Bos Perusahaan Kripto Celsius Alex Mashinsky Didakwa Jaksa AS Akibat Kasus Penipuan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Chief Executive Officer (CEO) perusahaan kripto bangkrut Celsius Network Alex Mashinsky dituduh oleh jaksa AS menaikkan harga kripto perusahaannya untuk menarik pelanggan ke platform semuanya agar dia dapat merogoh kocek hingga USD 42 juta atau setara Rp 628,5 miliar (asumsi kurs Rp 14.965 per dolar AS).

Alex Mashinsky ditangkap dan didakwa melakukan penipuan kawat dan kejahatan lainnya, melancarkan skema selama bertahun-tahun untuk menyesatkan pelanggan sebelum Celsius bangkrut tahun lalu dengan utang lebih dari USD 1 miliar atau setara Rp 14,9 triliun, menurut jaksa penuntut. Dia mengaku tidak bersalah pada sidang Kamis di New York.

Celsius adalah salah satu dari beberapa perusahaan kripto terkenal yang alami kebangkrutan tahun lalu. Perusahaan mendapatkan popularitas dengan membayar suku bunga tinggi pada deposito aset digital. 

Tetapi setelah runtuhnya stablecoin TerraUSD dan penurunan di pasar aset digital, perusahaan tidak dapat memenuhi masuknya penarikan pelanggan.

"Selama setahun terakhir kami telah bekerja dengan cepat untuk sampai ke dasar dari apa yang menyebabkan keruntuhan Celsius," kata Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams dalam konferensi pers, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (14/7/2023).

Mengubah Informasi kesehatan Keuangan

Dalam surat dakwaan setebal 46 halaman, jaksa menuduh staf Celcius dipaksa untuk mengubah komentar publik yang dibuat Mashinsky tentang kesehatan keuangan platform selama sesi tanya jawab mingguannya.

Mashinsky akan dibebaskan dengan jaminan setelah menyetujui ikatan pengakuan pribadi senilai USD 40 juta atau setara Rp 598,4 miliar, yang ditandatangani bersama oleh istrinya dan orang lain. Dia menyerahkan dua paspornya kepada pihak berwenang dan perjalanannya dibatasi ke New York.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), dan Komisi Perdagangan Federal juga mengajukan tuntutan hukum terhadap Mashinsky. Perusahaan, bagaimanapun, menandatangani perjanjian non-penuntutan dengan DOJ dan kesepakatan penyelesaian yang tertunda dengan FTC.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, bos pertukaran kripto Gemini, Cameron Winklevoss mengecam Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) karena kegagalan dan kelambatan dalam mengurus pendaftaran ETF Bitcoin.

Winklevoss mencatat sudah sepuluh tahun sejak agensi tersebut menerima apa yang disebutnya aplikasi Bitcoin ETF pertama yang diajukan Gemini. 

Si kembar Winklevoss, yang ikut mendirikan pertukaran kripto Gemini, pertama kali mengajukan kepercayaan seperti Bitcoin ETF pada Juli 2013, bergerak lebih awal untuk membangun sarana investasi yang melacak harga Bitcoin dan berdagang serupa dengan saham di bursa seperti Nasdaq.

Pengajuan awal Winklevoss, bersama dengan upaya kedua pada 2018, akhirnya ditolak oleh SEC. Sementara ETF Bitcoin berbasis berjangka sejak itu mendapat lampu hijau peraturan di AS.

SEC mengklaim tidak ada pengaturan ETF spot sejauh ini yang diusulkan cukup untuk melindungi investor dari tindakan dan praktik curang dan manipulatif. Jadi, pada peringatan 10 tahun pengarsipan pertama, Winklevoss mengkritik SEC tersebut karena dianggap berlarut-larut dalam meninjau pendaftaran ETF Bitcoin. 

"Penolakan SEC untuk menyetujui produk-produk ini selama satu dekade telah menjadi bencana total bagi investor AS," katanya Winklevoss, dikutip dari Decrypt, Senin (3/7/2023). 

Dia menambahkan keengganan agensi tersebut menunjukkan bagaimana SEC adalah regulator yang gagal. Kegagalan ini, menurut Winklevoss, termasuk memutuskan investor dari peluang investasi terbaik dalam dekade terakhir. 

Pendaftaran ETF Bitcoin Tak Jelas

Belum lama ini, SEC meninjau berbagai pendaftaran ETF Bitcoin dari beberapa perusahaan keuangan besar seperti BlackRock dan Fidelity. SEC menyebut aplikasi ETF Bitcoin BlackRock dan Fidelity baru-baru ini tidak cukup jelas dan komprehensif.

Ketika pasar kripto tertekan setelah tuntutan hukum SEC terhadap Binance dan Coinbase pada 5 Juni, langkah BlackRock untuk membangun tempat Bitcoin ETF dua minggu kemudian menyalakan kembali optimisme di industri kripto dan mendorong Bitcoin lebih tinggi. 

Mengakhiri gelombang aplikasi Bitcoin ETF dari BlackRock, perusahaan lain mulai mengikuti termasuk Invesco, Wisdom Tree, dan Valkyrie.