Departemen Kehakiman AS Ungkap Platform Binance Izinkan Transaksi Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Binance Holdings Ltd disebut memiliki kontrol yang lemah atas transaksi mata uang kripto di bursanya sehingga kelompok teroris, peretas, dan pelanggar sanksi menggunakannya selama bertahun-tahun untuk memindahkan miliaran dolar.

Menurut Departemen Kehakiman dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan atau FinCEN, karyawan di Binance juga terlibat dalam berbagai pelanggaran, dan banyak yang menyadari konsekuensi dari mengizinkan jutaan transaksi ilegal.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (23/11/2023), karena kegagalan tersebut hakim AS mengungkapkan, Binance mengizinkan beberapa hal ilegal di platformnya. Di antaranya sebagai berikut:

Izinkan Transaksi Untuk ISIS

Binance mengizinkan transaksi Bitcoin dengan organisasi teroris ISIS, termasuk al-Qaeda dan ISIS Setidaknya 1,1 juta transaksi senilai USD 899 juta atau setara Rp 14 triliun (asumsi kurs Rp 15.654 per dolar AS) dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Iran, yang merupakan pelanggaran terhadap sanksi AS, perusahaan tersebut mengakui.

Hasilkan Deposit dari Platform Kripto Mixer

Pengguna Binance menghasilkan USD 275 juta atau setara Rp 4,3 triliun dalam bentuk deposit dari BestMixer, platform kripto yang membantu mengaburkan jejak uang digital, kata perusahaan itu. Pihak berwenang Belanda menutupnya pada tahun 2019, dengan mengatakan mungkin digunakan untuk menyembunyikan dan mencuci aliran uang kriminal.

Transaksi Dari Pasar Gelap Internet Rusia

Pelanggan mentransfer USD 106 juta dalam bentuk Bitcoin dari Hydra Market, pasar darknet Rusia, ke dompet Binance antara tahun 2017 dan 2022, perusahaan itu mengakui. 

Pihak berwenang Amerika Serikat dan Jerman menyita server Hydra pada 2022, menyebutnya sebagai pasar darknet terbesar dan paling menonjol di dunia. Mereka menjual perangkat lunak peretasan, identitas palsu, dan obat-obatan terlarang seperti heroin, kokain, dan LSD.

Alamat Binance Libatkan Ransomware

Alamat Binance menangani transaksi puluhan juta dolar yang melibatkan 24 jenis virus ransomware, dengan nama seperti SamSam, Setan, dan WannaCry. 

Meskipun perusahaan tersebut bekerja sama dengan penegak hukum ketika diberitahu, perusahaan tersebut tidak memberikan informasi penting kepada pihak berwenang tentang serangan tersebut AS mendakwa tiga peretas militer Korea Utara atas serangan WannaCry.

Transaksi Terjadi di Pasar Terkait Pornografi Anak

Lebih dari 1.000 transaksi Binance terjadi di tiga pasar yang menjual pornografi anak dan materi terkait, kata FinCEN. Administrator salah satu situs tersebut, Dark Scandals, didakwa pada 2020. Situs tersebut menampilkan video pemerkosaan dengan kekerasan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang. Binance, sebagai sebuah perusahaan, juga akan mengaku bersalah dan membayar denda USD 4,3 miliar atau setara Rp 66,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.515 per dolar AS).

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (22/11/2023), berita ini muncul setelah kesimpulan dari penyelidikan kriminal seputar pertukaran mata uang kripto. Investigasi berpusat pada dugaan pelanggaran peraturan dan aktivitas terlarang dalam Binance. Sekarang, akhir dari penyelidikan ini tampaknya telah mendorong terjadinya transisi kepemimpinan.

Hasil resmi penyelidikan terjadi hari ini, Bloomberg melaporkan Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penyelesaian Binances sore harinya. Ini terjadi tepat setelah DOJ mengumumkan tindakan penegakan hukum cryptocurrency besar-besaran akan diambil hari ini juga.

Zhao juga setuju untuk membayar denda USD 50 juta atau setara Rp 775,7 miliar, dan dilarang terlibat dalam bisnis Binance hingga jangka waktu tiga tahun setelah pengawas ditunjuk untuk memastikan Binance mematuhi semua undang-undang dan keluar dari AS sebagai perusahaan yang berkelanjutan.

Pengumuman pada Selasa, 21 November 2023 mewakili tindakan keras kripto yang paling terkenal sejak mantan pendiri FTX Sam Bankman-Fried ditangkap dan didakwa pada 2022 karena mencuri dari bursa kripto miliknya sendiri. Awal bulan ini juri memvonisnya karena menipu pelanggan, investor, dan pemberi pinjaman FTX.

Beberapa pendukung kripto berharap penyelesaian Binance akan memungkinkan industri untuk melewati beberapa masalah hukum baru-baru ini dan mendapatkan kembali kepercayaan lebih banyak investor setelah penurunan dramatis pada 2022 yang menghapuskan beberapa perusahaan dan menarik perhatian regulator.

Changpeng Zhao telah menjadi tokoh besar di dunia mata uang kripto, mengarahkan kenaikan pesat Binance menjadi platform pertukaran Bitcoin dan kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Kepergiannya dari kepemimpinan Binance dapat menandai perubahan signifikan dalam industri ini.

Sebelumnya diberitakan, eksekutif perusahaan kripto Binance cabang Inggris dan Prancis meninggalkan perusahaan. Ini menjadikan rangkaian kepergian eksekutif Binance terbaru yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (2/11/2023), Jonathan Farnell, yang memimpin operasi Binance di Inggris dan kemudian menjabat sebagai kepala eksekutif perusahaan teknologi pembayaran Bifinity, anak perusahaan Binance, telah meninggalkan perusahaan tersebut pada akhir September, menurut laporan media minggu ini.

Menurut akun Linkedinnya, Farnell menghabiskan hampir dua setengah tahun di Binance. Dengan latar belakang kepatuhannya, termasuk posisi senior di perusahaan perdagangan sosial Etoro, dia terlibat dalam upaya Binance untuk memenuhi persyaratan peraturan di Inggris.

Berita kepergiannya muncul ketika Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) berupaya menerapkan aturan yang lebih ketat untuk mengiklankan aset kripto kepada publik. Tindakan pembatasan tersebut, yang diumumkan pada Juni, termasuk larangan bonus referensikan teman.

Kemudian pekan lalu, Managing Director Binance France, Stephanie Cabossioras, juga mengosongkan posisinya. Dia bergabung dengan bursa sebagai kepala bagian hukum pada April 2022 ketika Binance mengumumkan telah memilih Paris sebagai pusatnya di Eropa.

Cabossioras dan juru bicara Binance telah mengonfirmasi kepergiannya, menurut laporan Bloomberg, sementara Presiden Binance Prancis, David Prinçay, mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam sebuah postingan di X, sebelumnya Twitter.

Sebelum menerima peran di bursa, Cabossioras menjabat sebagai wakil penasihat umum di regulator keuangan Prancis, Autorite des Marches Financiers (AMF). Pada Juni, otoritas Perancis menargetkan Binance dengan penyelidikan atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran peraturan.