Regulator AS Selidiki Banyak Perusahaan Kripto, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) menyelidiki dugaan perilaku penipuaan perusahaan kripto. Saat ini FTC membuka penyelidikan ke banyak perusahaan kripto karena dugaan melakukan pelanggaran. 

Juru bicara Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) menolak menyebutkan nama perusahaan atau mengatakan dengan tepat tindakan apa yang mendorong penyelidikan. 

"Meskipun kami tidak dapat mengomentari peristiwa terkini di pasar kripto atau detail investigasi yang sedang berlangsung, kami sedang menyelidiki beberapa perusahaan untuk kemungkinan pelanggaran terkait aset digital," kata juru bicara itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (10/1/2023). 

Bloomberg mengatakan dalam sebuah laporan penyelidikan itu terkait dengan iklan yang menyesatkan tetapi juru bicara FTC menolak untuk mengonfirmasi hal ini.

Ledakan kasus keruntuhan FTX mengirimkan gelombang kejutan baru melalui industri cryptocurrency, yang mendorong nilai bitcoin turun tajam selama 2022.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC), yang juga memiliki peraturan yang mewajibkan pengungkapan dari individu yang mempromosikan sekuritas, telah menindak dukungan selebritas, termasuk bintang reality TV Kim Kardashian atas tuduhan mempromosikan token kripto di akun Instagramnya tanpa pengungkapan yang tepat.

FTC juga mengejar serta menindak perusahaan yang menampilkan diri mereka sebagai perusahaan terkait cryptocurrency tetapi diduga tidak lebih dari penipuan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Immunefi, platform layanan bug dan keamanan untuk ekosistem Web3, menerbitkan laporan yang mengungkapkan bahwa industri crypto kehilangan total USD 3,9 miliar atau setara Rp 60,97 triliun (kurs Rp 15.633 per USD) pada 2022.

Menurut laporan yang dirilis pada 6 Januari, peretasan ditemukan sebagai penyebab utama kerugian mencapai 95,6 persen dari total kerugian.

Sisanya 4,4 persen berupa penipuan dan semacamnya. Immunefi juga menemukan bahwa keuangan terdesentralisasi (decentralized finance/DeFi) adalah sektor yang paling disasar, mengalami kerugian 80,5 persen, dibandingkan dengan keuangan terpusat (centralized finance/CeFi) yang mengalami kerugian 19,5 persen.

“DeFi telah menderita total kerugian sebesar USD 3.180.023.103 pada 2022, dari 155 insiden. Angka ini mewakili peningkatan 56,2 persen dibandingkan 2021, ketika DeFi kehilangan USD 2.036.015.896 dari 107 insiden,” tulis laporan tersebut, dikutip dari Cointelegraph, Sabtu (7/1/2023).

Kripto BNB dan Ethereum adalah rantai yang paling disasar. Pada kuartal IV tahun lalu, industri menderita kerugian sekitar USD 1,6 miliar, di mana DeFi menjadi target utama di 57,6 persen dan CeFi 42,4 persen.

“Dengan mengidentifikasi dan menangani kerentanan secara proaktif, kami dapat melindungi komunitas dari bahaya dan membangun kepercayaan di lapangan. Saat kami membuat industri lebih aman, semua hal lainnya dapat berkembang,” kata CEO Immunefi, Mitchell Amador.

Sebelumnya, pengembang koleksi NFT Mutant Ape Planet telah ditangkap di New York, didakwa dengan tuduhan "menipu" investor sebesar USD 2,9 juta atau sekitar Rp 45,3 miliar.

Penangkapan berlangsung pada 4 Januari di Bandara Internasional John F. di New York. Agen keamanan dalam negeri New York, Ivan J. Arvelo menuduh warga negara Prancis Aurelien Michel melakukan skema penipuan dan mencuri dana dari investor untuk penggunaan pribadi sendiri.

“Pembeli BFT Mutant Ape Planet mengira mereka berinvestasi dalam barang koleksi baru yang trendi, tetapi mereka tertipu dan tidak menerima manfaat yang dijanjikan,” kata Arvelo dalam sebuah laporan, dikutip dari Cointelegraph, Senin (9/1/2023). 

Siaran pers dari Departemen Kehakiman, menyatakan Michel menipu investor dengan membuat representasi palsu, antara lain, hadiah, token dengan fitur mempertaruhkan, dan koleksi barang dagangan, sebelum menarik dana setelah NFT terjual habis.

Menurut pernyataan tersebut, Michel diketahui telah mengakui kepada komunitas melalui obrolan media sosial dia telah melakukan penipuan, dengan mengatakan "kami tidak pernah bermaksud untuk membuat permadani tetapi komunitas menjadi terlalu beracun."

Koleksi NFT Mutant Ape Planet merupakan tiruan dari koleksi NFT Mutant Ape Yacht Club yang populer terdiri dari 6.797 NFT yang disimpan di blockchain Ethereum dengan penjualan senilai 567 Ether tetapi telah melihat harga rata-rata turun sejak diluncurkan pada Januari 2022.

Menyusul penangkapan, pemegang koleksi tersebut telah membagikan cerita mereka melalui Twitter, mencatat James telah berusaha menyalahkan kepergiannya pada komunitas yang menjadi skeptis karena kurangnya aktivitas.

Saat ini, proyek NFT Mutant Ape Planet telah diambil alih oleh komunitas yang mencoba menghidupkannya kembali, dipelopori oleh pengguna dengan nama samaran HTMadge.

Sebelumnya, Core Scientific perusahaan penamangan kripto yang bangkrut, berencana untuk menutup 37.000 alat penambang bitcoin milik pemberi pinjaman kripto Celsius.

Dilansir dari Bitcoin.com, Senin (9/1/2023), menurut laporan, Celsius berhutang kepada Core Scientific sekitar USD 7,8 juta (RP 121,8 miliar) untuk biaya energi dan hosting, karena pemberi pinjaman kripto tidak dapat melakukan pembayaran rutin sebagaimana diuraikan dalam kontrak hosting.

Pengacara yang mewakili Core Scientific menyatakan mematikan perangkat penambangan bitcoin akan menghemat sejumlah besar dana perusahaan, dan perusahaan berpotensi menghasilkan USD 2 juta (Rp 31,2 miliar) per bulan jika menyewakan kursi hosting untuk operasi penambangan lainnya.

Core Scientific adalah salah satu penambang bitcoin terbesar di industri ini, dan catatan dari 7 November 2022, menunjukkan 41 persen server perusahaan adalah untuk pelanggan yang membayar layanan hosting. 

Perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada 21 Desember 2022, tetapi mencatat mesin perusahaan akan terus beroperasi untuk membayar utang.

Seorang pengacara Celsius, Chris Koenig menyatakan pemberi pinjaman kripto telah setuju untuk menutup 37.000 rig penambangan bitcoin dan mengakhiri kontrak hosting. 

Saat ini Celsius sedang bersiap untuk mengajukan mosi akhir pekan ini untuk meminta perpanjangan batas waktu, yang merupakan batas waktu untuk mengajukan klaim, dari 3 Januari 2023 hingga awal Februari, kata perusahaan itu di Twitter.