FTX Bangkrut, Juara NBA Golden State Warriors Kena Gugat

Liputan6.com, Jakarta - Pelanggan FTX menggugat The Golden State Warriors lantaran menuduh juara bertahan National Basketball Association secara curang mempromosikan bursa kripto yang bangkrut.

Warga negara Kanada Elliot Lam mengajukan gugatan class action yang diusulkan di Pengadilan Federal San Francisco atas nama “ribuan, bahkan jutaan” warga di luar Amerika Serikat yang bertransaksi di platform FTX. Demikian mengutip dari laman Channel News Asia, Selasa (22/11/2022).

Selain itu, terdakwa lainnya termasuk Sam Bankman-Fried yang mendirikan FTX, dan Caroline Ellison yang memimpin firma perdagangan Alameda Research milik Bankman-Fried.

Pada Desember lalu telah menyebutkan FTX sebagai platform kripto resmi yang disebut sebagai kemitraan kripto dalam olahraga profesional.

Lam menuduh para tergugat secara keliru yang menyatakan FTX adalah cara yang layak dan aman berinvestasi di kripto untuk menipu orang agar investasi di sana.

Gugatan tersebut mencari ganti rugi berdasarkan undang-undang konsumen California untuk pelanggan di luar Amerika Serikat dengan akun FTX. Lam menuturkan kehilangan USD 750.000 di akunnya.

Seorang juru bicara Warriors mengatakan tidak membahas masalah hukum yang tertunda. Pengacara Lam tidak segera menanggapi permintaan komentar tambahan.

Warriors juga menjadi tergugat dalam gugatan 16 November 2022 di Miami oleh pelanggan FTX yang berbasis di Amerika Serikat yang mencari ganti rugi dari pendukung selebritas antara lain guard Warriors Stephen Curry, gelandang Tom Brady, comedian Larry David dan pemain tenis Naomi Osaka.

Pekan lalu, Golden State Warriors menghentikan promosi terkait FTX, menurut laporan yang dipublikasikan. Tim NBA lainnya, Miami Heat pada 11 November 2022 mengatakan akan hapus nama FTX dari arenanya dan mencari sponsor penamaan baru.

FTX mengajukan perlindungan Bab 11 pada hari yang sama. Heat bukanlah tergugat dalam gugatan Miami.

Diberitakan sebelumnya, selain ratusan juta dolar Amerika Serikat dalam berbasis token ethereum disedot dari dompet FTX setelah perusahaan ajukan kebangkrutan pada 11 November 2022, bitcoin senilai USD 333 juta atau Rp 5,23 triliun (asumsi kurs Rp 15.721 per dolar AS) juga menghilang.

FTX memegang bitcoin senilai USD 3,3 miliar atau sekitar Rp 51,89 triliun selama masa kejayaannya. Namun, pada 7 November 2022, bursa kripto itu memiliki 0,25 bitcoin.

Lima hari sebelum FTX ajukan kebangkrutan, 20.176 bitcoin lepas dari bursa kripto dalam waktu kurang dari 24 jam

Setelah CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) mengatakan Binance akan lepas semua token FTT-nya, semua pihak segera mulai melihat reaksi FTX. Selain menonton reaksi FTX terhadap pernyataan CZ, orang-orang mulai mengamati saldo kripto bursa yang terkepung.

Banyak pihak yang sedot dana berbasis ethereum dari bursa pada hari yang sama ketika mengajukan perlindungan kebangkrutan. Namun, FTX juga memiliki setidaknya 20.176,84 bitcoin (BTC) pada 5 November 2022. Namun, keesokan harinya, cadangan BTC FTX turun menjadi 220,26 bitcoin.

Pada 7 November 2022, data mengungkapkan bursa hanya memiliki 0,25 bitcoin karena semuanya ditransfer jauh sebelum pengajuan kebangkrutan perusahaan.

Tahun lalu, ketika FTX adalah bursa kripto dalam hal volume perdagangan kripto global, data cryptoquant.com, menunjukkan platform perdagangan tersebut memiliki 75.303 BTC dan bitcoin sekitar USD 46.000 per unit. Pada nilai tukar tersebut pertengahan April 2021, simpanan bitcoin 75.000 bernilai USD 3,3 miliar.

Pada pertengahan September 2021, cadangan bitcoin FTX turun ke kisaran 20.000. Hal itu selama lebih dari setahun. Berdasarkan data coinglass.com pada 8 Mei 2022 menunjukkan FTX adalah bursa terbesar ke-11 dalam hal cadangan BTC. Pada hari itu, FTX memegang 20.048,43 bitcoin. Coinglass sekarang menempatkan FTX di posisi ke-18 karena menunjukkan bursa kripto itu memiliki 7,03 btc.

Cryptoquant.com menunjukkan dompet FTX menampung kira-kira 7 BTC pada 19 November 2022. 20.176,84 btc bernilai USD 333 juta tetapi ketika ditransfer, dana itu bernilai USD 409 juta.

Melalui twitter dan beberapa publikasi media crypto dilaporkan kalau 20.176,84 btc menghilang dari FTX. Selain itu, bitcoin hilang sebelum CZ memberi tahu publik Binance akan akuisisi FTX dan kemudian ungkapkan binance mundur dari kesepakatan karena uji tuntas.

Seorang manajer investasi berusia 27 tahun, Rathnakishore Giri yang tinggal di New Albany, Ohio, ditangkap pada Jumat (18/11/2022) atas tuduhan kriminal karena menjalankan penipuan investasi cryptocurrency yang mengumpulkan setidaknya USD 10 juta atau sekitar Rp 156,4 miliar dari investor. 

Dilansir dari CoinDesk, Sabtu (19/11/2022), menurut siaran pers Departemen Kehakiman, Giri diduga menyesatkan investor dengan mempromosikan dirinya sebagai pedagang kripto ahli dengan spesialisasi turunan bitcoin. 

Menurut surat dakwaan, Giri secara tidak benar menjanjikan pengembalian yang menguntungkan kepada investor atas uang yang mereka investasikan dengannya, tanpa risiko terhadap kepala sekolah. 

Pada kenyataannya, dia menggunakan dana dari investor sebelumnya untuk melunasi investor baru dalam pengaturan skema Ponzi klasik. Giri didakwa dengan lima dakwaan penipuan kawat dan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun sebelumnya untuk setiap dakwaan jika terbukti bersalah.

Pada Agustus 2022, Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) AS mengeluarkan perintah gencatan dan penghentian terhadap Giri dan dua perusahaannya, menuduh dia menipu investor lebih dari USD 12 juta dan berusaha membuat Giri membayar kembali investornya. 

CFTC menuduh Giri menggunakan uang investor untuk mendanai gaya hidup mewah jet pribadi, persewaan kapal pesiar, dan lainnya. 

Di tengah siklus kripto yang disebut dengan crypto winter, masih banyak aktor jahat yang memanfaatkan aset kripto untuk kepentingan pribadi. Mereka seolah-olah menjadi ahli investasi kripto dan mengumpulkan dana dari masyarakat. 

Pada praktiknya, mereka tidak benar-benar berinvestasi pada kripto melainkan memberikan dana investor bari kepada investor lama dalam perekrutan skema ponzi.