Departemen Kehakiman AS Tuntut 9 Orang Terkait Skema Ponzi Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada Rabu, 14 Desember 2022 mengumumkan agensi tersebut telah mengajukan tuntutan terhadap sembilan orang karena mengoperasikan dua skema ponzi kripto, IcomTech dan Forcount yang juga dikenal sebagai Weltsys.

“Dengan dua dakwaan ini, kantor ini mengirim pesan ke semua penipu cryptocurrency: Kami datang untuk Anda. “Mencuri adalah mencuri, bahkan ketika mengenakan jargon cryptocurrency,” kata Jaksa Penuntut AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Decrypt, Jumat (16/12/2022).

Menurut DOJ, IcomTech dan Forcount sama-sama diklaim sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency yang menjanjikan keuntungan kepada investor sebagai imbalan untuk membeli produk investasi terkait cryptocurrency. Korban berinvestasi menggunakan uang tunai, cek, transfer, dan mata uang kripto yang sebenarnya.

Dalam dakwaan pertama, DOJ menuduh David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moses Valdez, Juan Arellano, David Brend, dan Gustavo Rodriguez berkonspirasi untuk melakukan penipuan kawat atas keterlibatan mereka dengan IcomTech. Skema tersebut,  berjalan dari pertengahan 2018 hingga akhir 2019.

Dalam dakwaan kedua, DOJ menuduh Francisley Da Silva, Juan Tacuri, dan Antonia Perez Hernandez atas keterlibatan mereka dengan Forcount, yang diduga menjalankan skema Ponzi kripto dari pertengahan 2017 hingga akhir 2021. Silva dan Tacuri, juga didakwa dengan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang.

Jaksa menuduh tidak ada perusahaan yang benar-benar memperdagangkan atau menambang mata uang kripto. Mereka menggunakan dana dari korban untuk membayar korban lain, mempromosikan skema global dengan presentasi pameran "mewah" untuk memikat korban baru, dan memperkaya diri sendiri.

DOJ mengatakan, promotor skema mengklaim token ini, yang dikenal sebagai "Icoms" dan "Mindexcoin," pada akhirnya akan bernilai banyak uang. Pada kenyataannya, kata agensi, mereka pada dasarnya tidak berharga, mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban.

Adapun, kasus ini ditangani oleh Unit Pencucian Uang dan Kejahatan Transnasional Departemen Kehakiman.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Otoritas Tiongkok yang beroperasi di kota Tonglio, Mongolia, mengumumkan penangkapan 63 orang yang terlibat dalam skema pencucian uang besar-besaran yang telah menjaring USD 1,7 miliar (Rp 26,6 triliun) dalam mata uang kripto menggunakan stablecoin Tether.

Dilansir dari Decrypt, Selasa (13/12/2022), menurut pernyataan dari penegak hukum, penyelidikan dimulai ketika lonjakan simpanan yang signifikan berjumlah lebih dari 10 juta yuan menghantam bank lokal, memicu protokol anti pencucian uang bank. 

Dalam serangkaian penggerebekan berikutnya, total 130 juta yuan Tiongkok, sekitar USD 18,6 juta, disita oleh otoritas Tiongkok.

Polisi China mengatakan para penjahat mengorganisir grup di Telegram, merekrut anggota yang akan membuka akun pertukaran kripto. Pertukaran ini kemungkinan besar terjadi di luar negeri karena tindakan keras China terhadap kripto. 

Geng tersebut akan memberi penghargaan kepada anggotanya dengan komisi berdasarkan seberapa banyak mereka dapat mencuci, mengubah USDT kembali menjadi yuan Tiongkok.

Geng tersebut memulai operasi ilegalnya pada Mei 2021, pada saat yang sama pemerintah China memberlakukan larangan besar-besaran terhadap cryptocurrency, termasuk denda dan potensi hukuman penjara bagi warga negara China yang dinyatakan bersalah menggunakan cryptocurrency.

Awalnya, tindakan keras itu berkedok mengurangi konsumsi karbon. Pemerintah Cina sejak itu mulai meluncurkan mata uang yuan digitalnya. Di seluruh dunia, negara-negara termasuk Jepang, Australia, Cina, dan Amerika Serikat telah mulai mengembangkan mata uang digital versi mereka.

Wilayah Mongolia Dalam, tempat Tonglio berada, juga menutup ladang penambangan Bitcoin yang telah beroperasi di area tersebut karena biaya energinya yang murah pada April 2021. Setelah tindakan keras tersebut, banyak penambang Bitcoin pindah ke negara tetangga Kazakhstan dan lainnya ke Amerika Serikat Serikat.

Meski begitu, operasi kripto bawah tanah berlanjut di China menggunakan server proxy dan jaringan pribadi virtual (VPN).

Sebelumnya, Polisi Australia mendakwa empat warga negara China pada Jumat (9/12/2022) atas penipuan investasi online mata uang asing dan kripto yang sebagian besar berbasis di Amerika Serikat. Penipuan itu menyebabkan kerugian lebih dari USD 100 juta (Rp 1,5 triliun) di seluruh dunia.

“Penipuan canggih tersebut melibatkan manipulasi platform perdagangan elektronik resmi yang dilisensikan kepada pialang valuta asing, yang kemudian menyediakan perangkat lunak tersebut kepada klien mereka,” kata Polisi Federal Australia (AFP), dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 9 Desember 2022.

Dinas Rahasia Amerika Serikat pada Agustus memberi tahu pihak berwenang tentang hubungan Australia dengan penipuan yang sebagian besar berbasis di AS, kata AFP. Terdakwa adalah penduduk Sydney tetapi sebagian besar korban berbasis di Amerika Serikat.

Investigasi terhadap calon korban Australia sedang berlangsung. Sindikat kejahatan terorganisir menggunakan campuran teknik rekayasa sosial, termasuk platform perpesanan dan situs web kencan dan pekerjaan, untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum menyebutkan peluang investasi.

Para korban diarahkan ke aplikasi investasi palsu dan sah yang berurusan dengan valuta asing dan mata uang kripto, yang dimanipulasi untuk menunjukkan pengembalian investasi positif palsu.

Setelah korban menjadi pelanggan layanan investasi, data diubah untuk mendorong investasi lebih lanjut, sambil menyembunyikan fakta bahwa uang mereka telah dicuri. 

Sersan Detektif AFP Salam Zreika mengatakan dalam sebuah pernyataan kasus tersebut menyoroti perlunya "menahan diri dari berinvestasi dalam valuta asing, mata uang kripto, atau investasi spekulatif dengan orang-orang yang hanya pernah Anda temui di lingkungan online".

Keempat pria yang ditangkap itu mendaftarkan perusahaan Australia untuk membuat penipuan mereka terlihat asli, dan membuat rekening bank bisnis Australia untuk mencuci hasilnya.

Sebelumnya, penipuan cryptocurrency di Inggris naik 32 persen menjadi 226 juta pound atau sekitar Rp 4,1 triliun dalam satu tahun, menurut data dari unit polisi Inggris Action Fraud. 

Dilansir dari CoinDesk, Jumat (2/12/2022), berdasarkan laporan Financial Times pada Senin, Inggris berada dalam resesi dan biaya hidup meningkat, membuat beberapa orang rentan terhadap penipuan.

Seorang akuntan di firma hukum Pinsent Masons, Hinesh Shah mengatakan kepada Financial Times, pada masa sulit seperti yang terjadi di Inggris banyak penipu mencari mangsa. 

"Kapanpun masa sulit, penipu selalu mencari mangsa investor yang kurang berpengalaman dengan menjanjikan keuntungan besar," kata Shah, dikutip dari CoinDesk, Jumat (2/12/2022).

Kejahatan kripto telah merajalela di Inggris. Petugas kepolisian telah menyita mata uang kripto senilai ratusan juta pound, dan pakar kripto di kepolisian ditempatkan di seluruh negeri.

Regulasi Kripto di Inggris

Sepanjang 2022, Inggris menjadi salah satu negara yang bergerak cepat dalam mengatur kripto. Pada September 2022, Inggris memperkenalkan undang-undang untuk memudahkan lembaga penegak hukum untuk menyita, membekukan, dan memulihkan aset kripto ketika digunakan untuk kegiatan kriminal seperti pencucian uang, narkoba, dan kejahatan dunia maya.

RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan setebal 250 halaman, pertama kali dijanjikan pada Mei, diperkenalkan oleh Home Office, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Serious Fraud Office dan Treasury. 

Kemudian pada November 2022, anggota parlemen di Inggris memberikan suara mendukung aturan baru yang dapat mempermudah lembaga penegak hukum untuk menyita kripto yang terkait dengan aktivitas teroris.

Aturan tersebut diusulkan sebagai amandemen RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan, yang mencakup reformasi yang dapat membantu pihak berwenang memerangi kejahatan lokal.