Penduduk Miami Dihukum 63 Bulan Penjara Akibat Kasus Penipuan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Esteban Cabrera Da Corte, seorang penduduk Miami berusia 27 tahun yang memimpin skema penipuan cryptocurrency yang rumit, dijatuhi hukuman 63 bulan penjara federal pada Jumat, 1 November 2023. 

Dilansir dari Coinmarketcap, Sabtu (2/12/2023), dia telah mengaku bersalah awal tahun ini atas tuduhan seputar plot dari 2020 hingga awal 2021 yang menggunakan informasi pribadi yang dicuri untuk mendapatkan mata uang kripto secara ilegal dan kemudian menipu bank agar membalikkan transaksi tersebut.

Hukuman tersebut yang dijatuhkan oleh Hakim Katherine Polk Failla di Pengadilan Distrik New York, juga mencakup perintah agar Da Corte membayar hampir USD 3,6 juta atau setara Rp 55,7 miliar (asumsi kurs Rp 15.490 per dolar AS) sebagai ganti rugi dan kehilangan USD 1,2 juta atau setara Rp 18,5 miliar yang diperoleh secara ilegal.

Jaksa AS Damian Williams menyebutnya sebagai skema untuk mencuri jutaan dolar dengan membeli mata uang kripto menggunakan identitas palsu dan curian. 

Sesuai rincian yang dibagikan oleh jaksa, Da Corte dan lainnya membuka banyak akun di bursa mata uang kripto utama menggunakan paspor palsu, lisensi, dan informasi identitas curian. Rekening tersebut terkait dengan rekening bank yang dikendalikan oleh kelompok tersebut dan didanai melalui serangkaian setoran tunai di ATM.

Lebih dari USD 4 juta atau setara Rp 61,9 miliar digunakan untuk membeli mata uang kripto, dengan cepat ditransfer keluar dari bursa, dan kemudian dibatalkan melalui klaim palsu kepada bank pembelian tersebut tidak sah. 

Taktik ini menghasilkan lebih dari USD 4 juta dalam pembalikan transaksi bank tidak sah dan menyebabkan kerugian mata uang kripto senilai lebih dari USD 3,5 juta atau setara Rp 54,2 miliar pada platform perdagangan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, salah satu pendiri pertukaran kripto Wex, yang pernah menjadi platform perdagangan koin terbesar di Rusia, BTC-e, menerima hukuman penjara tiga setengah tahun dan denda USD 5.000 atau setara Rp 76,7 juta (asumsi kurs Rp 15.357 per dolar AS) atas perannya dalam operasinya. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (29/9/2023), hukuman ringan ini dijatuhkan setelah Aleksey Bilyuchenko, yang dituduh di Rusia menggelapkan beberapa miliar rubel dana nasabah, meminta keringanan hukuman dari Presiden Rusia Vladimir Putin sementara jaksa penuntut meminta hukuman yang lebih ringan yang kemudian dikurangi lebih lanjut oleh hakim.

BTC-e, diyakini telah digunakan oleh penjahat dunia maya untuk menyimpan, mentransfer, dan mencuci hasil ilegal miliaran dolar AS, ditutup oleh penegak hukum Barat pada Juli 2017. Wex yang didirikan setelah itu, offline pada 2018, menyebabkan pelanggan mengalami kerugian hingga USD 167 juta atau setara Rp 2,5 triliun.

Dokumen pengadilan yang dibuka pada 7 Juni 2023, di Distrik Utara California, mengklaim Bilyuchenko bekerja dengan tersangka operator BTC-e Alexander Vinnik dan lainnya untuk menjalankan pertukaran antara 2011 dan musim panas 2017.

Meskipun Vinnik ditangkap di Yunani pada tahun yang sama dan akhirnya diekstradisi ke Amerika Serikat pada Agustus 2022 untuk diadili.

Bilyuchenko, yang masih dicari oleh FBI dan telah didakwa oleh otoritas AS melakukan konspirasi pencucian uang dan menjalankan bisnis jasa uang tanpa izin, ditahan pada Maret 2022 di Rusia dan menjadi satu-satunya terdakwa kasus Wex di sana.

Sebelumnya diberitakan, salah satu pendiri AirBit Club telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Tujuh bulan sebelumnya, salah satu pendiri AirBit Club, Pablo Rodriguez, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat pada Maret.

Pelaku telah menipu investor lebih dari USD 100 juta. Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York Damian Williams mengatakan, Rodriguez “memangsa” investor yang tidak canggih dengan janji palsu dana mereka diinvestasikan ke dalam operasi perdagangan dan penambangan kripto yang sah.

"Alih-alih berinvestasi atas nama investor, Rodriguez menyembunyikan uang korban dalam skema pencucian yang rumit menggunakan Bitcoin, rekening perwalian pengacara, dan perusahaan cangkang dan depan internasional serta menggunakan uang korban untuk memenuhi kantongnya sendiri," kata dia dikutip dari Cointelegraph, Rabu (27/9/2023).

Hakim Pengadilan Distrik George B. Daniels menjatuhkan tambahan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan untuk Rodriguez, yang akan mengikuti hukuman penjara 12 tahun yang dijatuhkan padanya.

Terdakwa penipu diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD 65 juta dan kehilangan barang-barang lainnya, termasuk total 3.800 Bitcoin (BTC) (senilai USD 100 juta), kediaman Rodriguez di Irvine di California, USD 900.000 yang disita dari properti dan hampir USD 1 juta yang sebelumnya disimpan di escrow untuk Gulfstream Jet.

Terdakwa lainnya Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan dan Karina Chairez juga telah mengaku bersalah dan sedang menunggu putusan hukuman.

AirBit Club diluncurkan pada 2015. Calon investor diberitahu AirBit Club memperoleh keuntungan dari penambangan dan perdagangan mata uang kripto dan bahwa korban akan mendapatkan keuntungan harian yang pasif dan terjamin dari setiap keanggotaan yang dibeli.

Namun, pada awal 2016, anggota klub yang ingin menarik dananya dihadapkan pada alasan, penundaan, dan biaya tersembunyi serta diberitahu bahwa mereka harus merekrut anggota baru jika ingin menerima keuntungannya.

Operator klub, termasuk Rodriguez didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang oleh DOJ pada Agustus 2020 setelah penyelidikan oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.

Pada 2022, dana senilai USD 7,6 miliar hilang karena skema ponzi dan piramida mata uang kripto, menurut laporan pada 28 Juni oleh perusahaan intelijen blockchain TRM Labs.