Pemain Sepak Bola Brazil Ini Jadi Korban Penipuan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Pemain sepak bola profesional Brasil Gustavo Scarpa, Mayke Rocha de Oliveira, dan Willian Bigode dilaporkan telah mengalami kerugian lebih dari USD 5 juta atau Rp 76,81 miliar (asumsi kurs Rp 15.363 per dolar AS) karena investasi di perusahaan cryptocurrency palsu bernama Xland.

Melansir Cryptopotato, Minggu (17/3/2023), perusahaan mengatakan tidak menjalankan skema piramida dan berjanji akan mengganti kerugian para korban.

Scarpa, pemain sepak bola Brazil yang bermain untuk klub Liga Premier Nottingham Forest dan Mayke Rocha de Oliveira yang berkompetisi di tim Serie A Brazil Palmeiras diduga didesak untuk bergabung dengan Xland sebagai investor oleh Willian Bigode.

Platform ini menjanjikan pengembalian keuntungan hingga 5 persen per bulan, tetapi sepertinya itu menghabiskan investasi para pemain. Scarpa membagikan 6,3 juta reais (sekitar USD 1,2 juta), sementara Mayke membagikan 4 juta reais (sekitar USD 757.000).

Kedua pemain mengajukan pengaduan ke polisi beberapa bulan lalu. Scarpa baru-baru ini berkomentar mengenai korban penipuan kripto.

"Saya selalu melihat orang bodoh menjadi korban skema piramida dan penipuan. Menemukan diri saya dalam situasi seperti itu sungguh mengerikan," kata Scarpa.

Bigode, mantan rekan setim korban di juara bertahan Brasil Palmeiras membantah membujuk para pemain untuk berinvestasi di Xland. Dia mengatakan dia juga menjadi korban penipuan, kehilangan 17,5 juta reais (lebih dari USD 3,3 juta).

“Saya bukan scammer, saya tidak mengambil uang siapa pun. Saya juga korban, karena saya belum mendapatkan uang saya sendiri sampai hari ini," ujarnya.

Vinicius Salva selaku penyelidik utama kasus ini menyatakan ada “bukti kuat” bahwa Xland beroperasi sebagai skema piramida.  Di sisi lain, perusahaan menolak klaim tersebut, dengan mengatakan kerugian investor diakibatkan oleh matinya pertukaran kripto (crypto exchange) FTX pada November 2022. Xland juga berjanji untuk mengembalikan dana para pemain sepak bola.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Negara terbesar berdasarkan daratan, Amerika Selatan telah menjadi sarang skema cryptocurrency selama beberapa tahun terakhir.Otoritas lokal menahan Claudio Oliveira, alias “The Bitcoin King,” pada 2021 karena dicurigai mencuri 7.000 BTC dari klien Grup Bitcoin Banco-nya.  

Para penyelidik mengklaim dia mentransfer aset yang dicuri ke dompet pribadinya. Setelah penangkapannya, polisi menyita dompet keras milik Oliveira, di samping mobil mewah dan uang tunai dalam jumlah besar.

Badan penegak hukum Brasil melakukan operasi serupa tahun lalu, menghentikan operasi organisasi kriminal yang dipimpin oleh pengusaha Francisco Valdevino da Silva, yang lebih dikenal sebagai “Bitcoin Sheikh.” Sesuai tuduhan, anggota geng memikat orang untuk bergabung dengan platform kripto mereka, menjanjikan pengembalian keuntungan hingga 20 persen atas investasi mereka.

Penyelidikan, bernama "Operasi Poyais," memperkirakan bahwa pelaku kejahatan mencuri sejumlah besar dana dari para korban selama bertahun-tahun dan mencuci mata uang digital senilai USD 766 juta.

Sebelumnya, Organisasi yang mewakili sektor kripto Rusia telah meminta pemerintah di Moskow untuk mengklarifikasi proposal untuk memperkenalkan tanggung jawab pidana bagi penambang "abu-abu".

Rancangan undang-undang tersebut berusaha untuk menghukum mereka yang gagal melaporkan pendapatan mereka kepada negara dan berbagi informasi tentang aset digitalnya.

Melansir Bitcoin, Minggu (19/3/203), Asosiasi Ekonomi Kripto Rusia, Kecerdasan Buatan dan Blockchain (Racib) telah meminta Menteri Keuangan Anton Siluanov untuk menjelaskan proposal yang dibuat oleh departemennya untuk memperkenalkan hukuman bagi penambang cryptocurrency yang melanggar hukum.

Dalam surat yang ditujukan kepada Siluanov, organisasi industri tersebut meminta kesempatan untuk mengenal rancangan amandemen KUHP yang diajukan oleh Kementerian Keuangan, yang mengatur penuntutan penambang karena penggelapan pajak, misalnya.

Racib mengacu pada paket teks yang dikirim oleh Wakil Menteri Keuangan Alexey Moiseev ke Kementerian Pembangunan Ekonomi, Kementerian Kehakiman, Layanan Pajak Federal, Bank Sentral Rusia, dan lembaga pemerintah lainnya pada Februari.

Ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan pertambangan di Rusia untuk melaporkan pendapatan mereka dan memberikan informasi terperinci kepada otoritas pajak tentang kepemilikan aset digital mereka, termasuk alamat dompet, untuk menghindari tanggung jawab pidana.  

Hukuman untuk kegagalan dalam melakukannya termasuk denda besar dan bahkan waktu penjara. Dikutip oleh RBC Crypto, surat Racib menyatakan dokumen itu menimbulkan banayk kebingungan.

"Dokumen ini telah menimbulkan banyak kebingungan dan pertanyaan di komunitas bisnis ekonomi digital,” katanya.

Asosiasi tersebut meminta Anton Siluanov untuk membagikan proposal tersebut agar para ahlinya dapat mempelajarinya. Racib menegaskan, menteri memasukkan perwakilannya dalam kelompok kerja yang menyusun undang-undang yang akan mengatur cryptocurrency di Rusia.  

Sementara itu, RUU yang ditujukan untuk penambangan kripto harus diajukan kembali ke Duma Negara bersama dengan amandemen KUHP.

Sebelumnya, pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance, memberlakukan pembatasan transaksi P2P dalam dolar AS dan euro untuk pedagang Rusia. Hal ini sesuai dengan putaran ke-10 sanksi UE terhadap Rusia yang diumumkan pada peringatan pertama perang Ukraina pada akhir Februari

Dilansir dari Bitcoin.com, Sabtu (11/3/2023), langkah-langkah tersebut berarti warga negara Rusia, serta warga negara asing yang tinggal di Federasi Rusia, tidak akan lagi dapat membeli dan menjual mata uang fiat Amerika Serikat dan Zona Euro melalui layanan P2P Binance. Pada saat yang sama, warga negara UE tidak akan diizinkan untuk bertransaksi dalam rubel Rusia.

Untuk terus menggunakan Binance P2P, pelanggan yang terdampak pembatasan dapat memilih mata uang fiat lain yang tersedia. Saat mencoba memulai transaksi dalam dolar atau euro, platform meminta pengguna untuk memilih mata uang lokal, sesuai dengan aturan Binance untuk negara yang ditentukan selama verifikasi akun mereka.

Investor kripto Rusia beralih ke perdagangan kripto peer-to-peer ketika pemroses pembayaran terkemuka Visa dan Mastercard menghentikan operasi di Rusia pada Maret 2022 dan pemerintah Barat memberlakukan pembatasan transfer SWIFT setelah invasi Moskow ke Ukraina pada 24 Februari.

Pada April tahun lalu, Binance membatasi akses ke layanannya untuk pengguna terkait Rusia sesuai dengan paket sanksi sebelumnya yang diadopsi oleh Uni Eropa. 

Awal bulan itu, negara-negara anggota UE setuju untuk melarang penyediaan layanan aset kripto "bernilai tinggi" untuk bisnis dan warga negara Rusia.