Polisi India Tangkap Dua Tersangka Kasus Penipuan Kripto yang Tipu 1.400 Investor

Liputan6.com, Jakarta - Polisi di negara bagian Maharashtra, India barat, telah menangkap dua orang yang dicurigai menjalankan penipuan kripto yang diduga telah menipu lebih dari 1.400 investor dengan nilai antara USD 6 juta atau Rp 89,47 miliar dan USD 12 juta atau Rp 178,9 miliar.

Mengutip Yahoo Finance, Rabu (7/9/2022), penangkapan dilakukan pada 10 Agustus setelah penggerebekan di Thane dan Powai, dua wilayah di daerah Mumbai, kata Economic Offenses Wing (EOW) dari Polisi Thane.

Polisi menangkap Ritesh Dilip Kumar Sikligar, alias Pancha dan Mohan Patil, seorang agen yang memikat pelanggan dari seluruh negeri ke dalam skema tersebut, kata seorang petugas EOW yang menyelidiki kasus tersebut. Sayap Pelanggaran Ekonomi atau Economic Offences Wing mengamankan Kumar, yang dianggap sebagai dalang, dan Patil hingga 20 Agustus untuk diinterogasi. Keduanya telah mendekam di penjara sejak saat itu.

"Di pengadilan, saat mengamankan hak asuh, kami menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, penipuan itu bernilai 6 crore (USD 750.000 atau Rp 11,18 miliar), tetapi kami memperkirakan jumlahnya lebih dari 50 crore dan di bawah 100 crore," kata petugas itu.

"Beberapa perbedaan dalam jumlah uang yang terkait dengan masing-masing dari 1.400 atau lebih investor telah muncul,” ia menambahkan. Menjadi catatan, satu crore sama dengan 10 juta.

Sejauh ini 24 investor mengatakan telah kehilangan total 4,4 juta rupee. Petugas penyelidik mengatakan polisi memperkirakan jumlahnya akan meningkat karena semakin banyak orang yang datang.

Skema ini melibatkan memikat investor dengan janji tingkat pengembalian yang besar. Semakin banyak mereka berinvestasi, semakin tinggi tingkat pengembaliannya. Token kripto diberi nama SMP dan Magic 3x, ini tidak terdaftar di bursa mana pun.

"Para pelakunya akan memikat pelanggan yang menjanjikan tingkat bunga mulai dari 0,05% hingga 1 persen per hari tergantung pada jumlah yang diinvestasikan. Jika 24.000 rupee diinvestasikan, tingkat pengembaliannya 0,05 persen per hari dengan janji bahwa dalam 20 bulan jumlah itu akan tiga kali lipat menjadi sekitar 72.000 rupee," kata seorang petugas polisi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, penipuan mata uang kripto dilaporkan telah menjadi salah satu pelanggaran dunia maya paling umum di Hong Kong selama semester I 2022, dan 25 persen melibatkan aset digital.

Jumlah skema penipuan semacam itu dapat dijelaskan dengan meningkatnya minat pada cryptocurrency yang ditampilkan oleh banyak penduduk Hong Kong. Sebuah penelitian baru-baru ini mengklasifikasikan wilayah bagian itu sebagai wilayah yang paling siap dengan kripto di seluruh dunia.

Menurut liputan South China Morning Post, telah terjadi 10.613 serangan siber di Hong Kong antara awal Januari dan akhir Juni tahun ini. 798 adalah skema penipuan terkait peningkatan cryptocurrency 105 persen mengingat periode yang sama pada  2021.

Pelaku kejahatan menghabiskan 387,9 juta dolar Hong Kong (sekitar USD 50 juta atau Rp 744,61 miliar dengan asumsi kurs rupiah 14.892 per dolar AS) dari perusahaan dan individu aset digital yang berbasis di Hong Kong  lonjakan signifikan dibandingkan dengan USD 21 juta atau Rp 312 miliar yang dicuri pada semester I 2021.

Salah satu korbannya adalah wanita berusia 30 tahun bernama Fan, yang mengelola toko penukaran mata uang di wilayah tersebut.

Beberapa bulan yang lalu, dia menerima pesan di WhatsApp dari orang tak dikenal yang menampilkan dirinya sebagai kepala platform aset digital. Penjahat itu membujuknya untuk menginvestasikan sekitar USD 280.000 di Tether (USDT).

"Empat transaksi pertama untuk menukar [cryptocurrency] Tether berjalan lancar. Korban menerima 2,7 juta dolar Hong Kong, termasuk pembayaran kepadanya untuk layanan pertukaran yang dia berikan kepada scammer. Pada saat itu, scammer mendapatkan kepercayaan korban,” kata petugas penegak hukum, dikutip dari Cryptopotato, Minggu (7/8/2022).

Namun, tak lama setelah itu, pelaku kesalahan menyarankan Fan untuk melakukan transfer akumulasi keuntungan ke dompet cryptocurrency yang meragukan. Tak perlu dikatakan, dia kehilangan akses ke asetnya sementara scammer menghentikan komunikasi dengannya.

Polisi Hong Kong selanjutnya menetapkan penipuan terkait aset digital adalah salah satu dari tiga penipuan teratas di Hong Kong untuk paruh pertama 2022. Dua lainnya adalah penipuan tawaran pekerjaan dan penipuan aktivitas belanja online.

Peningkatan pesat penipuan cryptocurrency di Hong Kong dapat dipicu oleh melonjaknya selera untuk aset digital, yang baru-baru ini ditunjukkan oleh penduduk. 

Sebuah survei yang dilakukan bulan lalu mengungkapkan bahwa wilayah administrasi khusus China adalah negara yang paling siap kripto secara global.

Tempat pertama adalah hasil dari kombinasi banyak faktor, termasuk sikap ramah pemerintah terhadap industri, jumlah ATM cryptocurrency, dan minat pada sektor per kapita.

Ekonomi terkemuka dunia, Amerika Serikat berada di peringkat kedua, sedangkan pusat keuangan Eropa, Swiss menyusul di posisi ketiga.