Artikel Tindak Pidana Pencucian Uang Hari Ini - Artikel Terbaru Terkini | Liputan6.com

Ilustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Unsplash/Traxer

14 Sep 2024 15:30

Brasil Tangkap Jaringan Pencucian Uang Pakai Kripto, Nilainya Bikin Geleng-geleng

Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik

10 Agu 2024 09:15

Penggerebekan di Irlandia Sita Kripto Curian, Segini Nilainya

Foto profil Windy Idol (Andy Masela/bintang.com)

01 Agu 2024 13:30

Perjalanan Karier Windy Idol, dari Indonesian Idol Hingga Jadi Tersangka KPK

Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik

17 Jul 2024 06:00

Pencucian Uang Lewat Kripto Semakin Marak, Kok Bisa?

Harvey Moeis Suami Sandra Dewi jadi tersangka korupsi timah langsung digiring ke tahanan. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

04 Apr 2024 13:17

Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Tersangka Pencucian Uang di Kasus Korupsi Timah

Hotman Paris. (Foto: Dok. Instagram @hotmanparisofficial)

02 Feb 2024 16:00

Hotman Paris Geram Raffi Ahmad Dituding Terlibat Pencucian Uang: Jangan Sembarangan Menuduh

Beberapa anggota kepolisian mendampingi mantan Kapolda Sumatera Selatan itu hingga masuk ke dalam mobil Toyota Fortuner berwarna hitam doff. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

29 Des 2023 19:30

5 Fakta Baru Perkembangan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Terhadap Syahrul Yasin Limpo

Afiliator judi online yang ditangkap Polda Riau bersama sitaan aset berupa mobil mewah. (Liputan6.com/M Syukur)

25 Sep 2023 17:00

Polisi Lacak Bandar Judi Online yang Bikin Pria di Pekanbaru Punya Aset Rp57 Miliar

Irwan Mussry Suami Maia Estianty menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9/2023). (Dok. via M. Altaf Jauhar)

20 Sep 2023 20:23

Irwan Mussry Suami Maia Estianty Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU Eks Kepala Bea Cukai Eko Darmanto

Barang bukti tindak pidana pencucian uang narkoba yang disita dari tersangka peredaran 124 kilogram sabu. (Liputan6.com/M Syukur)

15 Sep 2023 10:16

Kejari Dumai Sita Uang Rp3 Miliar dari Kasus Pencucian Uang Narkoba

Mantan Kepala BPN Riau Muhammad Syahrir memakai rompi orange KPK. (Liputan6.com)

02 Sep 2023 13:00

Hakim Wajibkan Eks Kepala BPN Riau Kembalikan Uang Rp21 Miliar Hasil Korupsi

Penahanan dilakukan setelah KPK rampung memeriksa Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi selama sekitar 6,5 jam. (Liputan6.com/Johan Tallo)

24 Jul 2023 13:30

Rafael Alun Diduga Cuci Uang Lewat Bisnis Panti Pijat, Berapa Nilainya?

Mahfud hadir dalam posisinya sebagai Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Sri Mulyani sebagai anggota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

22 Jul 2023 13:03

Mahfud MD Tak Gentar Sempat Digugat Panji Gumilang: Dugaan Pencucian Uang Tetap Diproses

Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. (Liputan6.com)

18 Jul 2023 12:28

Respons Pengamat Politik Usai Pembatalan Putusan Bebas Eks Ketua DPRD Jawa Barat oleh MA

Ilustrasi. (Liputan6.com)

18 Jul 2023 09:00

Hakim Panggil Paksa Istri Kedua Mantan Kepala BPN Riau Terkait Gratifikasi Rp20 Miliar

Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

10 Jul 2023 19:16

Buru Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Satgas TPPU Dikejar Waktu

Satgas TPPU terus melakukan penelusuran terkait dugaan transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

10 Jul 2023 17:45

Satgas TPPU Kejar Transaksi Janggal Rp 189 Triliun Kemenkeu, Ini Temuan Terbarunya

Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sembari meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (14/3/2023). Berdasarkan LHKPN terakhirnya, Adhi tercatat punya kekayaan Rp13,7 miliar. Kekayaannya terdiri dari berbagai sumber. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

20 Jun 2023 13:50

Andhi Pramono Eks Kepala Bea Cukai Makassar Belum Dipecat Meski Tersangka Gratifikasi, Kenapa?

Bus sitaan Polda Riau dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan investasi Rp51 miliar. (Liputan6.com/M Syukur)

11 Jun 2023 09:00

Polda Riau Berhasil Bongkar Pencucian Uang Penipuan Investasi Rp51 Miliar

Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

25 Mei 2023 18:15

Awas, Pelaku Pencucian Uang Bermodus Impor Baju Bekas Bakal Diciduk PPATK

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo saat wawancara khusus dengan Liputan6.com, Kamis (30/3/2023). Rafael berbicara soal kasus yang tengah membelitnya di KPK. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

10 Mei 2023 12:35

KPK Tetapkan Rafael Alun Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Robby Purba jadi MC rangkaian acara pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoe (Foto :@gidwinata by @morden.co via Instagram @robbypurba)

31 Mar 2023 16:11

Dugaan Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo Libatkan Artis R, Robby Purba Menghempas Tudingan terhadap Dirinya

Jika dimungkinkan, Sri Mulyani akan diundang dalam rapat lanjutan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

30 Mar 2023 09:30

Mahfud Md Ungkap Jumlah Entitas Diduga Terlibat TPPU: Dari Kemenkeu Ada 491 Orang

ilustrasi uang, orang kaya, keserakahan. (Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash)

23 Mar 2023 15:40

Heboh Artis Inisial P Diduga Terlibat Pencucian Uang, Netizen Tebak-Tebakan Sebut Nama Saking Penasaran

Ilustrasi Uang/https://unsplash.com/Jp Valery

23 Mar 2023 14:02

Artis Wanita Inisial P Diduga Terlibat Pencucian Uang Rp44 Triliun dengan Modus Endorsement, Indonesian Audit Watch Membeberkan

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

22 Mar 2023 14:43

Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani Sebut Mahfud Md Tak Berwenang Mengumumkan

Ben Affleck dalam film The Accountant. Foto: IMDb

20 Mar 2023 21:01

6 Film tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kasus yang Tengah Disorot Mahfud MD dan Sri Mulyani

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD saat konferensi pers.

20 Mar 2023 20:45

Mahfud MD: Transaksi Mencurigakan Rp 300 T Setelah Diteliti Lagi Rp 349 Triliun

Ilustrasi Korupsi (sumber: pixabay)

10 Mar 2023 20:25

Begini Bedanya Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, mengungkapkan 69 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan berstatus beresiko tinggi terbukti melakukan tindak pencucian uang.

08 Mar 2023 19:10

Kemenkeu: 69 Pegawai Pajak Berisiko Tinggi Lakukan Tindak Pencucian Uang

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)

14 Feb 2023 19:15

PPATK Temukan Aliran Dana Hasil Pencucian Uang untuk Pembiayaan Pemilu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana

28 Des 2022 13:50

Korupsi dan Narkotika Masih Jadi Jawara Sumber Dana Terbesar Aksi Pencucian Uang

Ilustrasi. (Liputan6.com)

19 Nov 2022 22:00

Setelah Penipuan Investasi, Kini Keluarga Salim Dihadapkan Kasus Pencucian Uang

Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

13 Okt 2022 01:00

Berharap Uang Kembali, Korban Investasi Kripto Desak Pengungkapan Aset Pelaku

Barang bukti dan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkoba di kantor BNN, Jakarta, Selasa (13/6). BNN menyita aset dan uang hasil TPPU kasus narkoba dengan total nilai Rp39 miliar dari kedua kasus berbeda. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

07 Okt 2022 12:40

Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!

Aktivitas penukaran uang dolar AS di gerai penukaran mata uang asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Nilai tukar Rupiah pada Kamis (19/3) sore ini bergerak melemah menjadi 15.912 per dolar Amerika Serikat, menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. (merdeka.com/Imam Buhori)

18 Sep 2022 09:00

5 Jurus Ampuh Cegah Pencucian Uang

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

21 Agu 2022 13:00

LPEI Gandeng PPATK Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Banner Infografis Dugaan Banyak Crazy Rich di Pusaran Cuci Uang Investasi Bodong. (Liputan6.com/Abdillah)

27 Jul 2022 10:00

Mengapa Pencucian Uang Dilarang? Ini Alasannya

Ilustrasi pencucian uang/ Photo by Mufid Majnun on Unsplash

24 Jul 2022 19:00

Indonesia Jadi Anggota FATF, Yuk Kenali Modus-Modus Pencucian Uang

Ilustrasi pencucian uang/ Photo by Mufid Majnun on Unsplash

23 Jul 2022 09:00

Pahami Definisi Pencucian Uang dan Tahapannya

Teller menunjukkan mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan di perdagangan pasar spot hari ini di angka Rp 14.125. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

13 Jul 2022 20:00

Waspada, Simak 3 Modus Operasi Pencucian Uang

PPATK merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

12 Jul 2022 20:05

Definisi Pencucian Uang dan Kenali 3 Dasar Operasional Money Laundering

ilustrasi-koperasi

28 Mei 2022 16:00

Rp60 Miliar Simpanan Ribuan Anggota Belum Jelas, Dua Mantan Pengurus Koperasi Dipolisikan

Konperensi pers pengungkapan peredaran narkoba di Riau dengan sejumlah tersangka. (Liputan6.com/M Syukur)

21 Mei 2022 17:00

Bagaimana Bisa Napi di Lapas Tenggarong Kumpulkan Uang Ratusan Juta dari Narkoba?

Deretan mobil mewah pengendali narkoba Riau sitaan Polda Riau dari tindak pidana pencucian uang. (Liputan6.com/M Syukur)

20 Mei 2022 12:00

Deretan Mobil Mewah Pengendali Narkoba di Riau

Presiden Jokowi. (Foto: Dok. Instagram terverifikasi @jokowi)

18 Apr 2022 10:41

4 Arahan Jokowi soal Pencegahan Pendanaan Terorisme di Era Kejahatan Digital

Persidangan kasus penipuan invetasi miliaran rupiah yang melibatkan keluarga Salim di Pengadilan Negeri Pekanbaru. (Liputan6.com/M Syukur)

10 Mar 2022 21:00

Terlibat Banyak Kasus, Keluarga Salim Bakal Mengendon Lama di Penjara

Indra Kenz ramai jadi sorotan usai sebut miskin adalah privilege. (Sumber: Instagram/indrakenz)

07 Mar 2022 15:01

Polri Koordinasi dengan PPATK Terkait Temuan Dugaan Cuci Uang Para Crazy Rich

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (kanan) usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/1/2022). Angin Prayitno Aji merupakan terdakwa suap pengurusan pajak di Kementerian Keuangan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

22 Feb 2022 11:26

KPK Duga Angin Prayitno Aji Beli Aset Hasil Korupsi Pakai Nama Orang Lain

Wakil Dir Tipid Narkoba Krisno memberi keterangan saat konferensi pers pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional sindikat Afrika Selatan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Polisi membekuk tujuh tersangka warga negara Thailand dan Nigeria. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

16 Des 2021 14:26

Polri Kenakan TPPU untuk 3 Kasus Narkoba, Total Nilai Sitaan Rp 338 Miliar

26 Agu 2021 12:10

Diberi Kewenangan Sidik TPPU, KKP Ingin Ikut Berantas Kejahatan di Laut

Malam Peduli Bencana Gempa Lombok (Nurwahyunan/bintang.com)

01 Sep 2019 15:30

Pernah Jual Rumah ke Tersangka Pencucian Uang, Bagaimana Nasib Iis Sugianto?

Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir menghadiri sidang terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementan, Jakarta, Selasa (28/2). Kehadirannya untuk memberi dukungan kepada Rizieq Shihab yang menjadi saksi ahli. (Liputan6.com/Raisan Al Farisi/Pool)

10 Mei 2019 20:36

Polri Layangkan Surat Cekal untuk Bachtiar Nasir

Kapolri Tito Karnavian menjadi pembicara membahas pencucian uang (Istimewa)

25 Jul 2018 08:38

Kapolri Singgung Pendanaan Teroris di Forum Pencucian Uang Asia-Pasific

Ilustrasi Korupsi. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)

16 Jan 2018 13:31

Jurus PPATK agar Penanganan Kasus Korupsi Lebih Gereget

Ilustrasi Pencucian Uang (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

02 Mei 2017 21:24

Langkah Bappebti Berantas Pencucian Uang dan Dana Teroris

Ketua GNPF‎-MUI Bachtiar Nasir tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta, untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan makar, Rabu (1/2). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

13 Feb 2017 20:31

Polisi Tetapkan Tersangka TPPU Yayasan Terkait Bachtiar Nasir

Pencucian Uang (Liputan6.com)

26 Jan 2017 16:03

Dirjen Pajak Serahkan Tersangka TPPU Rp 123,41 M ke Kejari Jaksel

Enam awal kapal pengangkut bahan peledak itu hanya ditetapkan sebagai kurir. (Liputan6.com/Dewi Divianta)

23 Sep 2016 12:32

Siapa Pemesan Hampir 30 Ton Bahan Peledak dari Malaysia?