Sekelompok Warga Rusia dan Venezuela Dituntut Otoritas AS Terkait Kripto, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Sekelompok warga negara Rusia dan Venezuela telah didakwa oleh otoritas AS atas peran mereka dalam skema untuk menghindari sanksi Barat dan mencuci uang dalam skala global. 

Mereka dituduh memperoleh teknologi militer dari perusahaan Amerika, menyelundupkan minyak, dan menyamarkan aliran uang untuk oligarki Rusia melalui transaksi kripto.

Pada Rabu (19/10/2022), 12 dakwaan diajukan di pengadilan federal di Brooklyn, New York, Departemen Kehakiman AS mengumumkan. Lima orang Rusia yang menghadapi berbagai tuduhan pengadaan global dan pencucian uang adalah Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, juga dikenal sebagai 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, dan Sergey Tulyakov.

Amerika Serikat saat ini mencari ekstradisi Orekhov dan Uss, yang masing-masing ditangkap di Jerman dan Italia. Warga negara Venezuela Juan Fernando Serrano Ponce (‘Juanfe Serrano’) dan Juan Carlos Soto juga didakwa. 

Dua kesepakatan minyak gelap yang ditengahi untuk perusahaan minyak milik negara Venezuela Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sebagai bagian dari skema yang terurai. 

Jaksa AS untuk Distrik Timur New York Breon Peace mengatakan, seperti yang dituduhkan, para terdakwa adalah pendukung kriminal bagi oligarki, mengatur skema kompleks untuk secara tidak sah mendapatkan teknologi militer AS dan minyak yang melibatkan cryptocurrency.

“Kami akan terus menegakkan kontrol ekspor yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diterapkan sebagai tanggapan atas perang ilegal Rusia melawan Ukraina dan Kantor Penegakan Ekspor bermaksud untuk mengejar para pelanggar ini di mana pun mereka berada di seluruh dunia,” tegas Peace, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis, 3 November 2022. 

Pejabat AS mengklaim para terdakwa menggunakan entitas yang terdaftar di Jerman untuk melakukan pengiriman. 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Diberitakan sebelumnya, setelah runtuhnya Terra musim semi lalu, legislator Korea Selatan berencana meningkatkan undang-undang, memberikan penekanan khusus pada perlindungan investor dalam aset virtual dan hukuman yang keras untuk tindakan perdagangan yang tidak adil di industri.

Dilansir dari Cointelegraph, Rabu (2/11/2022), menurut media lokal, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) dan Majelis Nasional sedang bekerja untuk meloloskan undang-undang baru.

Peraturan ini memungkinkan otoritas keuangan untuk memantau dan menghukum praktik perdagangan yang tidak adil seperti penggunaan informasi yang tidak diungkapkan, manipulasi harga, dan penipuan saat mengawasi pertukaran kripto. 

Meskipun sudah ada 14 proposal berbeda mengenai kripto dan aset digital yang beredar di Majelis Nasional dan Undang-Undang Dasar Aset Digital yang ambisius dan komprehensif sedang dibuat, yang satu ini harus menjamin lebih banyak perlindungan investor mulai 2023.

Sebelumnya terkait kasus dalam industri kripto, pihak berwenang Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk co-founder Terra Do Kwon pada September, yang kemudian diberhentikan. 

Kemudian pada bulan yang sama, Interpol menambahkan Kwon ke daftar Red Notice, meminta penegak hukum menemukan dan berpotensi menahannya.

Pada 6 Oktober, kementerian luar negeri Korea Selatan memerintahkan pendiri Terra untuk menyerahkan paspornya atau itu akan dibatalkan. Pada akhir Oktober, FSC mengungkapkan mereka akan memantau paus kripto dengan aset lebih dari USD 70.000 atau sekitar Rp 1 miliar untuk mencegah upaya pencucian uang menggunakan aset digital.

Sebelumnya, perdana menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, dilaporkan pemerintah negara itu harus mempelajari peraturan kripto. Ini didasari karena sebagian didasarkan pada penduduk yang terus memperdagangkan aset digital meskipun mereka tidak memiliki pengakuan hukum.

Menurut laporan 24 Oktober dari outlet berita online VnExpress, Chinh mengisyaratkan RUU tentang Anti Pencucian Uang, atau AML, harus mengakui amandemen pada mata uang virtual mengingat “pada kenyataannya, orang masih memperdagangkan” kripto di Vietnam. 

Komentar perdana menteri menyarankan pemerintah Vietnam dapat mempertimbangkan regulasi kripto untuk mengatasi perannya dalam kejahatan keuangan.

“Penting untuk mempelajari sanksi yang tepat, dan menugaskan pemerintah untuk membuat peraturan terperinci,” kata perdana menteri itu dikutip dari Cointelegraph, Selasa (1/11/2022).

Pemerintah Vietnam sebagian besar tidak mengakui cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai metode pembayaran di negara tersebut, tetapi mengizinkan token untuk berada di area abu-abu yang tampaknya legal sebagai investasi. 

Vietnam Peringkat Pertama dalam Adopsi Kripto Global

Sebuah laporan Chainalysis yang dirilis pada September menunjukkan Vietnam berada di peringkat pertama di antara semua negara dalam adopsi kripto pada 2022 dan 2021, dengan “daya beli yang sangat tinggi dan adopsi yang disesuaikan dengan populasi di seluruh alat cryptocurrency terpusat, DeFi, dan P2P.

Beberapa anggota parlemen lokal telah mendorong adopsi aset kripto karena ruang dan tingkat adopsi tumbuh. Pada Maret 2022, Wakil Perdana Menteri untuk Ekonomi Umum Le Minh Khai meminta Kementerian Keuangan mengeksplorasi dan mengubah undang-undang yang bertujuan mengembangkan kerangka kerja untuk cryptocurrency. 

Ini mengikuti inisiatif yang diumumkan oleh perdana menteri pada Juli 2021 yang mengarahkan Bank Negara Vietnam untuk mempelajari dan melakukan percontohan untuk mata uang digital.

Majelis Nasional Vietnam akan membahas RUU anti pencucian uang pada 1 November dan kemungkinan menyetujui atau menolaknya pada akhir sesi keempat pada 15 November.