FBI AS Bongkar Penipuan Kripto Online Berkedok Romansa, Segini Nilai Kerugiannya

Liputan6.com, Jakarta Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat menyelidiki penipuan kripto berkedok romansa senilai USD 5 juta atau sekitar Rp 79,2 miliar sejak Agustus 2024, yang menargetkan 71 korban melalui skema investasi palsu.

Mengutip Cryptonews, Rabu (20/11/2024) dokumen pengadilan Amerika Serikat mengungkapkan penipu menggunakan profil media sosial palsu untuk memikat seorang individu ke platform perdagangan palsu yang dikenal sebagai Bitkanant.

Menurut laporan, penyelidikan tersebut memperoleh momentum pada bulan Agustus ketika jaksa federal di North Carolina melaksanakan surat perintah penggeledahan yang menyebabkan penyitaan lebih dari USD 4,99 juta dalam dompet Tether (USDT) yang tidak dihosting.

Dana tersebut, yang sekarang dipegang oleh Dinas Marsekal AS, hanya mewakili sebagian dari dampak penipuan yang meluas, dengan korban tersebar di seluruh negeri.

Di antara individu yang terkena dampak adalah seorang warga berusia 60 tahun dari Angier, North Carolina, dan seorang warga berusia 83 tahun dari Minnesota, di mana keduanya dibujuk ke dalam skema tersebut dengan janji investasi mata uang kripto yang menguntungkan.

Penipu menyamar sebagai pasangan romantis di platform pesan seperti WhatsApp, dan secara bertahap membangun kepercayaan dengan korban selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum mendorong mereka untuk berinvestasi.

Korban kemudian diarahkan ke Bitkanant, platform penipuan yang dirancang untuk meniru bursa sah yang berbasis di Singapura, Bitkant.

Hal ini menambah lapisan kredibilitas yang menipu. Setelah mentransfer dan, terutama dalam USDT, Korban diberi tahu bahwa akun mereka telah dibekukan.

Untuk mengambil kembali uang mereka, mereka diminta membayar pajak atau biaya tambahan. Bahkan setelah mematuhi, investasi awal mereka tidak pernah dikembalikan, mengungkap sifat eksploitatif penipuan tersebut.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebuah laporan FBI mengungkapkan bahwa kerugian dari penipuan kripto di AS mencapai USD 5,6 miliar atau Rp.88,7 triliun pada tahun 2023, dengan individu berusia di atas 60 tahun diidentifikasi sebagai target terbesar.

Para penipu di balik skema senilai USD 5 juta menggunakan nama palsu seperti "Jeanie" dan "Alice" untuk membangun hubungan dan kepercayaan.

Identitas yang dibuat dengan hati-hati ini meningkatkan kemungkinan investasi besar dari para korban.

Sebuah studi dari University of Texas memperkirakan bahwa dana senilai USD 75 miliar telah hilang akibat penipuan asmara kripto antara Januari 2020 dan Februari 2024.

Seiring dengan penyelidikan FBI, kasus ini menyoroti risiko penipuan kripto yang terus berlanjut di AS dan perlunya kehati-hatian dalam interaksi daring.

Sebelumnya, insiden keamanan antara lain exit scam, serangan pinjaman kilat, dan eksploitasi mendorong kerugian kripto menjadi USD 129,6 juta atau setara Rp 2,05 triliun pada Oktober 2024.

Dilansir dari Cointelegraph, Rabu (6/11/2024), menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan keamanan blockchain CertiK, modus exit scam menyebabkan kerugian USD 1,2 juta, sementara serangan pinjaman kilat menyebabkan kerugian kripto sebesar USD 1,5 juta. Sementara itu, eksploitasi menyumbang kerugian terbesar, dengan kerugian USD 127 juta akibat eksploitasi.

Insiden terbesar pada Oktober melibatkan Radiant Capital, protokol pinjaman yang merugi lebih dari USD 50 juta bulan lalu. Serangan phishing senilai USD 36 juta terhadap whale menempati posisi kedua dalam daftar, sementara peretasan senilai USD 13 juta pada bursa kripto M2 menempati posisi ketiga. 

Kerugian sebesar USD 127 juta pada Oktober merupakan peningkatan 2,91 persen dari bulan ke bulan dibandingkan dengan kerugian sebesar USD 123,4 juta pada September. Namun, kerugian tersebut juga menandai penurunan sebesar 60 persen dari kerugian sebesar USD 324,7 juta yang disebabkan oleh eksploitasi pada Mei 2024.

Insiden terbesar pada Oktober melibatkan protokol pinjaman Radiant Capital. Pada 16 Oktober, protokol pinjaman menghentikan pasarnya setelah pasar BNB Chain dan Arbitrum diretas. Seorang peretas dapat mengakses kunci pribadi dan kontrak pintar protokol tersebut, menguras lebih dari USD 50 juta dalam bentuk aset digital.

Tim di balik protokol tersebut mengatakan dalam post-mortem para peretas mengakses perangkat dari setidaknya tiga pengembang intinya melalui suntikan malware.

Pada 1 November, Radiant Capital mengatakan, mereka melanjutkan pasar pinjaman Ethereum setelah peretasan tersebut. Protokol tersebut mengumumkan bahwa mereka telah menerapkan perubahan pada mekanisme keamanannya.

Menurut Radiant Capital, mereka mentransfer kepemilikan protokol ke dalam kontrak timelock. Hal ini memberlakukan masa tunggu wajib selama 72 jam untuk penyesuaian apa pun, yang memperkuat keamanan.