Berita cuci uang Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Founder & CEO Binance, Changpeng Zhao. Dok: Binance

01 Mei 2024 18:00

Terbukti Cuci Uang, Pendiri Binance Changpeng Zhao Cuma Dihukum 4 Bulan Penjara

Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik

19 Apr 2024 19:37

Pelaku Cuci Uang Lewat Kripto Senilai Rp 3,7 Triliun Tertangkap di Hong Kong

Raffi Ahmad akhirnya mengklarifikasi tudingan terlibat tindak pidana pencucian uang kepada para jurnalis. Ia kaget isu money laundry kembali menerpa. (Foto: Dok. Instagram @raffinagita1717)

04 Feb 2024 06:00

Raffi Ahmad Bantah Terlibat Cuci Uang, Simak Definisi Money Laundering dan Modus Operasinya

Jhonny G. Plate langsung dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

23 Mei 2023 15:01

Pukat UGM: Kejar Aliran Uang Dugaan Korupsi BTS Kominfo dengan UU TPPU

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

29 Mar 2023 16:25

Rapat dengan Komisi III soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 T, Mahfud Md: DPR Ini Aneh, Marah-Marah Tahunya Markus, Titip Kasus

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

29 Mar 2023 15:53

Mahfud ke Arteria Dahlan: Jangan Gertak-gertak, Saudara Halangi Penyidikan

Ilustrasi/Copyright unsplash/Chad Madden

24 Mar 2023 19:10

Penipuan Berkedok Pacar Online, Pria Ini Dapat Rp 121 M Bonus 4,5 Tahun Penjara

Pengamat Ekonomi dan Perpajakan Yustinus Prastowo.

08 Mar 2023 19:50

69 Pegawai Kemenkeu Terindikasi Pencucian Uang, Mayoritas dari Pajak dan Bea Cukai

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)

05 Mar 2023 19:30

Dugaan Cuci Uang, PPATK Sinyalir Ada Professional Money Launderer Bantu Rafael Alun Trisambodo

Ayah Mario Dandy Satrio yang juga mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya. Tak lama kemudian, Rafael mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

02 Mar 2023 15:40

PPATK Curigai Transaksi Rafael Alun Trisambodo, Simak 10 Modus Pencucian Uang

Ayah Mario Dandy Satrio yang juga mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Rafael Alun Trisambodo akan memberi klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik eks pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan itu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

02 Mar 2023 13:40

Rafael Alun Trisambodo Ngaku Rubicon Milik Kakaknya, Ada Dugaan Pencucian Uang?

Barang bukti dan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkoba di kantor BNN, Jakarta, Selasa (13/6). BNN menyita aset dan uang hasil TPPU kasus narkoba dengan total nilai Rp39 miliar dari kedua kasus berbeda. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

07 Okt 2022 12:40

Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!

Live Streaming Liputan6.com bersama PPATK Program Jadi Tahu | Rabu, 5 Oktober 2022 | Pukul: 14.00 WIB | Tema: Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Cuci Uang | Host: Ratu Suryasumirat | Narasumber: Danang Tri Hartono, Plt Deputi Analisis dan ...

05 Okt 2022 16:52

VIDEO: Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Cuci Uang

Aktivitas penukaran uang dolar AS di gerai penukaran mata uang asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Nilai tukar Rupiah pada Kamis (19/3) sore ini bergerak melemah menjadi 15.912 per dolar Amerika Serikat, menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. (merdeka.com/Imam Buhori)

18 Sep 2022 09:00

5 Jurus Ampuh Cegah Pencucian Uang

Teller menunjukkan mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan di perdagangan pasar spot hari ini di angka Rp 14.125. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

13 Jul 2022 20:00

Waspada, Simak 3 Modus Operasi Pencucian Uang

Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

15 Apr 2022 05:25

PPATK Ungkap Modus Dana Ilegal Kontestan Pemilu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam PPATK 3rd Legal Forum "Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon", Kamis (31/3/2022).

14 Apr 2022 19:47

Penegak Hukum Belum Seragam Soal Pengusutan Cuci Uang

Vanessa Khong dijanjikan dapat uang Rp 2 miliar oleh Indra Kenz (instagram/@vanessakhongg)

10 Apr 2022 19:04

Vanessa Khong Susul Sang Pacar Indra Kenz Jadi Tersangka Cuci Uang di Kasus Binomo

Bareskrim Polri terus berupaya untuk mengungkap kasus dugaan penipuan crazy rich yang dinilai meresahkan masyarakat. Simak ulasannya.

08 Mar 2022 13:54

VIDEO Headline: Dugaan Para Crazy Rich di Pusaran Cuci Uang Investasi Bodong, Pengusutannya?

Ilustrasi Investasi Bodong (Arfandi/Liputan6.com)

08 Mar 2022 00:00

HEADLINE: Dugaan Para Crazy Rich di Pusaran Pencucian Uang Investasi Bodong, Pengusutannya?

Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

14 Des 2021 20:02

Polisi Sebut Modus Baru Pencucian Uang Lewat Game Online dan Kripto

Ilustrasi Jiwasraya (Liputan6.com/Faizal Fanani)

17 Des 2020 18:40

PPATK Endus Peran Pencuci Uang Profesional di Kasus Jiwasraya

Ilustraasi foto Liputan6

07 Mar 2020 19:40

Bank Korea Selatan 'Cuci Uang' untuk Cegah Virus Corona, Seperti Apa?

Ilustrasi uang. Sumber foto: unsplash.com/Sabine Peters.

19 Feb 2020 15:00

Demi Cegah Covid-19, Pria Ini Cuci Uang Pakai Air Sabun

21 Jan 2020 16:02

Miliarder Putri Mantan Presiden Angola Dituduh Korupsi Dana BUMN

Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

21 Jan 2020 11:48

PPATK: Inovasi Uang Digitial Munculkan Ancaman Aliran Pendanaan Terorisme

Nico Siahaan (Adrian Putra/bintang.com)

29 Okt 2019 10:28

Nico Siahaan Akan Diperiksa KPK Terkait Cuci Uang Korupsi Bupati Cirebon

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (batik hitam) saat akan memberikan keterangan pers di Jakarta,(19\8). Hasil Rapat Dewan Gubernur BI mencatat triwulan II 2016 mempertahankan 7 days Repo Rate sebesar 5,25 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

13 Sep 2017 19:44

BI Perketat Pengawasan Pencucian Uang Lembaga Keuangan

Massa aksi damai 2 Desember melaksanakan salat Jumat di Monas, Jakarta, Jumat (2/12). Meski hujan mengguyur, massa tetap bertahan di saf masing-masing dan melangsungkan salat Jumat bersama-sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

11 Feb 2017 20:21

Kata Ketua Yayasan Terkait Cuci Uang Donasi Aksi 411 dan 212

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan saksi Direktur PT APL Ariesman Widjaja (AWJ) di gedung KPK, Jakarta,Selasa (2/5). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

11 Jul 2016 16:11

KPK Sita Aset Kekayaan Sanusi Terkait Pencucian Uang

Ketua PPATK M Yusuf memberi keterangan kepada wartawan terkait penghapusan Indonesia dari status Grey Area oleh Financial Action Task Force on Money Loundering (FATF) di Kantor PPATK Jakarta, Jumat (26/6/2015). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

15 Des 2015 17:02

PPATK Kaji Transaksi Mencurigakan Kepala Daerah, Terkait Pilkada?

Sejumlah tersangka dihadirkan saat rilis penangkapan 6.642 gram jenis sabu di gedung BNN, Jakarta, Jumat (7/8/2015). Empat tersangka diamankan BNN dari dua lokasi yang berbeda Depok dan Johar Baru-Jakarta Pusat. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

13 Agu 2015 15:19

BNN Tangkap Dokter Terlibat Cuci Uang Narkoba Rp 17 M

Pernah terpikirkan mandi uang senilai ratusan juta dollar? Sayangnya, ini adalah uang hasil kejahatan narkoba.

15 Des 2014 12:02

WOW: Mandi Uang 207 Juta Dollar

Satao, salah satu gajah dengan gading terbesar di taman nasional Tsavo East di Kenya.

17 Jun 2014 16:53

Gajah Terkenal Afrika Dibunuh Demi Gadingnya

Sebelumnya, Do Nascimento membantah tuduhan itu, walaupun ia mengaku menggunakan obat-obatan karena penasaran.

03 Jun 2014 10:30

Putra Pemain Sepakbola Legendaris Brasil Pele Divonis 33 Tahun

Cara-cara tindak pidana pencucian uang di belahan dunia lainpun mirip dengan di Indonesia. Ada saja aliran dana kepada pihak ke tiga.

23 Mei 2014 19:11

Terima Suap, Mantan Presiden Guatemala Masuk Bui

11 Mei 2013 07:41

Pencucian Uang Fathanah, PKS Hanya Apes

01 Mei 2012 07:30

Angie Terancam Jeratan Pasal Pencucian Uang

27 Feb 2012 17:54

Kasus Dhana Widyatmika Didalami Kejagung

Berita Terbaru