Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel anti pencucian uang

Hubungan OJK dan HKMA selama ini telah terjalin dengan baik melalui pelaksanaan knowledge exchange dengan topik cyber security secara virtual pada awal 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae
OJK Perkuat Kerja Sama Anti Pencucian Uang dengan Hong Kong Monetary Authority
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan di Kementerian Perdagangan, Kamis (27/4/2023). Kasan mengatakan bahwa Kemendag bakal melakukan antisipasi terkait dampak El Nino.
Bappebti Terapkan Rating Pialang Berjangka Januari-Maret 2024, Ini Isinya
Ilustrasi berbagai macam aset kripto. (Foto By AI)
Taiwan Perketat Aturan Anti Pencucian Uang Perusahaan Kripto, Langgar Kena Hukuman Ini
SIJITU
Mengenal Solusi Anti Pencucian Uang di Indonesia
Ilustrasi Kripto. (Foto By AI)
Atasi Kasus Ilegal Kripto, China Revisi UU Pencucian Uang
Kripto XRP (Foto: Traxer/Unsplash)
Regulator UEA Terbitkan Aturan Terkait Pendanaan Teroris dengan Aset Virtual
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Fakta-Fakta Temuan PPATK, Cuci Uang Buat Danai Pemilu hingga Donasi Gempa Mengarah ke Terorisme
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati penentuan ibu kota untuk tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua yang diatur dalam tiga rancangan undang-undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sri Mulyani: Indonesia Satu-satunya Negara G20 yang Belum Jadi Anggota Resmi FATF
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana membuka goAML Interregional Meeting di Pusdiklat APUPPT, Tapos, Depok, 14-17 November 2022. (Dok PPATK)
PPATK Gelar goAML Interregional Meeting, 12 Financial Intelligent Unit di Asia Afrika Hadir
Barang bukti dan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkoba di kantor BNN, Jakarta, Selasa (13/6). BNN menyita aset dan uang hasil TPPU kasus narkoba dengan total nilai Rp39 miliar dari kedua kasus berbeda. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!
Program Liputan6.com Jadi Tahu bertajuk 'Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Cuci Uang', Rabu (5/10/2022).
Berantas Pencucian Uang Berarti Harus Tumpas Korupsi hingga Narkotika
Plt Deputi Analis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam Program Liputan6.com Jadi Tahu bertajuk 'Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Cuci Uang', Rabu (5/10/2022).
Punya Peran Sentral dalam Penindakan Pencucian Uang, PPATK Perlu Kerja Sama Semua Pihak
Konferensi Integrity and Compliance Task Force Side Event, Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime yang diselenggarakan oleh B20 bersama ICAEW, Rabu (28/9/2022). (Dok ICAEW)
ICAEW Rekomendasikan 5 Kebijakan Anti Pencucian Uang di Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat dengan Komite IV DPD RI di Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kemenkeu dan PPATK Rekomendasikan Kebijakan Anti Pencucian Uang
Dialog B20-G20 antara para menteri negara G20 dan pemangku kebijakan yang membahas rekomendasi kebijakan dari Integrity and Compliance Task Force (I&C TF) telah sukses diselenggarakan.
Dialog B20-G20: Investor Global Kini Lirik Bisnis Ramah Lingkungan
Indonesia ingin mencapai lima hal dalam bidang kesehatan saat memegang Presidensi G20.
ICAEW Gaungkan Isu Anti Pencucian Uang di Forum B20 Indonesia
Ketua Biro Umum dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Novian dalam Inspirato Sharing Session bertajuk Masa Depan Indonesia bersama FATF Liputan6.com, Jumat (5/8/2022).
PPATK Yakin Indonesia Lolos Jadi Anggota Penuh FATF
Ketua Tim Persiapan Mutual Evaluation Review (MER) Kemenkeu Muhammad Sigit dalam Inspirato Sharing Session bersama Liputan6.com bertajuk Masa Depan Indonesia Bersama FATF, Jumat (5/8/2022)
Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF, Kemenkeu Bisa Perketat Pengawasan Lelang dan Jasa Akuntan
Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)
Ini Proses Selanjutnya Usai Tim Asesor FATF On-Site Visit ke Indonesia
Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)
Indonesia Masuk Negara Berisiko Jika Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)
PPATK Akui Kriteria Diterima Jadi Anggota Organisasi Anti Pencucian Uang FATF Tak Mudah
Corporate PR Managee Lippo Malls Indonesia, Nidia N Ichsan dan Sr. Branding Manager  Aji Wicaksono saat menggunakan aplikasi OVO untuk bertransaksi pembayaran digital di Plaza Semanggi, Jakarta, Jumat (8/12). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
OVO Wakili Industri Fintech dalam Evaluasi Organisasi Anti-Pencucian Uang Dunia FATF
Banner Infografis Dugaan Banyak Crazy Rich di Pusaran Cuci Uang Investasi Bodong. (Liputan6.com/Abdillah)
Mengapa Pencucian Uang Dilarang? Ini Alasannya
Ekonom Chatib Basri dalam Program Inspirato Sharing Session dengan Tema: Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF.
Top 3: Manfaat Indonesia jadi Anggota Tetap FATF
Indonesia tengah berupaya untuk bergabung menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau organisasi anti pencucian uang tingkat global. (Dok PPATK)
Penantian 18 Tahun Indonesia Jadi Anggota Tetap FATF
Ekonom Chatib Basri dalam Program Inspirato Sharing Session dengan Tema: Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF.
Masuk FATF, Indonesia Lebih Mudah Ciduk Uang Koruptor di Luar Negeri
Ekonom Chatib Basri dalam Program Inspirato Sharing Session dengan Tema: Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF.
Chatib Basri: Jadi Anggota Tetap FATF Bisa Tarik Modal Asing
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Program Inspirato Sharing Session dengan Tema: Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF.
Dirjen Pajak Blak-Blakan Keuntungan Indonesia Jadi Anggota Organisasi Anti Pencucian Uang FATF
PPATK merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Indonesia Siap Jadi Anggota Tetap FATF, Kenali Peran PPATK dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Ilustrasi pencucian uang/ Photo by Mufid Majnun on Unsplash
Pahami Definisi Pencucian Uang dan Tahapannya
Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)
Siapa Saja Anggota Penuh FATF? Ini Daftarnya
Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)
Presiden FATF Ketemu Sri Mulyani Bahas soal Digitalisasi dan Kripto
Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)
Sederet Manfaat Indonesia Jadi Anggota Tetap FATF
Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)
Jalan Panjang Indonesia Jadi Anggota Tetap Organisasi Anti Pencucian Uang FATF, Ini Rangkaiannya
Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)
Tim Asesor FATF Sudah di Indonesia, Siap Nilai Kepatuhan Anti Pencucian Uang
Indonesia tengah berupaya untuk bergabung menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau organisasi anti pencucian uang tingkat global. (Dok PPATK)
HEADLINE: Tekad Indonesia Jadi Anggota Tetap FATF untuk Anti Pencucian Uang, Apa Untungnya?
PPATK merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Indonesia Banyak Untung Jika Jadi Anggota Penuh FATF
Indonesia tengah berupaya untuk bergabung menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau organisasi anti pencucian uang tingkat global. (Dok PPATK)
Tahapan Indonesia Menuju Anggota Tetap FATF untuk Anti Pencucian Uang
Indonesia tengah berupaya untuk bergabung menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau organisasi anti pencucian uang tingkat global. (Dok PPATK)
Syarat Indonesia Jadi Anggota Tetap Lembaga Anti Pencucian Uang FATF
Teller menunjukkan mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan di perdagangan pasar spot hari ini di angka Rp 14.125. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Waspada, Simak 3 Modus Operasi Pencucian Uang
PPATK merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Definisi Pencucian Uang dan Kenali 3 Dasar Operasional Money Laundering
Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
MER Gelar Penilaian untuk Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF Mulai 16 Juli 2022
Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Sambut Assesor MER, Indonesia Siap Jadi Anggota Tetap Financial Action Task Force
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD
Ternyata RI Satu-satunya Negara G20 Belum Jadi Anggota Organisasi Anti Pencucian Uang
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan pemaparan saat rapat dengan Komisi XI DPR terkait pembenahan Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Rapat tersebut juga membahas tentang pengawasan industri jasa keuangan. (Liputan6.com/Johan Tallo)
OJK Ingin Teknologi Dimanfaatkan Jadi Alat Anti Pencucian Uang
Loading