AS Tangkap Penipu Layanan Pemulihan Kripto, Begini Modusnya

Liputan6.com, Jakarta - Homeland Security Investigations (HSI), lembaga penegak hukum federal utama dalam Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), mengumumkan satuan tugasnya di New York telah mendakwa Michael Lauchlan karena menjalankan bisnis pemulihan mata uang kripto yang berujung penipuan.

Dikutip dari News.bitcoin.com, Rabu (7/8/2024) bisnis yang dijalankan dengan nama Coin Dispute Network (CDN) itu didapati menipu pelanggan untuk mendapatkan Ethereum (ETH) mereka dengan alasan palsu. Menurut HSI, skema Lauchlan melibatkan upaya meyakinkan klien, ia dapat memulihkan mata uang kripto yang hilang dengan biaya tertentu.

Tetapi sebaliknya, ia mengantongi biaya tersebut dan mengambil lebih banyak Ethereum dari setidaknya tiga korban. Ia menggunakan laporan pelacakan blockchain palsu untuk mendukung klaim penipuannya.

"Michael Lauchlan diduga mengeksploitasi kurangnya pengalaman pelanggannya dengan industri mata uang kripto dan pada gilirannya memeras mereka hingga ribuan dolar dalam bentuk layanan palsu dan aset curian," kata Agen Khusus HSI New York yang menangani kasus tersebut, Ivan J. Arvelo.

"Hari ini, dugaan janji palsu dan transaksi bisnis yang meragukan telah menimpanya," tambah agen khusus HSI New York.

Antara Juli 2022 dan Juni 2023, CDN, dengan kedok menawarkan layanan analisis dan pemulihan blockchain, menipu pelanggan agar membayar biaya di muka.

Investigasi

Lauchlan, menggunakan alias "Max Handler," dan mengaku sebagai wakil presiden dan kepala petugas pemulihan CDN. Situs web tersebut dipenuhi dengan testimonial dan artikel berita palsu untuk membangun kredibilitas.

Meskipun banyak pelanggan membayar biaya, tidak ada yang berhasil memulihkan mata uang kripto mereka.

Investigasi HSI mengidentifikasi sekitar USD 14.000 atau Rp.224,7 juta dalam mata uang kripto yang ditransfer ke Coinex.

Penangkapan Lauchlan terjadi bulan lalu di Bandara Internasional Harry Reid di Las Vegas oleh upaya terkoordinasi dari Kantor Lapangan HSI di Las Vegas dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Kantor Kejaksaan AS telah meluncurkan tindakan penyitaan perdata untuk mendapatkan kembali mata uang kripto yang disita oleh FBI dari penipu internasional yang terlibat dalam skema “penyembelihan babi”. 

Inisiatif ini bertujuan untuk mengembalikan dana yang dicuri kepada korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan.  Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab, Moy mengatakan tingkat pelaku kejahatan yang menggunakan penipuan pemotongan babi untuk menipu orang yang tidak bersalah sungguh tercela.

"Dalam skema pemotongan babi, penipu mendapatkan dana dari korban dengan menggunakan taktik curang dan manipulatif. Penipu membangun tingkat kepercayaan korban dalam komunikasi online dan kemudian membujuk korban untuk berinvestasi dalam skema mata uang kripto palsu," kata Moy dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (19/7/2024).

Secara khusus, pemerintah AS berupaya untuk kehilangan 2.546.415 koin USDT (USDT) yang disita dari dua rekening yang dikendalikan oleh pelaku di Thailand. Cryptocurrency ini memiliki perkiraan nilai saat ini sekitar USD 2,54 juta atau setara Rp 41 miliar (asumsi kurs Rp 16.179 per dolar AS).

Dalam skema penipuan penyembelihan babi atau pig butchering seringkali korban dibujuk untuk melakukan pembayaran tambahan sebelum menyadari bahwa mereka adalah korban penipuan. 

Pembantaian korban terjadi ketika aset atau dana korban dicuri oleh penjahat, atau penjahat, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi korban.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya,dalam siaran pengumuman terbaru, Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan kelompok peretas yang didukung Korea Utara, Lazarus, berada di balik serangan terhadap platform taruhan kripto, Stake.

Dilansir dari Coinmarketcap, Stake melaporkan transaksi tidak sah dari beberapa dompet panasnya pada 4 September. Penarikan dan penyetoran dihentikan kemudian dilanjutkan, tetapi sebelumnya peretas mencuri aset digital senilai USD 41 juta atau setara Rp 629,8 miliar (asumsi kurs Rp 15.361 per dolar AS).

FBI, bersama dengan beberapa perusahaan keamanan blockchain, mengonfirmasi penyerang menghabiskan dana dari Stake melalui Ethereum, BNB Chain, dan Polygon.

Selain itu, penyelidik federal mencantumkan 33 dompet termasuk 22 alamat Bitcoin (BTC) yang terkait dengan peretasan Stake. Alamat-alamat ini menerima dana langsung dari hot wallet Stake atau digunakan untuk menyedot keuntungan terlarang melalui berbagai jaringan.

Lazarus Grup Kelompok Peretas Spesialis Kripto Korea Utara

Lazarus Group, juga dikenal sebagai APT38, adalah sekelompok penjahat dunia maya dan peretas yang diduga didanai oleh pemerintah Korea Utara. Organisasi tersebut dikatakan telah mencuri hampir USD 2 miliar atau setara Rp 30,6 triliun dari platform kripto dan penyedia layanan aset digital sejak tahun 2022.

Selain peretasan Stake, pihak berwenang mengatakan Lazarus juga mendalangi beberapa perampokan kripto terkenal termasuk eksploitasi Atomic Wallet senilai USD 100 juta atau setara Rp 1,5 triliun, serangan senilai USD 100 juta di jembatan Harmony’s Horizon, dan lebih dari USD 600 juta atau setara Rp 9,2 triliun dirampas dari jembatan Ronin milik Sky Mavis.

Sebelumnya, CEO Coinbase, Brian Armstrong mengungkapkan industri kripto akan berjalan dengan baik setelah pergantian pemerintahan baru di Amerika Serikat (AS).

Armstrong menyebut, pemerintah AS yang baru diperkirakan akan bersikap konstruktif terhadap kripto terlepas dari partai mana yang menang Pilpres AS 2024.

"Pendukung (kripto) menyuarakan pendapat mereka sebagai blok pemilih yang penting. Politisi di kedua kubu telah memperhatikan, dan ada momentum yang semakin meningkat untuk meloloskan undang-undang kripto yang komprehensif," kata Armstrong kepada para analis, dikutip dari Channel News Asia, Senin (5/8/2024).

Sektor kripto yang sangat fluktuatif dipandang sebagai industri yang berisiko dan telah menarik perhatian dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (AS).

Namun, dukungan dari lembaga-lembaga Wall Street dan raksasa perusahaan seperti Elon Musk dan persetujuan dana kripto yang diperdagangkan di bursa AS telah meningkatkan daya tarik utamanya. Partai Republik dan Demokrat juga telah mengakui pengaruh industri kripto yang semakin meningkat dalam beberapa minggu terakhir.

Tiga komite aksi politik super pro-kripto, yakni Fairshake, Defend American Jobs, dan Protect Progress telah mengumpulkan lebih dari USD 230 juta untuk mendukung capres yang bersahabat.

Kampanye itu menggerakkan jarum untuk kedua belah pihak. Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump berjanji untuk membuat "stok" bitcoin minggu lalu.

Penasihat wakil presiden Demokrat Kamala Harris juga telah menghubungi perusahaan kripto terkemuka untuk "mengatur ulang" hubungan dengan industri, menurut laporan Financial Times.