monas, Jakarta, Jumat (2/12). Meski hujan mengguyur, massa tetap bertahan di saf masing-masing dan melangsungkan salat Jumat bersama-sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Kata Ketua Yayasan Terkait Cuci Uang Donasi Aksi 411 dan 212
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan saksi Direktur PT APL Ariesman Widjaja (AWJ) di gedung KPK, Jakarta,Selasa (2/5). (Liputan6.com/Helmi Afandi)
KPK Sita Aset Kekayaan Sanusi Terkait Pencucian Uang
Ketua PPATK M Yusuf memberi keterangan kepada wartawan terkait penghapusan Indonesia dari status Grey Area oleh Financial Action Task Force on Money Loundering (FATF) di Kantor PPATK Jakarta, Jumat (26/6/2015). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
PPATK Kaji Transaksi Mencurigakan Kepala Daerah, Terkait Pilkada?
Sejumlah tersangka dihadirkan saat rilis penangkapan 6.642 gram jenis sabu di gedung BNN, Jakarta, Jumat (7/8/2015). Empat tersangka diamankan BNN dari dua lokasi yang berbeda Depok dan Johar Baru-Jakarta Pusat. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
BNN Tangkap Dokter Terlibat Cuci Uang Narkoba Rp 17 M
Satao, salah satu gajah dengan gading terbesar di taman nasional Tsavo East di Kenya.
Gajah Terkenal Afrika Dibunuh Demi Gadingnya
Sebelumnya, Do Nascimento membantah tuduhan itu, walaupun ia mengaku menggunakan obat-obatan karena penasaran.
Putra Pemain Sepakbola Legendaris Brasil Pele Divonis 33 Tahun
Cara-cara tindak pidana pencucian uang di belahan dunia lainpun mirip dengan di Indonesia. Ada saja aliran dana kepada pihak ke tiga.
Terima Suap, Mantan Presiden Guatemala Masuk Bui
Loading