Perusahaan Riset Kripto Elliptic Ungkap Tak Ada Jutaan Kripto yang Dikumpulkan Hamas

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan riset on-chain kripto, Elliptic membantah pernyataan terkait cryptocurrency yang digunakan untuk pendanaan utama bagi Hamas.

Dalam laporan 25 Oktober, Elliptic menegaskan tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Hamas telah menerima sumbangan kripto dalam jumlah besar. Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan terbaru dari senator Demokrat, Elizabeth Warren, dan laporan dari Wall Street Journal (WSJ). 

Awal bulan ini, WSJ mengklaim Hamas telah mengumpulkan cryptocurrency senilai sekitar USD 134 juta atau setara Rp 2,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.927 per dolar AS) sejak 2021. 

Warren mengutip laporan minggu lalu yang menyerukan pemerintahan Biden untuk mengekang penggunaan kripto oleh Hamas dan kelompok militan lainnya, dan untuk mengatasi masalah serius ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh penggunaan kripto untuk mendanai terorisme.

Namun, peneliti on-chain telah gagal untuk menguatkan klaim WSJ dan Warren, dengan Chainalysis, TRM Labs, dan sekarang Elliptic menemukan aset digital hanya memainkan peran minimal dalam memfasilitasi pendanaan ke Hamas.

“Selama dua minggu terakhir, politisi dan jurnalis telah menggambarkan penggalangan dana kripto publik sebagai sumber dana yang signifikan bagi Hamas dan kelompok teroris lainnya, namun data tidak mendukung hal ini,” kata Elliptic dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (28/10/2023). 

Elliptic menambahkan tidak ada kampanye penggalangan dana kripto publik oleh kelompok teroris yang menerima donasi dalam jumlah signifikan, dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. 

Pemahaman penuh tentang analisis blockchain dan konteks analisis apapun diperlukan saat menggunakan wawasan ini untuk menarik kesimpulan.

Perusahaan tersebut mengatakan telah terlibat dengan WSJ dan kantor Senator Warren untuk memperbaiki salah tafsir mengenai tingkat penggalangan dana kripto oleh Hamas dan memastikan pihak-pihak terkait memiliki apresiasi yang tepat terhadap kompleksitas dan nuansa analisis dompet ini.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, sekelompok anggota parlemen AS bipartisan mendesak pemerintahan Biden untuk segera menindak penggunaan mata uang kripto oleh Hamas dan afiliasinya menyusul konflik Palestina dan Israel awal bulan ini.

Sebuah surat yang dikirim pada Selasa, 17 Oktober 2023 ke Departemen Keuangan AS dan Gedung Putih dari 105 anggota parlemen yang dipimpin oleh Senator Elizabeth Warren, Roger Marshall dan Perwakilan Sean Casten, menyatakan keprihatinan besar Hamas dan kelompok afiliasinya yang disebut Jihad Islam Palestina menggunakan aset digital untuk mendanai operasi mereka dan menghindari sanksi AS.

“Kongres dan pemerintahan ini harus mengambil tindakan tegas untuk secara menyeluruh mengatasi risiko keuangan gelap kripto sebelum dapat digunakan untuk membiayai tragedi lainnya,” kata surat itu, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (19/10/2023).

Pemerintahan Biden pada Rabu mengeluarkan sanksi yang bertujuan menghambat pendanaan Hamas, dengan menyebutkan apa yang dikatakannya sebagai portofolio investasi rahasia Hamas, sebuah fasilitator keuangan yang terkait dengan Iran dan pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Gaza.

Polisi Israel pada 10 Oktober mengatakan telah membekukan beberapa akun kripto yang digunakan untuk meminta sumbangan untuk Hamas. Reuters melaporkan pada Mei Israel telah menyita sekitar 190 akun kripto di bursa kripto Binance sejak 2021, termasuk puluhan akun yang dikatakan dimiliki oleh perusahaan Palestina yang terkait dengan Hamas.

Binance mengatakan bursa tersebut telah bekerja sama dengan otoritas kontra-terorisme internasional dalam penyitaan tersebut.

Sejak awal, komunitas mata uang kripto memuji aset digital sebagai sarana untuk transaksi anonim, dan serangkaian tindakan penegakan hukum federal atas penipuan, pencucian uang, dan penawaran koin yang tidak terdaftar telah membuat industri ini menjadi sorotan.

Sebelumnnya diberitakan, Organisasi militan Palestina, termasuk kelompok yang terkait dengan Hamas, telah menggunakan pertukaran kripto yang berbasis di Moskow, Garantex untuk mentransfer USD 93 juta atau setara Rp 1,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.681 per dolar AS).

Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (17/10/2023), platform yang disetujui di AS itu memungkinkan pelanggan mengubah uang tunai Rusia menjadi kripto dan kemudian menarik uang fiat di luar negeri, juga melayani geng kriminal dan orang kaya Rusia.

Perusahaan tersebut, awalnya terdaftar di Estonia tetapi berkantor pusat di Moskow, mendapat sanksi dari Departemen Keuangan AS pada April 2022 sebagai bagian dari tindakan untuk mencegah upaya Rusia menghindari pembatasan keuangan yang diberlakukan selama invasi ke Ukraina.

Platform perdagangan kripto diduga memproses transaksi terlarang dari grup ransomware Conti dan pasar darknet Hydra juga. Itu juga digunakan untuk mencuci uang untuk skema piramida kripto terbesar di Rusia, Finiko, dan mengumpulkan dana untuk unit paramiliter sayap kanan Rusia, Rusich.

Kelompok Hamas telah menggunakan skema pendanaan serupa untuk menyembunyikan transaksi dan menghindari sanksi. 

Pertukaran Garantex menawarkan kepada pengguna opsi untuk membeli mata uang kripto dengan uang tunai dalam rubel Rusia. Koin digital tersebut nantinya dapat dikonversi kembali menjadi uang fiat di luar negeri.

Meskipun ada sanksi AS, pertukaran kripto, yang berkantor di pusat bisnis Kota Moskow, tetap cukup aktif. Pada Juni, volume perdagangannya mencapai USD 865 juta atau setara Rp 13,6 triliun, yang sebenarnya lebih tinggi dari omset yang tercatat sebelum platform tersebut masuk daftar hitam.

Laporan dari Wall Street Journal tidak merinci jumlah apapun yang mungkin diterima Hamas melalui Garantex. Dilaporkan gerakan Palestina juga menggunakan dompet di bursa kripto terbesar di dunia, Binance, untuk mengumpulkan sumbangan kripto. Polisi Israel mengumumkan telah membekukan akun tersebut dengan bantuan Binance.