FBI Sita USD 2 Juta Aset Digital dalam 3 Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI) menyita aset digital senilai USD 1,7 juta untuk periode Maret hingga Mei di Amerika Serikat.

Badan penegak hukum Federal menyita Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Tether (USDT), Monero (XMR), dan DAI sebagai upaya pengetatan aktivitas yang melanggar hukum. Secara khusus, FBI menyita BTC senilai USD 147.000, USD 800.000 dalam ETH, USD 307.000 dalam USDT, USD 20.000 dalam Monero, dan USD 469.000 dalam DAI.

FBI juga menyita aset lain termasuk mobil mewah dan bank, mata uang fiat di rekening bank serta barang fashion lainnya. FBI menjelaskan aset digital yang disita dilacak ke berbagai sumber yang berasal dari beberapa lokasi dari akun di Binance dan bursa lainnya.

Melansir Crypto News, Kamis (17/8/2023), penyitaan besar yang menarik perhatian banyak pengamat kripto terjadi di Distrik Timur Virginia di mana 428,5 ETH disita dengan total USD 463.000 pada waktu pers menjadikannya jumlah terbesar yang ditangkap.

FBI telah merilis banyak pernyataan yang memperingatkan investor dan warga negara dari taktik lazim yang digunakan oleh aktor jahat untuk melakukan penipuan berbasis kripto.

"Berhati-hatilah dengan skema kaya itu; mendidik diri sendiri dan mencegah scammer menggemukkan kantong mereka dengan uang hasil jerih payah Anda, atau menggunakan Anda untuk membantu mencuci dana dalam perusahaan kriminal mereka,” bunyi pernyataan itu.

Di tengah gejolak pasar tahun lalu, terutama jatuhnya ekosistem Terra pada April dan runtuhnya FTX pada November, penipuan kripto mencapai level tertinggi baru dengan total lebih dari USD 2 miliar. Peristiwa terkenal itu memicu lonjakan peraturan baru di kalangan legislator dan lembaga untuk membatasi tren dengan beberapa kebijakan yang berlebihan di beberapa yurisdiksi.

Pada 6 Agustus, FBI memperingatkan tentang penipuan non-fungible token (NFT) yang mengharuskan pengguna untuk pindah ke situs tidak aman hingga menyebabkan hilangnya aset. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice/DOJ) juga menggandakan tim penegakan kripto dengan perombakan besar-besaran tim untuk menciptakan sistem yang lebih baik untuk memerangi penipuan di dalam sistem.

Sebelumnya, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) mengeluarkan peringatan pada iklan pekerjaan palsu yang memikat orang ke Asia Tenggara, di mana korban ditahan di luar keinginan mereka dan dipaksa untuk melakukan penipuan kripto internasional pada korban yang tidak menaruh curiga. FBI mencatat jenis penipuan ini sering menargetkan korban yang berbasis di Asia.

Melansir Cryptopotato, ditulis Minggu, (28/5/2023), penipuan ini biasanya memasang iklan di media sosial dan memikat korbannya dengan menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi. Namun, setibanya di sana, paspor korban diambil dan dipaksa bekerja dengan menipu orang yang tidak bersalah.  

Selain itu, jika pekerja tidak berhasil, mereka dilaporkan akan menghadapi siksaan, pelecehan, pembunuhan, atau dijual ke geng lain.

Menurut siaran pers, FBI memperingatkan warga AS dan individu yang tinggal atau bepergian ke luar negeri untuk berhati-hati terhadap iklan pekerjaan palsu yang terkait dengan perdagangan tenaga kerja. Badan intelijen mengatakan pelaku ancaman menargetkan korban, terutama di Asia, dalam skema penipuan pekerjaan dengan memasang iklan pekerjaan palsu di media sosial dan situs pekerjaan online.

FBI mengatakan, pekerjaan palsu dapat berkisar dari dukungan teknis, layanan pelanggan pusat panggilan, dan teknisi salon kecantikan. Tunjangan, gaji, dan akomodasi yang menguntungkan ditawarkan untuk memikat para korban.

“Seringkali sepanjang proses, lokasi posisi digeser dari lokasi yang diiklankan. Saat pencari kerja tiba di negara asing, pelaku kriminal menggunakan berbagai cara untuk memaksa mereka melakukan skema investasi cryptocurrency, seperti penyitaan paspor dan dokumen perjalanan, ancaman kekerasan, dan penggunaan kekerasan," tulisnya.

Para korban kemudian dipaksa harus melunasi hutang yang menggunung, seperti biaya perjalanan, kamar, dan pondokan. Ketika utang semakin parah ketika mereka sering dijual ke kelompok kriminal lain.

FBI telah merinci beberapa langkah untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap tersebut. Ini termasuk meneliti perusahaan yang diiklankan sebelum menerima tawaran pekerjaan, serta mengawasi "bahasa samar" tentang perusahaan atau detail pekerjaan yang terbatas. Pencari kerja juga harus berhati-hati terhadap iklan dengan gaji yang luar biasa tinggi dan banyak tunjangan.

Peringatan terbaru datang di tengah banyak laporan penipuan kripto menggunakan individu yang diperbudak. Pada November tahun lalu, pemerintah Kamboja mendapati dirinya menerima reaksi keras karena diduga menutup mata terhadap lingkaran kejahatan China yang memperdagangkan hampir 100.000 pekerja migran dan memaksa mereka untuk menjalankan penipuan online, termasuk penipuan ICO crypto.

Baru-baru ini, Polisi Nasional Filipina (PNP) menyelamatkan 1.000 korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja keras hingga 18 jam sehari untuk penipuan cryptocurrency awal bulan ini. Setelah membongkar lingkaran penipuan, pihak berwenang menangkap 12 orang yang dicurigai sebagai biang keladi.