Kepala CFTC Sebut Binance Sengaja Langgar Aturan tentang Komoditas Berjangka

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), Rostin Behnam, baru-baru ini berbicara menentang Binance dan kepemimpinannya di acara publik yang diadakan di Universitas Princeton

Melansir Cointelegraph, ditulis Senin (17/4/2023), Rostin baru-baru ini berbicara tentang tuduhan yang dikenakan terhadap Binance, mengklaim kepemimpinan pertukaran mata uang kripto yang terkepung secara sadar beroperasi di luar undang-undang AS yang mengatur pertukaran komoditas dan masa depan.

Berbicara di obrolan yang berlangsung di DeCenter Spring Conference di Universitas Princeton pada 14 April, Bloomberg melaporkan, Behnam memberi tahu mereka yang hadir bahwa para pemimpin Binance sengaja melanggar aturan tentang operasi, termasuk dengan sengaja mengizinkan warga AS untuk berpartisipasi dalam pertukaran melalui penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) dan alat kebingungan lainnya.

"Ini bukan individu yang tidak canggih. Mereka memulai perusahaan besar dan menawarkan kontrak berjangka dan turunannya kepada pelanggan AS. Jika Anda akan menawarkan kontrak berjangka di AS, ada pemahaman yang jelas Anda terdaftar di CFTC dan mematuhi hukum," kata Kepala CFTC.

Komentar tersebut berasal dari gugatan CFTC terhadap Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao atas dugaan pelanggaran perdagangan.  

Per laporan dari Cointelegraph, CFTC menekan tujuh hitungan untuk melakukan transaksi berjangka yang tidak terdaftar, memberikan opsi komoditas ilegal, gagal mendaftar sebagai Pedagang Komisi Berjangka, Pasar Kontrak yang Ditunjuk atau Fasilitas Eksekusi Swap, kegagalan untuk mengawasi dengan rajin atau menerapkan AML / KYC langkah-langkah dan penghindaran hukum.

Dasar-dasar gugatan CFTC terhadap Binance, bursa juga menghadapi tindakan hukum dari IRS dan jaksa federal bergantung pada dugaan bukti bahwa Binance dan CZ terus menerima pelanggan AS meskipun ada kebijakan yang melarang tindakan semacam itu dan bahwa perusahaan tersebut secara sadar terlibat dalam tindakan ilegal perdagangan berjangka, diduga menjalankan bisnis yang bertentangan dengan undang-undang anti-pencucian uang AS.

Tidak jelas saat ini mengapa kepala CFTC akan berpartisipasi dalam diskusi publik yang tampaknya sembrono tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Binance, pada bagiannya, terus menegaskan partisipasinya dalam upaya itikad baik untuk kepatuhan global.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, pertukaran kripto Binance, yang telah dituntut oleh regulator AS mengatakan pada Selasa, 4 April 2023 pihaknya memperluas layanan di Argentina yang dilanda inflasi, memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual mata uang digital langsung dengan mata uang peso.

Langkah ini memungkinkan warga Argentina untuk mentransfer peso ke akun Binance melalui mitra lokal, yang kemudian dapat digunakan untuk membeli mata uang kripto. Hingga saat ini, Binance beroperasi di Argentina hanya sebagai platform perantara untuk mencocokkan pembeli dan penjual kripto.

Direktur Binance di Southern Cone, Maximiliano Hinz mengatakan dalam pernyataan tertulis, Argentina adalah pasar utama untuk bursa. "Peluncuran ini berkaitan dengan permintaan publik yang ada di sini," kata Hinz, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (8/4/2023). 

Dia mengatakan pengguna lokal dapat mentransfer peso ke akun Binance dan melihat saldo mereka di platform dalam mata uang lokal, yang kemudian dapat digunakan untuk membeli kripto.

Ekspansi di Argentina, di mana inflasi tahunan di atas 100 persen telah membuat cryptocurrency lebih menarik terlepas dari volatilitas dan risikonya, muncul saat Binance menghadapi pengawasan peraturan di AS dan di tempat lain.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) akhir bulan lalu menggugat perusahaan dan CEO Changpeng Zhao karena mengoperasikan apa yang menurut regulator merupakan pertukaran "ilegal" dan program kepatuhan "palsu".

Zhao, seorang miliarder kelahiran China yang pindah ke Kanada pada usia 12 tahun, menyebut keluhan CFTC tidak terduga dan mengecewakan. 

Karena Binance menghadapi pengawasan ketat dari regulator, bursa telah kehilangan beberapa mitra perbankan yang dibutuhkan untuk apa yang disebut transaksi on-ramp, off-ramp ke mata uang fiat. Paysafe, yang memproses pembayaran sterling, baru-baru ini ditarik pada Maret.

Sebelumnya, Binance US, anak perusahaan pertukaran kripto Amerika Serikat (AS) mengalami kesulitan menemukan mitra perbankan AS. Hal ini menyusul runtuhnya Silvergate Bank, Silicon Valley Bank dan Signature Bank.

Dikutip dari Bitcoin.com, Senin (10/4/2023), Binance mengalami kesulitan dalam menemukan mitra perbankan AS berdasarkan laporan Wall Street Journal. Saat ini, pelanggan Binance AS telah diberi tahu “layanan deposit USD tertentu tidak akan tersedia untuk sementara”. Binance US menyatakan beralih ke mitra perbankan baru dan layanan akan dilanjutkan setelah proses selesai.

Akan tetapi, menurut sumber, Binance hadapi tantangan dalam menemukan mitra perbankan. Laporan itu menyatakan Binance US diduga berusaha untuk membangun koneksi dengan beberapa bank tertentu setelah runtuhnya tiga bank AS yang ramah kripto.

Sumber mengatakan, Binance US tidak berhasil menjalin hubungan perbankan langsung dengan bank termasuk Cross River Bank, pemberi pinjaman berbasis di New Jersey yang melayani beberapa perusahaan kripto dan teknologi keuangan, dan pelanggan Bancorp Inc, bank regional yang berbasis di Pennsylvania dalam beberapa bulan terakhir.

Juru Bicara Binance US menyatakan, pihaknya bekerja dengan beberapa penyedia perbankan dan pembayaran yang berbasis di Amerika Serikat dan terus menjalin mitra baru sambil meningkatkan sistem internal untuk menciptakan platform fiat yang lebih stabil dan menawarkan layanan tambahan.

Adapun tidak pasti apakah bisnis kripto lainnya menghadapi masalah serupa untuk menemukan mitra perbankan, tetapi pertukaran kritpo Bittrex baru-baru ini menutup operasi di AS. Mengutip pengawasan, peraturan yang berlebihan di AS sebagai alasan penutipan.

Pada 27 Maret 2023, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) AS mengajukan gugatan terhadap Binance Holdings Ltd, perusahaan induk Binance AS dengan tuduhan pelanggaran aturan perdagangan dan derivatif.