Ukraina Bongkar Penipuan Kripto, Tipu 1.000 Orang dan Sukses Kantongi USD 40 Juta

Liputan6.com, Jakarta Penegak hukum Ukraina mengungkap piramida keuangan terkait kripto yang berasal dari Rusia yang diduga menghasilkan ratusan juta dolar AS.

Penipuan tersebut meyakinkan para korban untuk mengirim uang fiat dan cryptocurrency dengan janji investasi yang menguntungkan di perusahaan besar di seluruh dunia.

Melansir laman cryptosaurus.tech, Jumat (7/4/2023), Pejabat Dinas Keamanan Ukraina (SBU) telah membongkar skema investasi palsu yang disebut 'Life is Good'.

Penipu ini menawarkan calon pelanggan untuk melipatgandakan kekayaan mereka dengan mengakuisisi saham perusahaan global.

Penyelenggara skema piramida besar dilaporkan menerima sekitar USD 40 juta dari lebih dari 1.000 orang yang berhasil mereka tipu. Para korban diinstruksikan untuk mentransfer uang langsung ke dompet crypto dan rekening bank penipu.

Life Is Good memiliki platform online yang mengelola akun investor palsu. Pelanggan dijanjikan kesepakatan yang akan menghasilkan keuntungan tetap dalam bentuk dividen dan bonus "dijamin" jika mereka mampu menarik peserta baru ke proyek.

Menurut penyelidik Ukraina, organisasi kriminal tersebut terdiri dari lebih dari 10 orang, kebanyakan warga negara Rusia. Piramida Keuangan, yang diluncurkan di Federasi Rusia pada 2017, memiliki cabang lokal di Ukraina.

Setelah invasi besar-besaran ke Rusia yang dimulai pada akhir Februari 2022, penyelenggara berusaha menyembunyikan keterlibatan mereka dalam skema tersebut dengan mengembangkan mekanisme untuk mengumpulkan cryptocurrency melalui jaringan pertukaran yang beroperasi di seluruh Ukraina.

Bekerja dengan rekan mereka dari polisi dan jaksa Ukraina, petugas SBU menggeledah kantor Life Is Good di Kiev, menyita komputer, ponsel, dokumen akuntansi, dan catatan lain yang menunjukkan aktivitas kriminal serta materi iklan. disita.

Lembaga penegak hukum di Ukraina, pemimpin regional dalam adopsi cryptocurrency, meningkatkan keahlian crypto mereka.

Menurut laporan Maret, karyawan polisi dunia maya negara, Badan Pemulihan dan Manajemen Aset, dan SBU menghadiri kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh Binance, bursa aset digital terkemuka dunia.

Pada bulan November, Cyberpolice, unit pemberantasan kejahatan dunia maya negara, diduga melakukan skema penipuan crypto yang melibatkan €200 juta per tahun (saat itu akhirnya menghasilkan USD 207 juta).