Aliran Dana Global Mengalir ke Perusahaan Kripto di Hong Kong hingga Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Laporan Pitchbook mengungkapkan lebih dari 11 persen pendanaan modal ventura global dalam blockchain dan kripto disalurkan ke usaha yang berbasis di Hong Kong dan Singapura sepanjang 2023. Temuan ini menandai peningkatan yang signifikan dari alokasi yang hanya sebesar 2 persen pada 2021.

Dilansir dari Coinmarketcap, Selasa (12/12/2023), Pitchbook mengaitkan perubahan ini dengan beberapa faktor, termasuk runtuhnya bursa kripto FTX milik Sam Bankman-Fried dan efek domino kebangkrutan yang ditimbulkannya yang memaksa banyak perusahaan kripto yang berbasis di AS untuk menilai kembali strategi mereka.

Menurut laporan tersebut, ketidakpastian peraturan dan dampak dari pelanggaran perusahaan kripto besar seperti Binance dan Gemini terhadap otoritas telah memaksa banyak perusahaan untuk mengurangi ukuran dan besarnya operasi mereka di AS.

Beberapa bahkan mencari perlindungan di pusat kripto global di luar negeri. Laporan tersebut. Mitra investor web3 VC Side Door Ventures, Bryan Chow menyatakan banyak perusahaan kripto telah memindahkan basis operasi mereka ke Hong Kong untuk memanfaatkan sikap suportif pemerintah terhadap web3 dan kripto.

PitchBook juga menyoroti larangan perdagangan kripto di Tiongkok daratan sebagai peluang bagi Singapura dan Hong Kong untuk memposisikan diri mereka di garis depan keuangan terdesentralisasi.

Hong Kong mengeluarkan lisensi perdagangan ritel pertamanya untuk Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH) pada Agustus 2023, sementara Singapura memberikan Coinbase lisensi perdagangan penuh pada Oktober 2023.

Meskipun pemberi pinjaman kripto lokal Three Arrows Capital (3AC) bangkrut, pemerintah Singapura masih mendukung industri ini, meskipun dengan pengawasan yang lebih ketat.

Pada November, PitchBook melaporkan keseluruhan pendanaan kripto turun lebih dari 60 persen pada kuartal ketiga 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022. Situasi ini memaksa beberapa penyandang dana startup kripto, termasuk Coinbase, untuk mengurangi dukungan mereka.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Interactive Brokers Group (IBKR) memperluas perdagangan mata uang kripto ke investor ritel di Hong Kong. Broker-dealer otomatis ini telah menjadi broker sekuritas yang menerima lisensi dari Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) pertama yang disetujui untuk mengizinkan klien ritel memperdagangkan mata uang kripto di Hong Kong.

Kepala APAC untuk Interactive Brokers, David Friedland mengatakan saat ini telah meningkat permintaan terhadap eksposur mata uang kripto sebagai sarana diversifikasi. 

“Kami dengan senang hati menawarkan kepada investor di Hong Kong cara yang mudah dan hemat biaya untuk mengalokasikan sebagian dana mereka, portofolio ke aset digital,” kata Friedland, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (30/11/2023).

Perdagangan kripto untuk klien IBKR yang memenuhi syarat di Hong Kong memungkinkan investor untuk bertransaksi dan mengelola portofolio mereka melalui satu platform, memberikan pandangan terpadu. Klien juga akan menerima manfaat dari pengelolaan kas terpusat. 

Mereka dapat memperdagangkan mata uang kripto seperti bitcoin dan ethereum, bersama dengan saham, opsi, kontrak berjangka, mata uang, obligasi, reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), kontrak acara, kontrak berjangka mata uang kripto, dan opsi berjangka, semuanya dari satu akun dan antarmuka.

Friedland menambahkan, platform terpadu IBKR memungkinkan klien di seluruh dunia dengan mudah berinvestasi di berbagai produk global, dan komunitas investor ritel.

"Di Hong Kong akan mendapatkan keuntungan dari kemampuan untuk mengakses pasar mata uang digital tanpa membuka dan mengelola akun berbeda di banyak broker dan bursa," ujar Friedland.

Interactive Brokers meluncurkan perdagangan mata uang kripto di Hong Kong bekerja sama dengan OSL Digital Securities, yang merupakan platform perdagangan aset digital berlisensi SFC pertama di Hong Kong.

Sebelumnya diberitakan, pencipta anonim pertukaran kripto yang tidak berlisensi di Hong Kong diduga melarikan diri dengan membawa USD 19 juta atau setara Rp 291,6 miliar (asumsi kurs Rp 15.352 per dolar AS). 

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (29/11/2023), sekitar 145 orang terkena dampak peretasan bursa Hounax pada Selasa, menurut polisi, dan sekarang Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC), menghadapi kritik karena terlalu lemah dalam pendekatannya terhadap kripto.

Hounax memikat investor ritel melalui media sosial dengan klaim Hounax didirikan bersama oleh tim teknis Coinbase asli dan memiliki lisensi Bisnis Layanan Uang Kanada. 

Bursa tersebut juga mengatakan sedang mencari investasi dari Sequoia Capital dan IDG Capital, tetapi pada awal November SFC menetapkannya sebagai platform yang mencurigakan dan memperingatkan investor untuk menghindarinya.

Setelah investor melakukan penyetoran, aplikasi Hounax diduga menunjukkan saldo yang bertambah, namun menurut pihak berwenang yang berbicara kepada media lokal, dana tersebut sudah terkuras.

Meskipun perdagangan kripto dilarang di daratan Tiongkok, Hong Kong semakin banyak yang mengadopsi aset digital, memperkenalkan skema perizinan pada Juni dan mengizinkan beberapa jenis perdagangan kripto.

Peretasan Hounax terjadi setelah lebih dari USD 120 juta atau setara Rp 1,8 triliun hilang dari pertukaran kripto JPEX yang tidak berlisensi pada September. Sejak itu, 66 orang telah ditangkap terkait kasus tersebut, termasuk influencer seperti Joseph Lam dan karyawan JPEX.

Beberapa anggota parlemen Hong Kong mengkritik SFC karena tidak berbuat lebih banyak untuk mencegah eksploitasi semacam itu.

Sebelumnya diberitakan, UBS Group AG, manajer kekayaan Swiss terbesar, akan mengizinkan kliennya di platform Hong Kong untuk memperdagangkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) terkait kripto mulai Jumat, 10 November 2023.

Dilansir dari Yahoo Finance, Senin (13/11/2023), tiga ETF kripto yang disahkan oleh Securities and Futures Commission Hong Kong (SFC) yaitu Samsung Bitcoin Futures Active ETF, CSOP Bitcoin Futures ETF, dan CSOP Ether Futures ETF akan tersedia di UBS Hong Kong.

Hanya klien dengan aset yang dapat diinvestasikan lebih dari USD 2 juta atau setara Rp 31,3 miliar (asumsi kurs Rp 15.694 per dolar AS) yang dapat memperdagangkan ETF melalui UBS Hong Kong.

Hong Kong memperkenalkan rezim peraturan aset digitalnya pada 1 Juni 2023, yang memungkinkan platform perdagangan kripto berlisensi untuk melayani investor ritel. Hong Kong sebelumnya telah mengumumkan ambisinya untuk menjadi pusat kripto global, meskipun ada larangan perdagangan kripto di Tiongkok daratan.

Namun, otoritas Hong Kong memperketat sikap peraturan mereka terhadap kripto, menyusul kasus penipuan senilai USD 180 juta atau setara Rp 2,8 triliun di bursa kripto JPEX.

Dua regulator keuangan Hong Kong mengeluarkan peringatan bersama pada 23 Oktober yang menunjuk pada risiko produk aset virtual yang kompleks terhadap investor ritel. 

Mereka menyarankan perantara untuk hanya menjual aset tersebut kepada investor profesional yang memiliki kekayaan bersih untuk menutupi kerugian finansial.