Sekutu ISIS Pakai Kripto untuk Galang Dana

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok teroris di seluruh dunia yang terkait dengan kelompok teroris ISIS secara rutin menggunakan kripto untuk penggalangan dana. Selain itu, dalam beberapa kasus membantu mengamankan pendukung, menurut firma analitik blockchain TRM Labs dalam sebuah laporan terbaru.

Melansir Coindesk, ditulis Minggu (23/7/2023), menurut TRM, beberapa kelompok pro-ISIS di Tajikistan mengumpulkan sekitar USD 2 juta USDT berbasis Tron selama 2022. Mereka telah merekrut pejuang untuk afiliasi ISIS di Afghanistan, Provinsi Negara Islam-Khorasan (ISKP). Grup tersebut menggunakan pertukaran terpusat tanpa nama untuk mencairkan dana, sehingga TRM dapat melacak uang tersebut dan memberi tahu pertukaran tersebut.

Pertukaran, pada gilirannya, mengidentifikasi pengguna dan melaporkannya ke otoritas lokal. Akibatnya, pada 22 Juni, penggalang dana senior ISIS Shamil Hukumatov ditangkap di Turki.

Kelompok pro-ISIS lainnya mengumpulkan lebih dari USD 517.000 menggunakan akun di bursa yang berbasis di Indonesia. Adapun kampanye tersebut bertujuan untuk membebaskan anggota ISIS yang ditahan di kamp-kamp penahanan Suriah.  

Menariknya, sumbangan untuk kampanye itu seringkali datang dalam jumlah yang cukup besar, masing-masing sekitar USD 10.000. Afiliasi ISIS di Pakistan telah mengumpulkan jumlah yang lebih sederhana sebesar USD 40.000 selama 12 bulan terakhir, serta berpura-pura membantu korban gempa bumi di Turki dan Suriah pada Februari 2023.

Yayasan Al-Azaim untuk Produksi Media, sebuah organisasi media pro-ISIS di Afghanistan, juga menggunakan kripto untuk tujuan penggalangan dana. TRM mengatakan telah mengidentifikasi dompet yang dikendalikan oleh kelompok yang menerima USD 10.000.

Kripto telah digunakan oleh teroris dan kelompok pemberontak di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir. Pada 2021, pertukaran kripto global Binance dilaporkan membekukan akun yang dikendalikan oleh sayap militan Hamas, yang mengumpulkan sekitar USD 80.000 dalam satu bulan.  

Rupanya, ketertelusuran bitcoin menyebabkan Hamas meninggalkannya sebagai metode penggalangan dana pada 2023 demi keamanan para penyumbang kelompok itu. 

Sebelumnya, Kepala unit intelijen keuangan Prancis mengatakan pada Selasa waktu setempat, transfer kripto digunakan untuk mendanai terorisme di Suriah dan Irak serta pornografi anak di Asia Tenggara.

Direktur Tracfin, Guillaume Valette-Valla, badan anti pencucian uang negara itu, mengatakan kepada anggota parlemen di Parlemen Eropa. Menurut Valette-Valla, mereka yang melakukan pembayaran online kecil harus dipaksa untuk mengungkapkan identitas mereka. Transaksi anonim kecil seperti itu seharusnya tidak diperbolehkan, tambahnya.

Peringatan itu datang ketika Christine Lagarde dari Bank Sentral Eropa memperingatkan peran cryptocurrency dalam menghindari sanksi keuangan yang ditempatkan pada Rusia setelah invasi ke Ukraina.

"Kami telah mengamati beberapa kali penggunaan aset kripto dari Eropa” yang digunakan untuk mendanai “terorisme, dan keterlibatan dengan terorisme, di wilayah Suriah-Irak,” kata Valette-Valla pada sesi bersama komite ekonomi dan kebebasan sipil Parlemen Eropa, dikutip dari CoinDesk, Kamis (24/3/2022). 

Kasus serupa yang berkaitan dengan pornografi anak “sangat disayangkan berulang,” tambahnya, Valette-Valla mengatakan minggu lalu dia telah mentransfer tiga kasus ke jaksa penuntut umum di mana transaksi kecil telah dilakukan untuk melihat kasus pelecehan anak secara langsung di Asia Tenggara.

Organisasi Valette-Valla, Tracfin, adalah bagian dari kementerian ekonomi Prancis dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen tentang dugaan keuangan gelap dari perusahaan keuangan dan sumber lain, meneruskan temuannya ke otoritas kehakiman untuk kemungkinan penuntutan.

Anggota parlemen saat ini sedang mempertimbangkan rencana untuk memperluas aturan transparansi pembayaran yang ada ke sektor kripto dengan cara yang dapat mengakhiri anonimitas online sama sekali.

Di bawah aturan ini, yang dikenal sebagai aturan perjalanan, transfer bank konvensional perlu mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam transaksi apa pun di atas 1.000 Euro, dengan transaksi mencurigakan yang diteruskan ke pihak berwenang.

Namun, anggota parlemen cenderung menghapus ambang batas yang lebih rendah untuk transaksi kripto karena pembayaran digital besar dapat dengan mudah dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang menghindari deteksi, sebuah praktik yang dikenal sebagai smurfing.

Sebelumnya, Myanmar bakal meluncurkan lembaga perbankan pertama yang sepenuhnya berbasis crypto. Peluncuran dijadwalkan digelar pada 22 Juli mendatang.

Ini menjadi langkah yang memungkinkan pemerintah bayangan negara itu memberikan akses lebih besar ke layanan keuangan dan pendanaan.

Lembaga keuangan itu dinamai The Spring Development Bank, merujuk pada Spring Revolution. Yakni gerakan oposisi yang dipimpin Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) Myanmar yang diasingkan melawan Dewan Administrasi Negara (State Administration Council/SAC) yang berkuasa, sebuah junta militer yang menguasai negara itu pada Februari 2021.

Target demografis bank bukan hanya 55 juta orang Burma yang tinggal di Myanmar, tetapi juga diaspora Burma yang beranggotakan dua juta orang, yang tinggal dan bekerja di luar Myanmar dan sering mengirimkan uang kembali ke negara tersebut.

Dibangun di atas Polygon, tujuan utama bank adalah membuat pembayaran domestik dan internasional lebih cepat dan lebih efisien, serta menawarkan akses internasional ke beragam produk keuangan.

Melansir Cointelegraph, Jumat (21/7/2023), seorang pejabat Spring Development Bank yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan, crypto adalah solusi yang jelas untuk memberikan dukungan keuangan kepada warga Burma serta pemerintahnya yang diasingkan.

“Spring Development Bank dan teknologi blockchain yang didukungnya adalah perkembangan alami dalam hal strategi penggalangan dana untuk NUG,” kata sumber tersebut.