Otoritas India Buka Pembekuan Rekening Bank Pertukaran Kripto Wazirx

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Penegakan (ED) India telah mencairkan rekening bank pertukaran cryptocurrency Wazirx, menurut perusahaan itu. Akun tersebut dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan agen federal terhadap 16 perusahaan fintech dan aplikasi pinjaman instan.

Mengutip Bitcoin, pertukaran cryptocurrency India Wazirx mengatakan, Direktorat Penegakan (ED), badan penegakan hukum dan intelijen ekonomi pemerintah India, telah mencairkan rekening banknya pada Senin, 12 September 2022.

Perusahaan menjelaskan ED telah menyelidiki 16 perusahaan fintech dan aplikasi pinjaman instan. Sementara itu, menekankan Wazirx tidak memiliki hubungan dengan salah satu fintech yang dituduh dan entitas aplikasi pinjaman instan yang tampaknya menjadi subjek penyelidikan ED.

Pertukaran kripto mengakui beberapa dari perusahaan ini telah menggunakan platform Wazirx.

Pertukaran kripto India menekankan, mereka telah bekerja sama dengan para penyelidik dengan memberi mereka semua perincian, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari dugaan perusahaan yang dituduh yang menggunakan platformnya.

“Karena kerja sama aktif yang diperpanjang oleh Wazirx dan pemeriksaan anti pencucian uang (AML) aktif yang menyebabkan pemblokiran akun yang mencurigakan, ED telah mencairkan rekening bank Wazirx,” jelas pertukaran kripto.

Menurut dia, Wazirx sekarang dalam posisi untuk melanjutkan operasi perbankannya seperti biasa.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

ED mengumumkan telah membekukan aset bank Wazirx pada awal Agustus. Badan tersebut menjelaskan tindakan tersebut adalah bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap perusahaan keuangan non-bank (NBFC) dan mitra fintech mereka untuk "praktik pinjaman predator" yang melanggar pedoman Reserve Bank of India (RBI).

Wazirx lebih lanjut melakukan klarifikasi pada Senin terkait penyelidikan internal yang mendalam.

“Sebagian besar pengguna yang informasinya dicari oleh ED sudah diidentifikasi mencurigakan oleh Wazirx secara internal dan diblokir pada 2020-2021,” katanya.

Mengikuti Wazirx, ED membekukan aset kripto dan bank senilai USD 46 juta atau Rp 683,51 miliar (asumsi kurs Rp 14.859 per dolar AS) dari Vauld, platform kripto yang didukung oleh Peter Thiel.

Sedangkan, pada Agustus, agensi mencari pertukaran kripto Coinswitch Kuber. Namun, CEO bursa mengatakan bahwa itu tidak terkait dengan investigasi pencucian uang.

Sebelumnya, Bill Murray adalah selebritas terbaru yang menjadi sasaran pencuri kripto. Penjahat mengambil 119,2 ETH senilai USD 185.000 atau sekitar Rp 2,7 miliar yang telah dikumpulkan selama lelang amal NFT-nya.

Dilansir dari CNBC, Senin (12/9/2022), peretas yang tidak dikenal juga berusaha mencuri NFT dari koleksi pribadi Murray, yang mencakup dua NFT CryptoPunk.

CryptoPunks adalah salah satu NFT yang paling dicari dan harganya berkisar dari USD 77.600 hingga USD 1,2 juta dalam ether.Tim keamanan dompet virtual Bill Murray, perusahaan konsultan NFT Project Venkman, mampu melindungi NFT-nya.

Namun, mereka tidak dapat melindungi dana yang dikumpulkan untuk amal. Mungkin sulit untuk mengambilnya karena transaksi cryptocurrency biasanya tidak dapat diubah.

Tim Murray mengatakan mereka telah mengajukan laporan polisi dan bekerja dengan perusahaan analitik kripto Chainalysis untuk mengidentifikasi pencuri tersebut.

Meskipun dana amal Murray tampaknya hilang, pengguna Coinbase telah menyumbangkan ethereum senilai sekitar USD 187.500 ke Chive Charities, organisasi nirlaba Murray mengumpulkan dana, untuk menggantikan uang yang dicuri.

Scammers Mengincar Siapapun

Murray bukan satu-satunya selebritas yang menjadi sasaran koleksi digital mereka yang mahal. Pada Mei,, aktor dan produser Seth Green kehilangan empat NFT Bored Ape karena penipuan phishing, yaitu ketika pencuri dunia maya mencuri informasi pribadi pengguna dengan menipu mereka dengan tautan palsu.

CryptoPunks dan Bored Ape adalah salah satu NFT yang paling terkenal dan target pencurian yang populer.

Sejak koleksi Bored Ape Yacht Club diluncurkan pada Juni 2021, total 143 NFT Bored Ape senilai hampir USD 13,6 juta telah dilaporkan dicuri pada Agustus 2022, menurut Immunefi, sebuah perusahaan keamanan Web3.

Meskipun penipuan kripto yang melibatkan selebritas cenderung menjadi yang paling terkenal, mereka tentu saja bukan yang paling umum.

Chief operating officer Solidus Labs, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pengawasan perdagangan, Chen Arad mengatakan penjahat dunia maya cenderung mengejar selebriti khususnya karena menarik lebih banyak perhatian.

"Selebriti juga dianggap kaya dan seringkali, menjadikan mereka target yang bagus," ujar Arad.

Dia menambahkan, penipu tidak mendiskriminasi dan menargetkan siapa pun yang mereka pikir bisa mendapatkan uang, dari selebriti hingga bangsawan hingga orang biasa.