Pelaku Penipuan Kripto pada 2020 Mengaku Bersalah

Liputan6.com, Jakarta Pemimpin kelompok Miami yang didakwa oleh Departemen Kehakiman AS dengan penipuan bank dalam skema terkait cryptocurrency pada 2020 telah mengaku bersalah, menurut pemberitahuan resmi, Rabu 26 April 2023.

Dilansir dari CoinDesk, Senin (8/5/2023), Esteban Cabrera Da Corte adalah salah satu dari tiga orang yang ditangkap sehubungan dengan dugaan kejahatan tersebut. Dia dituduh berpartisipasi dalam skema untuk mencuri mata uang kripto senilai jutaan dolar dan mengelabui bank-bank AS.

Bank AS dikelabui agar mengembalikan uang jutaan yang digunakan untuk membeli mata uang kripto tersebut, sebagian dengan menggunakan informasi pengenal pribadi yang dicuri dari orang lain.

Di bawah skema tersebut, bank-bank AS memproses lebih dari USD 4 juta atau setara Rp 59,3 miliar (asumsi kurs Rp 14.847 per dolar AS) dalam pembalikan palsu, sementara pertukaran cryptocurrency kehilangan sekitar USD 3,5 juta atau setara Rp 51,9 miliar aset digital, kata Departemen Kehakiman AS.

Cabrera, seorang penduduk Miami, juga mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, yang disertai dengan hukuman penjara 20 tahun, dan telah setuju untuk membayar ganti rugi sebesar USD 3,6 juta atau setara Rp 53,4 miliar dengan penyitaan tambahan sebesar USD 1,2 juta atau setara Rp 17,8 miliar.

Didukung oleh penegak hukum Amerika Serikat (AS), Polisi Ukraina bekukan sejumlah layanan pertukaran kripto yang diduga melakukan pencucian hasil kejahatan.

Platform tersebut diduga memproses uang kotor yang diperoleh dari serangan ransomware dan berbagai skema penipuan.

Kepolisian Nasional Ukraina mengumumkan, Petugas dari unit Cyberpolice Ukraina dan Departemen Investigasi Utama, bekerja sama dengan Kantor Kejaksaan Agung telah menyita sembilan pertukaran mata uang crypto.

Perwakilan dari Biro Investigasi Federal (FBI) AS juga mengambil bagian dalam apa yang digambarkan oleh otoritas Ukraina sebagai “operasi internasional multi-level.”

Melansir laman Butcoin, Kamis (4/5/2023), platform web menawarkan pertukaran cryptocurrency tanpa nama. Mereka dipekerjakan untuk memfasilitasi legalisasi dana ilegal.

Melalui pertukaran tersebut, para penjahat menyalurkan aset digital yang diperoleh sebagai hasil dari serangan malware dan penipuan online. Layanan mereka diiklankan di forum peretas tertutup.

Infrastruktur jaringan, yang terletak pada server di Amerika Serikat, sejumlah negara Eropa, dan Ukraina, telah diblokir selama operasi berlangsung. Penyidik sekarang mencoba untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

Pengunjung 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro, dan owl.gold sekarang mendapatkan pesan yang menyatakan bahwa domain telah disita oleh penegak hukum.

Instansi pemerintah Ukraina telah bekerja untuk meningkatkan upaya mereka pada pengawasan aset kripto. Sebuah laporan mengungkapkan pada Maret bahwa karyawan Cyberpolice, Badan Pemulihan dan Manajemen Aset, dan Layanan Keamanan Ukraina (SBU) menghadiri kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh pertukaran crypto terkemuka dunia, Binance.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.