Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Tindak Pidana Pencucian Uang

Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari peredaran narkoba dengan barang bukti berupa aset seperti tanah, kendaraan, uang tunai, dan lainnya senilai sekitar Rp221 miliar. Sederet barang bukti disita, diantaranya 21 unit kendaraan roda empat, 28 unit kendaraan roda dua, enam unit kendaraan laut, dua unit kendaraan jenis ATV, dua buah jam tangan mewah, uang tunai Rp1,2 miliar, dan deposito Rp500 juta termasuk aset untuk menyamarkan hasil kejahatan berupa 44 bidang tanah dan bangunan.
Foto
Video
Tampilkan foto dan video
Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Wahyu Widada (kedua kiri depan) bersama Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa (kiri) saat rilis kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kejahatan narkoba di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)8 photos
Bareskrim Polri Ungkap Kasus TPPU Hasil Peredaran Narkoba dengan Barang Bukti Senilai Rp221 Miliar
Lihat Foto
Ilustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Unsplash/Traxer
Brasil Tangkap Jaringan Pencucian Uang Pakai Kripto, Nilainya Bikin Geleng-geleng
Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik
Penggerebekan di Irlandia Sita Kripto Curian, Segini Nilainya
Foto profil Windy Idol (Andy Masela/bintang.com)
Perjalanan Karier Windy Idol, dari Indonesian Idol Hingga Jadi Tersangka KPK
Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik
Pencucian Uang Lewat Kripto Semakin Marak, Kok Bisa?
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit mobil merk Mercedes Benz Sprinter 315 CD warna hitam beserta satu kunci remote mobil terkait dengan penanganan kasus dugaan pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024. (merdeka.com/Arie Basuki)5 photos
Sempat Disembunyikan, KPK Sita Mobil Mercedes Benz Sprinter SYL
Lihat Foto
Penyanyi Nayunda Nabila Nizrinah usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)6 photos
Senyum Tipis Pedangdut Nayunda Nabila Usai Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus TPPU SYL
Lihat Foto
Penyanyi Windy Yunita Ghemary atau Windy Idol usai menjalankan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)8 photos
Usai Diperiksa KPK Terkait Dugaan TPPU, Windy Idol Irit Bicara
Lihat Foto
Harvey Moeis Suami Sandra Dewi jadi tersangka korupsi timah langsung digiring ke tahanan. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Tersangka Pencucian Uang di Kasus Korupsi Timah
Hotman Paris. (Foto: Dok. Instagram @hotmanparisofficial)
Hotman Paris Geram Raffi Ahmad Dituding Terlibat Pencucian Uang: Jangan Sembarangan Menuduh
Terdakwa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rafael Alun Trisambodo usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (8/1/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)10 photos
Terbukti Bersalah, Mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo Divonis 14 Tahun Penjara serta Denda Rp500 Juta
Lihat Foto
Beberapa anggota kepolisian mendampingi mantan Kapolda Sumatera Selatan itu hingga masuk ke dalam mobil Toyota Fortuner berwarna hitam doff. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
5 Fakta Baru Perkembangan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Terhadap Syahrul Yasin Limpo
Afiliator judi online yang ditangkap Polda Riau bersama sitaan aset berupa mobil mewah. (Liputan6.com/M Syukur)
Polisi Lacak Bandar Judi Online yang Bikin Pria di Pekanbaru Punya Aset Rp57 Miliar
Irwan Mussry Suami Maia Estianty menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9/2023). (Dok. via M. Altaf Jauhar)
Irwan Mussry Suami Maia Estianty Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU Eks Kepala Bea Cukai Eko Darmanto
Barang bukti tindak pidana pencucian uang narkoba yang disita dari tersangka peredaran 124 kilogram sabu. (Liputan6.com/M Syukur)
Kejari Dumai Sita Uang Rp3 Miliar dari Kasus Pencucian Uang Narkoba
Mantan Kepala BPN Riau Muhammad Syahrir memakai rompi orange KPK. (Liputan6.com)
Hakim Wajibkan Eks Kepala BPN Riau Kembalikan Uang Rp21 Miliar Hasil Korupsi
Penahanan dilakukan setelah KPK rampung memeriksa Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi selama sekitar 6,5 jam. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Rafael Alun Diduga Cuci Uang Lewat Bisnis Panti Pijat, Berapa Nilainya?
Mahfud hadir dalam posisinya sebagai Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Sri Mulyani sebagai anggota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Mahfud MD Tak Gentar Sempat Digugat Panji Gumilang: Dugaan Pencucian Uang Tetap Diproses
Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. (Liputan6.com)
Respons Pengamat Politik Usai Pembatalan Putusan Bebas Eks Ketua DPRD Jawa Barat oleh MA
Ilustrasi. (Liputan6.com)
Hakim Panggil Paksa Istri Kedua Mantan Kepala BPN Riau Terkait Gratifikasi Rp20 Miliar
Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Buru Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Satgas TPPU Dikejar Waktu
Satgas TPPU terus melakukan penelusuran terkait dugaan transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Satgas TPPU Kejar Transaksi Janggal Rp 189 Triliun Kemenkeu, Ini Temuan Terbarunya
Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sembari meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (14/3/2023). Berdasarkan LHKPN terakhirnya, Adhi tercatat punya kekayaan Rp13,7 miliar. Kekayaannya terdiri dari berbagai sumber. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Andhi Pramono Eks Kepala Bea Cukai Makassar Belum Dipecat Meski Tersangka Gratifikasi, Kenapa?
Bus sitaan Polda Riau dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan investasi Rp51 miliar. (Liputan6.com/M Syukur)
Polda Riau Berhasil Bongkar Pencucian Uang Penipuan Investasi Rp51 Miliar
Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Awas, Pelaku Pencucian Uang Bermodus Impor Baju Bekas Bakal Diciduk PPATK
Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo saat wawancara khusus dengan Liputan6.com, Kamis (30/3/2023). Rafael berbicara soal kasus yang tengah membelitnya di KPK. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)
KPK Tetapkan Rafael Alun Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
Robby Purba jadi MC rangkaian acara pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoe (Foto :@gidwinata by @morden.co via Instagram @robbypurba)
Dugaan Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo Libatkan Artis R, Robby Purba Menghempas Tudingan terhadap Dirinya
Jika dimungkinkan, Sri Mulyani akan diundang dalam rapat lanjutan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Mahfud Md Ungkap Jumlah Entitas Diduga Terlibat TPPU: Dari Kemenkeu Ada 491 Orang
ilustrasi uang, orang kaya, keserakahan. (Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash)
Heboh Artis Inisial P Diduga Terlibat Pencucian Uang, Netizen Tebak-Tebakan Sebut Nama Saking Penasaran
Ilustrasi Uang/https://unsplash.com/Jp Valery
Artis Wanita Inisial P Diduga Terlibat Pencucian Uang Rp44 Triliun dengan Modus Endorsement, Indonesian Audit Watch Membeberkan
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani Sebut Mahfud Md Tak Berwenang Mengumumkan
Ben Affleck dalam film The Accountant. Foto: IMDb
6 Film tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kasus yang Tengah Disorot Mahfud MD dan Sri Mulyani
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD saat konferensi pers.
Mahfud MD: Transaksi Mencurigakan Rp 300 T Setelah Diteliti Lagi Rp 349 Triliun
Ilustrasi Korupsi (sumber: pixabay)
Begini Bedanya Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, mengungkapkan 69 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan berstatus beresiko tinggi terbukti melakukan tindak pencucian uang.
Kemenkeu: 69 Pegawai Pajak Berisiko Tinggi Lakukan Tindak Pencucian Uang
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)
PPATK Temukan Aliran Dana Hasil Pencucian Uang untuk Pembiayaan Pemilu
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana
Korupsi dan Narkotika Masih Jadi Jawara Sumber Dana Terbesar Aksi Pencucian Uang
Ilustrasi. (Liputan6.com)
Setelah Penipuan Investasi, Kini Keluarga Salim Dihadapkan Kasus Pencucian Uang
Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay
Berharap Uang Kembali, Korban Investasi Kripto Desak Pengungkapan Aset Pelaku
Barang bukti dan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkoba di kantor BNN, Jakarta, Selasa (13/6). BNN menyita aset dan uang hasil TPPU kasus narkoba dengan total nilai Rp39 miliar dari kedua kasus berbeda. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!
Aktivitas penukaran uang dolar AS di gerai penukaran mata uang asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Nilai tukar Rupiah pada Kamis (19/3) sore ini bergerak melemah menjadi 15.912 per dolar Amerika Serikat, menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. (merdeka.com/Imam Buhori)
5 Jurus Ampuh Cegah Pencucian Uang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
LPEI Gandeng PPATK Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengamat Hukum sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ningrum Natasya Sirait menegaskan pandangannya. Keanggotaan FATF akan memberikan ruang dan kuasa lebih besar dalam melawan TPPU.22:09
VIDEO: Indonesia Bakal Diakui Dunia soal Tindak Pencucian Uang Jika Jadi Anggota FATF
Putar Video22:09
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih menjadi ancaman setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, Indonesia terus berupaya mewaspadai dan memerangi TPPU. Beragam cara terus dilakukan, satu di antaranya dengan menjadi anggota tetap dar...51:07
Inspirato Sharing Session: Masa Depan Indonesia Bersama FATF
Putar Video51:07
Banner Infografis Dugaan Banyak Crazy Rich di Pusaran Cuci Uang Investasi Bodong. (Liputan6.com/Abdillah)
Mengapa Pencucian Uang Dilarang? Ini Alasannya
Ilustrasi pencucian uang/ Photo by Mufid Majnun on Unsplash
Indonesia Jadi Anggota FATF, Yuk Kenali Modus-Modus Pencucian Uang
Ilustrasi pencucian uang/ Photo by Mufid Majnun on Unsplash
Pahami Definisi Pencucian Uang dan Tahapannya
Teller menunjukkan mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan di perdagangan pasar spot hari ini di angka Rp 14.125. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Waspada, Simak 3 Modus Operasi Pencucian Uang
PPATK merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Definisi Pencucian Uang dan Kenali 3 Dasar Operasional Money Laundering
ilustrasi-koperasi
Rp60 Miliar Simpanan Ribuan Anggota Belum Jelas, Dua Mantan Pengurus Koperasi Dipolisikan
Konperensi pers pengungkapan peredaran narkoba di Riau dengan sejumlah tersangka. (Liputan6.com/M Syukur)
Bagaimana Bisa Napi di Lapas Tenggarong Kumpulkan Uang Ratusan Juta dari Narkoba?
Deretan mobil mewah pengendali narkoba Riau sitaan Polda Riau dari tindak pidana pencucian uang. (Liputan6.com/M Syukur)
Deretan Mobil Mewah Pengendali Narkoba di Riau
Presiden Jokowi. (Foto: Dok. Instagram terverifikasi @jokowi)
4 Arahan Jokowi soal Pencegahan Pendanaan Terorisme di Era Kejahatan Digital
Persidangan kasus penipuan invetasi miliaran rupiah yang melibatkan keluarga Salim di Pengadilan Negeri Pekanbaru. (Liputan6.com/M Syukur)
Terlibat Banyak Kasus, Keluarga Salim Bakal Mengendon Lama di Penjara
Indra Kenz ramai jadi sorotan usai sebut miskin adalah privilege. (Sumber: Instagram/indrakenz)
Polri Koordinasi dengan PPATK Terkait Temuan Dugaan Cuci Uang Para Crazy Rich
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (kanan) usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/1/2022). Angin Prayitno Aji merupakan terdakwa suap pengurusan pajak di Kementerian Keuangan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
KPK Duga Angin Prayitno Aji Beli Aset Hasil Korupsi Pakai Nama Orang Lain
Wakil Dir Tipid Narkoba Krisno memberi keterangan saat konferensi pers pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional sindikat Afrika Selatan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Polisi membekuk tujuh tersangka warga negara Thailand dan Nigeria. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Polri Kenakan TPPU untuk 3 Kasus Narkoba, Total Nilai Sitaan Rp 338 Miliar
Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Diberi Kewenangan Sidik TPPU, KKP Ingin Ikut Berantas Kejahatan di Laut
Malam Peduli Bencana Gempa Lombok (Nurwahyunan/bintang.com)
Pernah Jual Rumah ke Tersangka Pencucian Uang, Bagaimana Nasib Iis Sugianto?
Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir menghadiri sidang terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementan, Jakarta, Selasa (28/2). Kehadirannya untuk memberi dukungan kepada Rizieq Shihab yang menjadi saksi ahli. (Liputan6.com/Raisan Al Farisi/Pool)
Polri Layangkan Surat Cekal untuk Bachtiar Nasir
Loading

TRENDING

(Instagram/chikifawzi)
berita pilihan

Chiki Fawzi Sebut Marissa Haque Sempat Minta Dimakamkan di TPU Tanah Kusir 2 Pekan Lalu

Bagikan Foto Bareng Iriana Jokowi yang Berulang Tahun 1 Oktober, Annisa Pohan Disebut Ibu Negara di Masa Depan. foto: Instagran @annisayudhoyono
berita pilihan

Top 3 Berita Hari Ini: Bagikan Foto Bareng Iriana Jokowi yang Berulang Tahun 1 Oktober, Annisa Pohan Disebut Ibu Negara di Masa Depan

Salah satu yang melayat ke rumah duka usai kabar Marissa Haque meninggal dunia viral yakni Anies Baswedan. Ia bertakziah dan mendoakan almarhumah. (Foto: Dok. Instagram @aniesbaswedan)
berita pilihan

6 Potret Anies Baswedan Melayat Marissa Haque di Rumah Duka, Ikang Fawzi Nangis di Pelukannya

Marissa Haque (Instagram/ @marissahaque)
berita pilihan

Perjalanan Karier Marissa Haque, Berawal dari Aktris hingga Jadi Akademisi

Artis Marissa Haque meninggal dunia pada 2 Oktober 2024 sekitar jam 2 dini hari. Kabar ini disampaikan kedua putrinya, Chiki Fawzi dan Bella Fawzi. (Foto: Dok. Instagram @marissahaque)
berita pilihan

Profil Marissa Haque, Sosok Multi Talenta yang Meninggal di Usia 61 Tahun

Potret kenangan Marissa Haque dengan rekan seleb. (sumber: Instagram/inul.d/marissahaque)
berita pilihan

6 Potret Kenangan Marissa Haque dengan Figur Publik, Banjir Ucapan Duka Mendalam

Berita Terbaru