Kanada Denda Binance Rp 70,3 Miliar Terkait Pelanggaran Pencucian Uang

Liputan6.com, Jakarta - Badan anti-pencucian uang Kanada pada Kamis, 9 Mei 2024 mengatakan, pihaknya telah mengenakan denda hampir 6 juta dolar Kanada atau setara Rp 70,3 miliar, pada pertukaran mata uang kripto Binance. 

Denda tersebut terkait kasus pelanggaran undang-undang pencucian uang dan pendanaan teroris. Mengutip Channel News Asia, ditulis Senin (13/5/2024) Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) mengatakan Binance telah gagal mendaftar sebagai bisnis layanan uang asing ke badan intelijen meskipun ada beberapa tenggat waktu.

Badan tersebut menambahkan Binance, yang menghentikan operasinya di Kanada tahun lalu, belum melaporkan menerima mata uang virtual senilai 10.000 dolar Kanada (Rp. 117, 1 juta) atau lebih pada 5,902 kesempatan terpisah antara 1 Juni 2021 dan 19 Juli 2023.

Sementara itu, pihak Binance belum menanggapi permintaan komentar terkait pengenaan denda dari otoritas Kanada.

Pengenaan denda baru di Kanada terjadi beberapa minggu setelah mantan CEO Binance Changpeng Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara setelah mengaku bersalah melanggar undang-undang AS yang melarang pencucian uang.

Binance menyetujui denda senilai USD 4,32 miliar (Rp. 69,2 triliun), dan Zhao membayar denda pidana sebesar USD 50 juta (Rp 802 miliar) ditambah USD 50 juta lainnya, kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS.

Diwartakan sebelumnya, seorang juru bicara Binance mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada CNBC bahwa perusahaan pertukaran crypto tersebut telah meningkatkan kepatuhan yang cukup besar termasuk yang berkaitan dengan deteksi anti pencucian uang dan mempekerjakan personel kepatuhan utama.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Seorang hakim federal telah menghukum mantan CEO Binance, Changpeng “CZ” Zhao empat bulan penjara karena melanggar undang-undang pencucian uang AS. Dalam sidang tanggal 30 April di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington, Hakim Richard Jones menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Zhao.

Jaksa telah merekomendasikan mantan CEO Binance untuk menjalani hukuman tiga tahun karena kegagalannya mempertahankan program Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering/AML) yang efektif saat berada di bursa kripto, dan dia mengaku bersalah pada November. Pengacara CZ meminta dia diberikan masa percobaan.

Melansir Cointelegraph, Rabu (1/5/2024), Hakim Jones mengatakan tidak ada bukti bahwa Zhao pernah diberitahu tentang aktivitas ilegal tertentu di Binance, sehingga menolak permintaan jaksa untuk menambah hukuman dari 18 bulan menjadi tiga tahun. Dalam argumen terakhir, pengacara pemerintah menyarankan bahwa pendekatan CZ di Binance adalah meminta pengampunan daripada izin, dan dia tidak boleh mengambil keuntungan dari tindakannya.

"Penahanan diperlukan untuk mencerminkan keseriusan pelanggaran tersebut... Hukuman percobaan di sini akan memberikan insentif kepada orang lain untuk melanggar hukum dan melakukannya dalam skala sebesar mungkin," kata Kevin Mosley yang mewakili pihak penuntut.

Pengacara Zhao merujuk informasi dalam dokumen yang diserahkan ke pengadilan tetapi disegel untuk publik sebagai faktor yang memaksa untuk dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan hukuman. Tim kuasa hukumnya berpendapat bahwa Hakim Jones dapat menjatuhkan masa percobaan kurang dari enam bulan, dan mengklaim kekayaan Zhao dapat menjadikannya target di penjara.

Sebelum dijatuhi hukuman, CZ meminta maaf atas tindakannya dan mengatakan dia memiliki banyak waktu tenang sendirian untuk berpikir dan merenung. Dia menerima tanggung jawab atas kegagalan Binance dalam menerapkan program AML yang efektif. Menyusul keputusan Hakim Jones, Zhao mengatakan dia akan hadir pada tanggal yang ditentukan untuk melapor ke penjara.

Sidang tersebut awalnya diundur dari jadwal Februari lalu, menyusul hukuman terhadap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, yang dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan kejahatan pada bulan November. Seorang hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Bankman-Fried, namun pengacaranya telah mengajukan pemberitahuan banding atas hukuman dan hukuman tersebut.

Banyak orang yang menghadiri sidang CZ menyatakan bahwa acara tersebut tidak sepopuler persidangan atau hukuman Bankman-Fried, yang menyebabkan antrean panjang di luar gedung pengadilan Kota New York. Pengacara Departemen Kehakiman juga menolak membandingkan kedua tokoh kripto tersebut, menambahkan bahwa kejahatan tersebut bukan tentang kepribadian mereka.

Sebelumnya, menyusul dukungan kripto baru-baru ini oleh mantan Presiden AS Donald Trump, dan kritiknya terhadap Presiden saat ini Joe Biden, nilai dua koin meme yang terkait dengan tokoh politik ini TRUMP dan BODEN telah meningkat secara signifikan selama beberapa hari terakhir.

Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (10/5/2024), harga TRUMP Coin sempat melonjak 35%, sedangkan BODEN Coin naik 16% setelah advokasi kripto oleh Donald Trump. Pada acara gala, Rabu, 8 Mei 2024 dengan para penggemar non-fungible token (NFT), Donald Trump menyuarakan pendapat yang kuat tentang cryptocurrency. 

Dia memberi tahu para peserta Joe Biden kurang memahami kripto, dan menambahkan bahwa mereka yang mendukung kripto harus memberikan suara mereka untuk Trump. Sejak itu, koin meme yang dikaitkan dengan para politisi ini nilainya melonjak secara signifikan terhadap dolar AS.

Token kripto yang dikenal sebagai maga (TRUMP) naik 35.6% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di kisaran USD 5,75 per koin. Khususnya, Trump menerima donasi 579.290 token TRUMP ke dompet kripto miliknya, yang sekarang bernilai USD 3,33 juta. Hingga saat ini, Trump telah mempertahankan semua token TRUMP miliknya.

Setelah rilis maga (TRUMP), token geo (BODEN) diperkenalkan Maret lalu dan telah terapresiasi sebesar 16,6% selama sehari terakhir. Saat ditanyai tentang koin BODEN di NFT Gala, Trump menyatakan ketidaksetujuannya.